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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-25
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子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏森萱医药化工有限公司为精华制药控股子公司,公司持有其51%的股权,童贞明先生持有其40%的股权,泰兴市森萱柒号商务会所有限公司(实际控制人为童贞明先生)持有其9%的股权。近日,经江苏森萱股东会决议同意,泰兴市森萱柒号商务会所有限公司将所持有江苏森萱9%的全部股权转让给童贞明先生。股权转让后,公司持有江苏森萱51%的股权不变,仍为其控股股东,童贞明先生持有江苏森萱49%的股权。
2013年12月23日,江苏森萱收到泰兴市工商管理局换发的《企业法人营业执照》和《公司准予变更登记通知书》,完成了股权转让的工商变更登记 |
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2013-12-19
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年审注册会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经精华制药2013年第一次临时股东大会审议通过,公司聘任天衡会计师事务所有限公司为公司及下属公司2013年度财务审计机构。
2013年12月18日,公司收到天衡会计师事务所有限公司《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》：根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》(财会【2010】12号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
据此,公司聘请的公司及下属公司2013年度财务审计机构更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次变更仅为名称变更,该会计师事务所主体未发生变更,不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-11-19
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2013年度第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,审议通过了《关于换届选举董事候选人的议案》、《关于换届选举监事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2013-11-12
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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精华制药第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2013年11月9日召开职工代表大会选举第三届监事会职工监事。经全体与会职工代表举手表决,一致同意祝峰女士为公司第三届监事会职工监事,将与公司2013年度第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,其任期与第三届监事会任期一致 |
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2013-10-21
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(002349) 精华制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24986855.71
机构专用 12684107.90
机构专用 12355250.12
国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 6081000.00
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 6039000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22151630.96
机构专用 16855522.18
机构专用 14005806.89
中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部 8260625.88
财达证券有限责任公司唐山华岩路证券营业部 27040.00 6332770.33
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2013-10-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于换届选举董事候选人的议案》
（1）关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举朱春林先生为第三届董事会成员的议案
1.2关于选举杜永朝先生为第三届董事会成员的议案
1.3关于选举钱卫峰先生为第三届董事会成员的议案
1.4关于选举昝瑞林先生为第三届董事会成员的议案
1.5关于选举曹建林先生为第三届董事会成员的议案
1.6关于选举周云中先生为第三届董事会成员的议案
（2）关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
1.7关于选举王浩先生为第三届董事会独立董事的议案
1.8关于选举葛杰华先生为第三届董事会独立董事的议案
1.9关于选举冯帆女士为第三届董事会独立董事的议案
2、《关于换届选举监事候选人的议案》
2.1关于选举姚志新先生为第三届监事会成员的议案
2.2关于选举朱晓晶女士为第三届监事会成员的议案
3、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2013-10-21
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召开2013年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间、地点：2013年11月18日下午2：00在公司会议室召开
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2013年11月13日
5、登记时间：2013年11月14日、11月15日上午8：30-11：30,下午13：30-16：30。
6、审议事项：《关于换届选举董事候选人的议案》、《关于换届选举监事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2013-10-21
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终止本次非公开发行股票事项 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据相关情况,为保护投资者利益,经与参与本次非公开发行的主要战略投资者协商,精华制药董事会决定,《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等7个相关议案不再提交股东大会审议,并暂停实施“南通新型化学药制剂产业基地项目” |
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2013-10-21
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.06 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-21 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第二十五次会议于2013年9月6日召开,审议通过了《关于公司向控股股东借款的关联交易议案》 |
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2013-08-13
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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精华制药于2013年8月9日接到公司股东江苏省南通港闸经济开发区总公司的通知,港闸公司将质押给中融国际信托有限公司所持有公司股权5,697,000股(占公司股份总数的2.85%)解除了质押,解除质押手续已于2013年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-08-07
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年8月5日,有关媒体刊登了名为《精华制药10项专利9项被驳回 涉嫌虚假披露专利信息》的文章,精华制药对报道内容非常重视,对报道中涉及事项逐一进行了核查。现就具体核查情况公告如下：
上述报道主要涉及以下内容
(一)质疑公司披露的10项专利申请,有9项已陆续被驳回,公司未发布公告披露;
(二)质疑公司将上市之前没有提交的“大柴胡颗粒在制备治疗脂肪肝药物中的应用”这一专利申请提前列入招股说明书;
(三)公司获得的“大柴胡颗粒在制备治疗荨麻疹药物中的应用”专利存在延迟披露情况。
公司针对上述报道进行了认真核查,现予以 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1331
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.17
二、不分配不转增 |
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2013-07-24
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第二十三次会议于2013年7月22日召开,审议通过了《关于向商业银行借款的议案》 |
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2013-07-24
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子公司获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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精华制药子公司大丰兄弟制药有限公司于近日收到江苏省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》,证书编号JS20130158,认证范围为原料药[(维生素B1),(硝酸硫胺)],有效期至2018年7月14日 |
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2013-07-17
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公司非公开发行股票事宜获得省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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精华制药于近期收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发南通市国资委的《省国资委关于同意精华制药集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2013]68号),主要批复内容如下：
2012年4月18日,精华制药集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过其非公开发行股票的议案。我委同意精华制药按本次董事会决议发行股票。
公司关于本次非公开发行股票事宜的股东大会召开时间将另行通知 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-24
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精华制药2012年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月27日，除权除息日为：2013年6月28日 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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子公司获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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精华制药子公司精华制药集团南通有限公司于近日收到江苏省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号JS20130138，认证范围为原料药｛[氟尿嘧啶（抗肿瘤药）]、（苯巴比妥）、（扑米酮）、（保泰松）、（吡罗昔康、氟胞嘧啶、丙硫氧嘧啶）｝，有效期至2018年5月23日 |
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2013-05-06
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于使用结余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-04-22
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第二十二次会议于2013年4月18日召开，审议通过了《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2013年4月22日开市起复牌 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2013-04-15
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因筹划重大事项，精华制药股票已于2013年4月8日开市起停牌。目前，公司正在筹划定向增发募集资金事项，由于该事项需进一步准备材料和公司董事会审议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年4月15日开市起。公司股票将在公司董事会审议通过并公告定向增发募集资金议案后，预计最迟不晚于2013年4月22日开市起复牌 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议时间、地点：2013年5月3日下午14：00在公司会议室召开
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年4月24日
5、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2461
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.15
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度内部控制自我评价报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于使用结余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》；
8、《关于选举公司董事候选人的议案》；
9、《关于对全资子公司进行增资的议案》；
10、《关于进行第二代靶向抗肿瘤药物倍他替尼研发立项的议案》；
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-04-09
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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精华制药将于2013年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理朱春林先生等 |
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