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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-11
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月10日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-03-04
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-03-03
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参股子公司江苏万年长药业完成企业法人营业执照变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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公司现发布关于的公告 |
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2015-02-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会于2015年2月26日收到公司独立董事王浩先生提交的书面请辞函,王浩先生因工作原因提请辞去公司独立董事职务。
因王浩先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法规和《公司章程》的规定,王浩先生的辞职在改选出的人员就任时才生效,在改选出的人员就任前,王浩先生仍按照规定继续履行职责。王浩先生辞职后,不在公司担任职务 |
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2015-02-26
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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公司正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公开性,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：精华制药,证券代码：002349)于2015年2月25日上午开市起停牌,待有关事项确定后,将通过指定媒体披露相关公告 |
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2015-02-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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自2015年02月25日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年2月25日 |
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2015-02-25
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25,恢复交易日：2015-05-25 ，2015-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25,恢复交易日：2015-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-16
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1973
2、净资产收益率(%) 5.76
二、每10股派发现金红利1元(含税) |
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2015-02-16
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召开2014年年度东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间、地点：
现场会议：2015年3月10日下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月9日下午15：00至2015年3月10日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月5日。
3、会议审议事项：《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告全文及其摘要》 、《关于确定董事长年薪的议案》等 |
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2015-02-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年年度报告全文及其摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于确定董事长年薪的议案》 |
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2015-02-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年董事会工作报告；
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年年度报告全文及其摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于确定董事长年薪的议案》 |
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2015-02-16
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2014年年度报告的补充 |
深交所公告， |
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精华制药于2015年2月16日披露了2014年年度报告全文及摘要,2014年年度报告全文第三节“一、主要会计数据和财务指标”中,以及2014年年度报告摘要“2、主要财务数据和股东变化”中均遗漏了“截止披露前一交易日的公司总股本”和“用最新股本计算的基本每股收益”两个项目的信息披露内容,现予以补充披露 |
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2015-02-10
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,审议通过《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》 |
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2015-02-04
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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精华制药近日收到控股股东南通产业控股集团有限公司(以下简称“产控集团”)通知,其所持有的公司股份质押情况如下：
产控集团于2015年2月2日将其持有的公司无限售流通股10,000,000股(占产控集团所持公司股份的10.80%,占公司总股本的3.85%)质押给中国建设银行股份有限公司南通分行,上述质押已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,质押期限自2015年2月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2015-02-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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精华制药于2015年1月30日召开董事会会议,审议通过了《关于增资入股江苏万年长药业的议案》 |
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》； |
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2015-01-23
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间、地点：
现场会议：2015年2月9日下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月6日下午15：00至2015年2月9日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月4日
3、审议事项：《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》 |
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2015-01-21
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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精华制药现发布关于的公告 |
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2015-01-06
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持股5%以上股东股权质押 |
深交所公告 |
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精华制药近日收到持股5%以上的股东南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)通知,其所持有的公司股份质押情况如下：
综艺投资于2014年12月25日将其持有的公司无限售流通股33,000,000股(占综艺投资所持公司股份的100%,占公司总股本的16.50%)质押给华泰证券股份有限公司,上述质押已于2014年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,质押期限自2014年12月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2015-01-05
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非公开发行A股股票发行情况报告书 |
深交所公告 |
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1、本次非公开发行完成后,公司新增股份数6,000万股,发行价格为11.59元/股,该等股份已于2014年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续,将于2015年1月6日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中,所有认购对象认购的股份自上市首日起三十六个月内不得交易或转让。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2015年1月6日(即上市首日)不除权。
4、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-16 |
拟披露年报 |
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2014-12-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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精华制药于2014年12月18日召开董事会会议,审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》 |
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2014-12-05
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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精华制药通过了高新技术企业重新认定,近日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201432000230),发证时间为2014年6月30日,有效期三年 |
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2014-12-03
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子公司江苏金丝利药业有限公司完成企业法人营业执照变更登记手续 |
深交所公告 |
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2014年12月2日,江苏金丝利药业有限公司已完成股权变更的工商登记手续,取得无锡市宜兴工商行政管理局核发的企业法人营业执照 |
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2014-11-14
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2014年第三次临时股东大会于2014年11月13日召开,审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2014-10-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于提名独立董事候选人的议案》； |
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2014-10-29
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间、地点：
现场会议：2014年11月13日下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月12日下午15：00至2014年11月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月10日。
3、会议审议事项：《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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