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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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公司及全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税局于近日联合发布的《关于认定杭州立地信息技术有限公司等332家企业为2010年第三批高新技术企业的通知》，亚厦股份及下属全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司被认定为浙江省2010年第三批高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日。
按照有关规定，公司和亚厦幕墙在上述优惠期内将按15%的税率缴纳企业所得税，目前公司和亚厦幕墙的企业所得税率为25%。公司将按法定程序到主管税务机关及时办理相关手续。
以上税收优惠政策并不影响公司对2010年度经营业绩的预计，2010年第三季度报告预计的2010年归属上市公司股东的净利润比上年同期增长比例仍为80%-110% |
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2010-12-24
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2010年12月23日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，获悉亚厦控股将其所持有的公司5,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的2.37%）质押与中信银行股份有限公司杭州分行，用于补充其流动资金。亚厦控股已于2010年12月22日办理了股权质押登记手续，质押期限自2010年12月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2010-11-27
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2010年第五次临时股东大会于2010年11月26日召开，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-11-25
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2010年11月24日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，获悉亚厦控股将其所持有的公司2,500,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的1.18%）质押与深圳发展银行股份有限公司杭州分行，用于补充其流动资金。亚厦控股已于2010年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2010年11月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
亚厦控股共持有公司股份75,900,000股，占公司股份总数的35.97%。截止本公告披露日，亚厦控股累计质押其持有的公司股份15,600,000股，占公司股份总数的7.39% |
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2010-11-23
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与恒大地产集团有限公司签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2010年11月21日，亚厦股份与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，就双方未来二年内的住宅精装修工程项目达成协议，协议主要内容如下：
1、合作内容: 公司承接恒大地产及其子公司属下项目公司部分建设楼盘的建筑装修装饰工程施工业务。
2、工程规模及价款：恒大地产每年安排约30亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约10亿元左右的施工任务。
3、价格：公司承诺就承包的室内外装饰装修项目的设计和施工价格给予恒大地产最大的优惠，作为双方签订具体项目施工或设计合同的依据。
4、协议签署生效条件：协议在双方签字盖章后生效。
5、协议履行期限：协议自签订之日起生效，有效期二年，双方如认为有必要继续合作的，可在协议有效期届满之日前15日内续签合作协议。
6、施工合同签订方式：依据本协议确定的合作条款，双方另行协商签订具体项目的工程承包合同。
7、其它：公司承诺战略合作期间承接其它房地产商的住宅精装修工程施工业务不得超过公司年度营业额的10%，本协议生效前公司已合作的客户除外。否则，视具体情况，恒大地产保留单方解除本协议的权利 |
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2010-11-23
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11月26日召开2010年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年11月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2010年11月25日－2010年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月25日15:00至2010年11月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年11月22日（星期一）
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、登记时间：2010年11月23日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、审议事项：《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-11-19
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2010年11月18日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，获悉亚厦控股将其所持有的公司13,100,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的6.21%）质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行，用于补充其流动资金。亚厦控股已于2010年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2010年11月17日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
亚厦控股共持有公司股份75,900,000股，占公司股份总数的35.97%。截止本公告披露日，亚厦控股共质押其持有的公司股份13,100,000股，占公司股份总数的6.21% |
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2010-11-11
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》；
2、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》；
3、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-11-11
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11月26日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年11月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2010年11月25日－2010年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月25日15:00至2010年11月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年11月22日（星期一）
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2010年11月23日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
7、审议事项：《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 10.94
3、净资产收益率(%) 9.82 |
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2010-10-12
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第四次会议于2010年10月9日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，期限自2010年10月9日至2011年4月8日止 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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(002375) 亚厦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 7011463.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 5153564.00
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3674550.00
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 3673014.00
财达证券有限责任公司石家庄平安北大街证券营业部 3416410.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7363000.00
机构专用 7360000.00
中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 5742360.00
方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 66195.00 3455601.00
财达证券有限责任公司石家庄平安北大街证券营业部 3416410.00
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2010-09-04
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第三次会议于2010年9月3日召开，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于成立尚呈设计顾问（北京）有限公司的议案》。
公司股票将于2010年9月6月开市起复牌 |
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2010-09-03
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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亚厦股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月3日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-03,恢复交易日：2010-09-06 ，2010-09-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 亚厦股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月3日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-03,恢复交易日：2010-09-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亚厦股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月3日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 10.66
3、净资产收益率(%) 1.93
二、不分配不转增 |
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2010-08-26
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2010年第四次临时股东大会于2010年8月25日召开，审议通过了《关于调整营销网络项目实施方案的议案》、《关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案的议案》、《关于部分超募资金使用方案的议案》、《关于浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司累积投票制度实施细则》 |
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2010-08-03
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整营销网络项目实施方案的议案》；
2、《关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案的议案》；
3、《关于部分超募资金使用方案的议案》；
4、《关于浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建设有限公司签署关联交易合同的议案》；
5、《浙江亚厦装饰股份有限公司累积投票制度实施细则》； |
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2010-08-03
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8月25日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司19楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年8月25日（星期三）上午9:30开始,会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2010年8月20日
6、登记时间：2010年8月23日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于调整营销网络项目实施方案的议案》、《关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案的议案》、《关于部分超募资金使用方案的议案》、《关于浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司累积投票制度实施细则》 |
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2010-08-03
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第一次会议于2010年7月31日召开，选举丁欣欣先生为公司第二届董事会董事长；聘任丁海富先生为公司总经理；聘任王文广先生、俞曙先生、陈亦根先生、张建夫先生、严伟群先生、谢兴龙先生、童霞女士、许以斌先生、林迪先生、沈之能先生、冯林永先生为公司副总经理；聘任何静姿女士为公司总工程师；聘任刘歆先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任任锋先生为公司证券事务代表；审议通过《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于浙江亚厦景观园林工程有限公司与镇江亚厦房地产开发有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于调整营销网络项目实施方案的议案》、《关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-07-22
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2010年第三次临时股东大会于2010年7月21日召开，审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于变更营销网络项目实施方案的议案》 |
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2010-07-06
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7月21日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年7月15日
3、会议召开日期和时间：2010年7月21日（星期三）上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司19楼会议室
6、登记时间：2010年7月16日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于变更营销网络项目实施方案的议案》 |
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2010-07-06
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第一届董事会第二十一次会议于2010年7月5日召开，同意提名丁欣欣、张杏娟、谭承平、王文广、丁海富为第二届董事会董事候选人，同意提名唐世定、董宜君、王维安、任永平为第二届董事会独立董事候选人，审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于为浙江亚厦产业园发展有限公司提供不超过5000万元担保的议案》、《关于变更营销网络项目实施方案的议案》、《关于提议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-07-06
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人丁欣欣先生；
（2）选举公司第二届董事会董事候选人张杏娟女士；
（3）选举公司第二届董事会董事候选人谭承平先生；
（4）选举公司第二届董事会董事候选人王文广先生；
（5）选举公司第二届董事会董事候选人丁海富先生；
（6）选举公司第二届董事会独立董事候选人唐世定先生；
（7）选举公司第二届董事会独立董事候选人董宜君女士；
（8）选举公司第二届董事会独立董事候选人王维安先生；
（9）选举公司第二届董事会独立董事候选人任永平先生；
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第二届监事会监事候选人王震先生。
4、《关于变更营销网络项目实施方案的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,060万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年6月23日 |
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2010-06-12
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第一届董事会第二十次会议于2010年6月11日召开，审议通过《关于成立浙江亚厦木石制品专业安装有限公司的议案》、《关于成立浙江亚厦装饰股份有限公司昆明分公司的议案》 |
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2010-05-29
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第一届董事会第十九次会议于2010年5月28日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《关于注销上虞市汉星广告有限公司的议案》。
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