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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-11-30
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新朋股份2011年度第一次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过了《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》 |
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2011-11-08
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11月29日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年11月29日上午9时，会期半天
3、会议地点：公司五楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
5、股权登记日：2011年11月21日
6、登记时间：2011年11月24日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》 |
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2011-11-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》；
2、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》 |
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2011-11-08
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总经理由“宋伯康”变为“肖长春” ，2011-11-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-11-01
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办公地址由“上海市青浦区嘉松中路518号”变为“上海市青浦区华新镇华隆路1698号” ，2011-10-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-11-01
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公司总部办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新朋股份总部已于近日搬迁至上海市青浦区华隆新址办公，现将新的办公地址和联系方式公告如下：
办公地址：上海市青浦区华新镇华隆路1698号
邮编：201708
总机：021-31275888
投资者咨询电话：021-31166512
投资者咨询传真：021-31166513 |
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2011-11-01
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完成将等离子电视项目变更为全资子公司实施 |
深交所公告，投资项目 |
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新朋股份于2011年3月29日第二届董事会第六次会议和2011年4月28日2010年度股东大会审议通过《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》，同意公司以“等离子电视项目”累计总投资额17,510万元为限，对新朋金属进行增资，从而将“等离子电视项目”的实施主体变更为由全资子公司上海新朋金属制品有限公司，变更后“等离子电视项目”投资总额及产能规划等均不变。2011年9月21日，公司已办理完成了对新朋金属的增资及其工商变更登记事宜，取得了工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2132
2、每股净资产(元) 7.03
3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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总经理由“陈伟”变为“宋伯康” ，2011-09-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-09-07
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第二届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第二届董事会第十一次临时会议于2011年9月5日召开，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
鉴于公司董事会于2011年9月5日收到了陈伟先生辞去公司董事兼总裁的辞职信，并已生效。公司董事会决定聘任宋伯康先生担任公司总裁 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 6.96
3、净资产收益率(%) 2.11
二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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新朋股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,925.13万元～6,066.11万元，比上年同期下降：15%～45% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-21
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第二届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第二届董事会第九次临时会议于2011年5月19日召开，通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司在日本投资设立子公司的议案》 |
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2011-05-13
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第二届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第二届董事会第八次临时会议于2011年5月11日召开，审议通过了《关于公司在香港设立子公司的议案》 |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-09
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新朋股份2010年度权益分派方案为：每10股派现金股利人民币2.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月12日，除权除息日为：2011年5月13日 |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新朋股份2010年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了《公司2010年度报告及年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配的预案》、《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 7.09
3、净资产收益率(%) 1.00 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配的预案》；
6、审议《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》；
7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
8、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
9、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案》；
会议还听取公司独立董事作2010年度述职报告 |
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2011-03-31
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4月28日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2011年4月28日上午九时；
3、会议期限：半天；
4、会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路518号二楼会议室；
5、会议召开方式：现场召开；
6、股权登记日：2011年4月21日；
7、登记时间：2011年4月22日上午9点-12点；下午13点-17点
8、会议审议事项：《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配的预案》、《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案》等 |
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2011-03-22
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第二届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第二届董事会第五次临时会议于2011年3月19日召开，通过了《关于使用部分超募资金追加投入在建项目的议案》，同意公司使用超募资金中的不超过6,500万元投入在建的“等离子电视项目” |
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2011-03-09
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公司职工监事违规买卖股票 |
深交所公告 |
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新朋股份职工监事赵刚先生及其配偶赵海燕女士于2011年3月3日减持了公司部分股票，出现违规买卖公司股票行为。问题发生后，赵刚先生及其配偶积极配合公司进行处置，并按照公司决定及其自愿的原则接受了处罚，并于3月7日将相关处罚款上缴公司。现将有关情况公告如下：
公司监事赵刚先生于2011年3月3日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的公司股票22,200股，占公司股本总额的0.0074%，交易金额为44.4万元。其配偶赵海燕女士于同日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其所持有的公司股票160,000股，占公司股本总额的0.053%，交易金额为302.24万元。合计交易总额为346.64万元。
由于公司将于2011年3月31日披露2010年度报告，赵刚先生及其配偶的减持行为违反了相关规定。
赵刚先生及其配偶已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司董事会认为，公司已于2011年2月25日公布了2010年度业绩快报，并将于2011年3月31日披露2010年度报告；截至目前，公司不存在应披露而未披露的其他重大信息；赵刚先生及其配偶是公司原IPO前限售股东，此次减持前赵刚先生及其配偶没有在二级市场买入公司股票。鉴于以上情况，公司董事会决定对赵刚先生进行严重警告，同时，赵刚先生及其配偶已于2011年3月7日已自愿将其交易总额10%的处罚款即34.664万元上缴给公司。
公司董事会已向赵刚先生及其配偶赵海燕女士进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为。同时，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，严格执行公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定，举一反三，吸取教训，杜绝此类事项的再次发生 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新朋股份2010年度主要财务数据（合并报表）
基本每股收益（元）：0.53
加权平均净资产收益率（%）：7.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.02 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份可上市流通数量为2,715万股，占总股本比例为9.05%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年12月30日 |
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