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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-05
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自2014年5月5日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年5月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年5月5日 |
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2014-05-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、 《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 《本次发行股票的种类和数量》
2.2 《发行方式、发行时间和发行对象及认购方式》
2.3 《发行价格和定价原则》
2.4 《募集资金用途》
2.5 《本次发行股票的限售期》
2.6 《上市地点》
2.7 《本次发行决议的有效期》
2.8 《本次非公开发行前的滚存利润的安排》
3、 《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
4、 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案（2014年5月）》；
6、 《关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、 《精华制药集团股份有限公司关于与昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋皞签订<精华制药集团股份有限公司2014年非公开发行股票之认股协议>的议案》；
8、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、 《关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致行动人综艺投资免于发出要约的议案》； |
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2014-05-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05,恢复交易日：2014-05-05，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年5月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-05
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召开2014年第一次临时股东大会通知，停牌半天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式
3、登记时间、地点：2013年5月19日、5月20日上午8：30-11：30,下午13：30-16：30,到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认
4、会议召开时间、地点：
现场会议：2014年5月21日下午14：00在公司会议室召开
网络投票时间：2014年5月20日至5月21日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月20日下午15：00至2013年5月21日下午15：00期间的任意时间
5、股权的估计日：2014年5月16日
6、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 |
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2014-04-11
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2014年一季度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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精华制药于2014年4月11日披露了《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》,因工作人员在编制报告时疏忽,对第二节“主要财务数据及股东变化情况”中披露的信息存在差错,现对相关内容予以更正 |
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2014-04-11
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2014-04-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2013年年度股东大会于2014年4月8日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-01
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控股子公司江苏森萱医药化工有限公司完成改制设立股份有限公司 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精华制药于2014年3月20日、2014年3月21日披露了《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》、《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的补充公告》》。公司近日收到江苏森萱通知,江苏森萱已在江苏省泰州工商行政管理局完成工商变更登记,现将具体内容予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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补充公告 |
深交所公告 |
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精华制药于2014年3月20日披露了《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》,现将有关事项予以补充披露 |
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2014-03-20
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第三届董事会第四次会议于2014年3月18日召开,审议通过了《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》 |
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2014-03-15
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
3、会议召开时间、地点：2014年4月8日上午9：00在公司会议室召开
4、股权登记日：2014年4月2日
5、登记时间、地点：2014年4月3日、4月4日上午8：30-11：30,下午13：30-16：30,到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。
6、审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度内部控制自我评价报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年年度报告全文及其摘要》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
16、《关于修订<重大决策程序与规则>的议案》；
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-03-06
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.178
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.58
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-06
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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精华制药将于2014年3月17日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：5.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.35 |
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2014-02-14
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票2014年2月11日、2014年2月12日、2014年2月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2014年2月11日披露了《2014年非公开发行股票预案》及相关董事会、监事会决议公告,截止本公告日,未有需要更正、补充的披露事项;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司生产经营情况正常,未发生重大变化;
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,控股股东、实际控制人未在2014年2月11日至13日期间买卖公司股票;
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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2014-02-13
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(002349) 精华制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31895444.64
机构专用 28828326.14
机构专用 28740840.96
机构专用 24370949.28
机构专用 19751197.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18808331.50
机构专用 16959177.40
机构专用 16127215.48
机构专用 15713768.56
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 11661175.93
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2014-02-11
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第三届董事会第二次会议决议暨复牌 |
深交所公告，再融资预案 |
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精华制药第三届董事会第二次会议于2014年2月9日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于召开股东大会的议案》等议案。
公司股票自2014年2月11日开市起复牌 |
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2014-01-30
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停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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因精华制药正在筹划非公开发行股票事项,公司股票已于2014年1月24日开市起停牌。目前,该事项需进一步准备材料和公司董事会审议,公司股票继续停牌。公司将及时履行信息披露义务,公司股票将在公司董事会召开并公告后复牌 |
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2014-01-25
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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因精华制药正在筹划非公开发行股票事项,为维护投资者利益,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票申请于2014年01月24日开市时起停牌,待有关事项确定后,将通过指定媒体披露相关公告 |
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2014-01-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2014-02-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-24
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自2014年1月24日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月24日 |
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2014-01-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2014-02-11 ，2014-02-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2014-02-11 ，2014-02-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-24,恢复交易日：2014-02-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 精华制药集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2014年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-02
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公司对子公司精华康普持股比例调增 |
深交所公告，投资项目 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-06 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏森萱医药化工有限公司为精华制药控股子公司,公司持有其51%的股权,童贞明先生持有其40%的股权,泰兴市森萱柒号商务会所有限公司(实际控制人为童贞明先生)持有其9%的股权。近日,经江苏森萱股东会决议同意,泰兴市森萱柒号商务会所有限公司将所持有江苏森萱9%的全部股权转让给童贞明先生。股权转让后,公司持有江苏森萱51%的股权不变,仍为其控股股东,童贞明先生持有江苏森萱49%的股权。
2013年12月23日,江苏森萱收到泰兴市工商管理局换发的《企业法人营业执照》和《公司准予变更登记通知书》,完成了股权转让的工商变更登记 |
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