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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15,恢复交易日：2013-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 厦门科华恒盛股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科华恒盛，证券代码：002335）于2013年10月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 厦门科华恒盛股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科华恒盛，证券代码：002335）于2013年10月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-12
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实际控制人内部调整权益事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司现发布关于的公告 |
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2013-10-10
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与佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司签订《厂房认购意向协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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科华恒盛于2013年10月9日与佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司签署《厂房认购意向协议》,以人民币6,524.26万元认购华南电源创新科技园核心区编号为⑤A座厂房,合共总面积为19770.48平方米。现将具体情况予以公告 |
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2013-09-30
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2013年第三次临时股东大会于2013年9月30日召开,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年9月30日上午9：00
2.会议召集人：公司董事会
3.召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年9月25日
6.登记时间：2013年9月27日上午9：00-11：30,下午2：30-5：00。
7.审议事项：《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-09-14
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人吴建文先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人刘志云先生
2.02 独立董事候选人肖虹先生
2.03 独立董事候选人游荣义孝先生
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人赖永春先生
3.02 监事候选人卢明福先生 |
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2013-09-14
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人吴建文先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人刘志云先生
2.02 独立董事候选人肖虹先生
2.03 独立董事候选人游荣义先生
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人赖永春先生
3.02 监事候选人卢明福先生 |
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2013-09-12
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公司全资子公司承担的项目被列入国家火炬计划立项项目 |
深交所公告 |
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科华恒盛全资子公司漳州科华技术有限责任公司,于近日收到中华人民共和国科学技术部下发的《科技部关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知》(国科发计[2013]571号),漳州科华技术有限责任公司承担的“储能式超级电容器不间断电源(UPS)”项目被列入“2013年度国家火炬计划立项项目”,项目编号2013GH051075。
上述事项不会对公司经营产生重大影响,但能够为公司项目建设提供支撑,有利于公司在技术升级、产业成果转化等方面取得突破,进一步提升公司的核心竞争力和自主创新能力 |
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2013-08-24
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购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科华恒盛于2013年8月21日运用自有闲置资金8,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品,现就相关事宜予以公告 |
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2013-08-17
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2013年第二次临时股东大会于2013年8月16日召开,审议通过了《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》 |
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2013-08-13
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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科华恒盛第五届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.51
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年8月16日上午9：00
(二)股权登记日：2013年8月14日
(三)召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,公司会议室。
(四)召开方式：现场会议
(五)会议召集人：公司董事会
(六)登记时间：2013年8月15日(上午9：00-11：30,下午2：30-5：00)
(七)审议事项：《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》 |
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2013-07-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》
2、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》 |
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2013-07-20
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购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科华恒盛于2013年7月17日运用自有闲置资金3,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品,产品名称：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品2013年第23期 |
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2013-07-17
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公告 |
深交所公告 |
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2013年7月16日,科华恒盛完成了对不符合条件的限制性股票激励对象132人所获授限制性股票(共计142.45万股)的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛第五届董事会第二十四次会议于2013年6月27日召开，审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动自查情况的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 |
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2013-06-28
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购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科华恒盛于2013年6月21日运用自有闲置资金8,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品，于2013年6月27日运用自有闲置资金3,000万元购买了平安银行股份有限公司的理财产品，现就相关事宜予以公告 |
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2013-06-26
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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科华恒盛现发布 |
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2013-06-19
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公司实际控制人变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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科华恒盛原实际控制人之一陈建平先生不幸逝世。2013年6月6日，福建省漳州市佳信公证处出具（2013）闽漳佳证民内字第2627号、2628号、2629号三份公证书，对被继承人陈建平先生去世后，其股份继承情况予以公证，由陈建平先生的配偶黄婉玲女士继承其遗产。
黄婉玲女士在此之前未持有公司股份。本次继承完成后，黄婉玲将持有科华恒盛股份15652000股，占公司总股本的6.99%，持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司股份2000000股，占其总股本的8.47%。科华恒盛实际控制人将由陈建平、陈成辉共同控制变更为由陈成辉、黄婉玲共同控制，上述股权过户事宜正在办理过程中。黄婉玲已出具承诺，凡陈建平生前就持有科华伟业和科华恒盛之股权所作出的任何承诺在其继承股份后继续有效，其继续履行有关承诺直到承诺事项不存在或终止 |
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2013-06-18
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购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科华恒盛于2013年6月9日运用自有闲置资金1,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品，产品名称：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品2013年第17期 |
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2013-06-04
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2013年第一次临时股东大会于2013年6月3日召开，审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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科华恒盛2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-17
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购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科华恒盛第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿陆仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2013年5月15日分别运用自有闲置资金5,000万元、2,000万元购买了平安银行股份有限公司的理财产品，现就相关事宜予以公告 |
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2013-05-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
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