| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-16
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-05-16
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2013年6月3日上午9：00
（二）股权登记日：2013年5月30日
（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2013年5月31日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
（七）审议事项：《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-05-16
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《公司2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
|
|
2013-05-08
|
公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
科华恒盛于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称：一种市电异常的快速检测方法 |
|
|
2013-04-24
|
举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛将于2013年5月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与本次说明会 |
|
|
2013-04-24
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2013年董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报表审计机构的议案》 |
|
|
2013-04-24
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.78 |
|
|
2013-04-24
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.16
二、每10股派1.50元（含税） |
|
|
2013-04-24
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2013年5月15日上午9：00
（二）股权登记日：2013年5月13日
（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
|
|
2013-04-17
|
公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
科华恒盛于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称：一种检测UPS系统电池漏液的方法及系统 |
|
|
2013-04-16
|
公司实际控制人去世 |
深交所公告，其它 |
|
|
科华恒盛董事会沉痛宣告，公司董事会于2013年4月16日收到公司实际控制人之一陈建平先生家属通知，陈建平先生已于2013年4月16日因病逝世 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-26
|
购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
科华恒盛第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿陆仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2013年3月20日运用自有闲置资金8,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品，产品名称：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品2013年第5期；于2013年3月22日运用自有闲置资金7,000万元购买了厦门银行股份有限公司的理财产品，产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之安心回报系列第FHH(JG)13025期 |
|
|
2013-02-26
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率：10.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.34 |
|
|
2013-02-07
|
购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
科华恒盛第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿陆仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司根据董事会的授权，运用自有闲置资金9,660万元购买了中国工商银行的理财产品，现就相关事宜予以公告。
截止到公告日，公司过去十二个月内累计买入银行理财产品金额为20,660万元，占最近一期经审计净资产的23.00%；其中，尚未到期的金额（含本次）为20,660万元，占最近一期经审计净资产的23.00%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会决议授权范围内 |
|
|
2013-01-26
|
购买短期保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华恒盛第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿陆仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司根据董事会的授权，运用自有闲置资金3,000万元购买了厦门银行股份有限公司的理财产品，产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之安心回报系列第FHH(JG)13009期 |
|
|
2013-01-18
|
第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛第五届董事会第二十一次会议于2013年1月17日召开，审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》、《关于公司变更证券事务代表的议案》 |
|
|
2013-01-10
|
限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为153,972,000股，占公司股份总数的68.77%；实际可上市流通数量为114,953,260股，占公司股份总数的51.34%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年1月13日，因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2013年1月14日 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-06
|
部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
2012年12月5日，科华恒盛完成了对不符合条件的限制性股票共21,000股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施 |
|
|
2012-11-03
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
科华恒盛于2012年10月31日发布了公告编号为2012-044的《厦门科华恒盛股份有限公司关于限制性股票第一次解锁股份上市流通提示性公告》，现对公告相关内容进行更正 |
|
|
2012-10-31
|
限制性股票第一次解锁股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限制性股票解锁数量为1,375,500股，占公司当前股本总额的0.61%；实际可上市流通的数量为1,055,250股，占公司当前股本总额的0.47%；
2、解锁日即上市流通日为2012年11月1日 |
|
|
2012-10-30
|
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛现发布 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 7.51 |
|
|
2012-10-26
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛2012年第三次临时股东大会于2012年10月25日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-10-18
|
部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
2012年10月17日，科华恒盛完成了对不符合条件的限制性股票共28,000股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施 |
|
|
2012-10-17
|
被认定为福建省省级创新型企业 |
深交所公告 |
|
|
根据福建省科学技术厅、福建省经济贸易委员会、福建省人民政府国有资产监督管理委员会、福建省总工会《关于表彰奖励2012年省级创新型企业的通报》（闽科政〔2012〕6号）的规定，科华恒盛，并获得科技奖励经费10万元（厦门市属企业由厦门市相关部门研究确定奖励办法和额度），奖励经费由公司向福建省科学技术厅申报创新型企业创新成果后补助项目，用于支持企业开展技术创新活动 |
|
|
2012-10-10
|
10月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2012年10月25日上午9：00
（二）股权登记日：2012年10月22日
（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2012年10月24日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）
（七）审议事项：《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-10-10
|
第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛第五届董事会第十九次会议于2012年10月9日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》、《公司董事会关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-14
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科华恒盛2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过《关于公司将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
