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备忘事项 |
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详细 |
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2014-10-29
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间、地点：
现场会议：2014年11月13日下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月12日下午15：00至2014年11月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月10日。
3、会议审议事项：《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2014-10-27
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昝圣达及其一致行动人要约收购豁免事项 |
深交所公告 |
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精华制药现发布关于的公告 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、净资产收益率(%) 4.37 |
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2014-09-30
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第三届董事会第九次会议于2014年9月29日召开,审议通过了《关于投资江苏金丝利药业有限公司的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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非公开发行股票获得中国证监会核准批复 |
深交所公告 |
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2014年9月25日,精华制药收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]981号《关于核准精华制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复内容如下：
一、核准公司非公开发行6,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-09-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2014年第二次临时股东大会于2014年9月9日召开,审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2014-09-02
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非公开发行募集资金管理的补充 |
深交所公告 |
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2014年2月11日,精华制药刊登《2014年非公开发行股票预案》,公司拟非公开发行股票6,000万股,募集资金总额为不超过69,540.00万元,扣除发行费用后拟用于补充流动资金,以增加公司自有资金,壮大公司资本实力,满足公司未来各项业务发展的资金需求。公司就非公开发行募集资金管理予以补充 |
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2014-08-26
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非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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2014年8月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对精华制药非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过 |
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2014-08-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议：2014年9月9日下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日下午15：00至2014年9月9日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2014-08-25
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更正公告 |
深交所公告，股本变动,股东大会事项变动,股东名单,日期变动 |
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公司于2014年8月25日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告》、在巨潮资讯网上刊登了《2014年半年度报告全文》,因工作人员疏忽,现对相关内容予以更正 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 3.14
二、不分配不转增 |
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2014-08-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于修订公司章程的议案》；
2、 《关于修订股东大会议事规则的议案》； |
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2014-08-19
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与中美福源生物技术(北京)有限公司等签订投资框架协议 |
深交所公告 |
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2014年8月18日,精华制药与中美福源生物技术(北京)有限公司及其相关方签署《投资框架协议》,公司拟以现金对福源生物进行增资,并持有福源生物13.04%的股权,投资金额为1,500万元。
本《投资框架协议》仅表达精华制药集团股份有限公司与中美福源生物技术(北京)有限公司及其相关方的合作意向,本次投资还需获得福源生物商务行政主管部门批准,福源生物资产评估结果尚需报公司国资主管部门备案确认,具有不确定性。福源生物目前仍为医药技术研发企业,相关新药研发处于前期阶段,预计产业化周期较长并面临研发风险,短期投资回报有限,请投资者注意风险 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.11
加权平均净资产收益率(%)：3.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.41 |
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2014-07-29
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与江苏金丝利药业有限公司签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2014年7月28日,精华制药与金丝利药业签署《战略合作框架协议》,公司拟以现金对金丝利药业进行增资,并持有金丝利药业49%的股权,具体投资金额,以双方认可的具有证券从业资格的评估机构对金丝利药业整体资产价值评估后报国有资产管理部门备案认定后的结果为准 |
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2014-07-23
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控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2014年7月22日,精华制药控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司(以下简称“森萱化工”)收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏森萱医药化工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》([2014]896号),主要内容如下：“同意森萱化工股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。森萱化工申请挂牌时股东人数未超过200人,按规定中国证监会豁免核准森萱化工股票公开转让,并将森萱化工挂牌后纳入非上市公众公司监管” |
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2014-07-01
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出售子公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年5月27日,精华制药披露了《关于拟的公告》,拟出售大丰兄弟制药有限公司100%股权。公司通过南通众和产权交易所公开征集受让人,2014年6月26日,公司接到南通众和产权交易所意向受让方资格确认意见书,兄弟科技股份有限公司通过资格审查,符合规定要求,2014年6月27日,公司与兄弟科技签订了《股权转让合同》,同意将公司持有的兄弟制药100%股权转让给兄弟科技,转让价格为1,758万元。
2014年6月30日,公司收到南通众和产权交易所出具的《企业产权转让成交确认书》,并已收到全额交易款项。本次股权转让完成后,公司不再持有兄弟制药的股权,不再将其纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2014年5月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟的议案》,该议案无需提交股东大会审议 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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精华制药现发布关于的公告 |
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2014-05-28
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精华制药2013年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日,除权除息日为：2014年6月4日 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-27
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第三届董事会第七次会议于2014年5月26日召开,审议通过了《关于拟出售子公司的议案》 |
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2014-05-22
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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精华制药现发布 |
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2014-05-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2014年第一次临时股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案(2014年5月)》等议案 |
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2014-05-05
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非公开发行股票获得江苏省国资委批复的公告暨复牌，停牌半天 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,精华制药收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会于2014年4月29日下发南通市国资委的《江苏省国资委关于同意精华制药集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2014]50号),主要批复内容如下：
2014年2月9日,精华制药集团股份有限公司(简称精华制药)第三届董事会第二次会议审议通过非公开发行股票的议案。经审核,我委同意精华制药按本次董事会决议采用非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内,向包括控股股东南通产业控股集团有限公司在内的特定对象发行股票。本次发行股票数量6000万股,南通产控认购1000万股,发行股票的价格及认购资金的使用、管理按中国证监会现行规定执行。
公司股票自2014年5月5日下午13：00起复牌 |
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2014-05-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05,恢复交易日：2014-05-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年5月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年5月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-05
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自2014年5月5日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年5月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年5月5日 |
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