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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-10
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第十三次会议于2011年5月9日召开，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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亚厦股份2010年度权益分派方案为：每10股派2.5元（含税）转增10股。
本次分红派息股权登记日：2011年5月12日；
除权除息日：2011年5月13日；
现金红利发放日：2011年5月13日；
转增股上市日：2011年5月13日 |
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2011-05-07
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第十二次会议于2011年5月6日召开，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月5日召开，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-04-28
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5月5日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2011年5月4日－2011年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月4日15:00至2011年5月5日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年4月26日（星期二）
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年4月29日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
7、本次股东大会审议的议案：《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 11.74
3、净资产收益率(%) 2.61 |
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2011-04-23
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募集资金专项账户升级 |
深交所公告 |
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2010年3月，亚厦股份、财富里昂证券有限责任公司与中国银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户账号为：870021985208094001。近日，公司收到中国银行股份有限公司浙江省分行的告知书，因该行业务系统于2011年4月2日至4月5日升级，公司在中国银行股份有限公司上虞支行的募集资金专项账户账号对应升级为：385758361625。专户账号的变更不影响《募集资金三方监管协议》中有关募集资金的使用和管理 |
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2011-04-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2010年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过《2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》等议案 |
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2011-04-19
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5月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2011年5月4日－2011年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月4日15:00至2011年5月5日15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2011年4月26日（星期二）
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2011年4月29日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
7、审议的议案：《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-04-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-04-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-04-09
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年10月9日，亚厦股份第二届董事会第四次会议同意公司继续使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，期限自2010年10月9日至2011年4月8日止。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司已于2011年4月7日将用于暂时补充流动资金的16,000万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司和保荐代表人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》；
11、审议《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2011-03-26
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3月31日举行网上2010年度报告说明会 |
深交所公告 |
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亚厦股份将于2011年3月31日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、董事会秘书兼财务总监刘歆先生等 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.33
2、每股净资产(元) 11.43
3、净资产收益率(%) 13.99
二、每10股派2.5元（含税）转增10股 |
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2011-03-26
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4月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午9:30开始，会期半天。
3、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。
4、会议地点：公司19楼会议室
5、股权登记日：2011年4月13日
6、登记时间：2011年4月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、会议审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案的议案》等 |
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2011-03-23
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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财富里昂证券有限责任公司为浙江亚厦装饰股份有限公司亚厦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派江岚女士、郁浩先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于2011年3月22日收到保荐机构财富里昂《关于的函》，公司原保荐代表人郁浩先生因工作变动原因，不再担任公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，财富里昂委派保荐代表人张文奇女士接替郁浩先生履行公司首次公开发行并在中小板上市的剩余督导期的保荐工作。
本次变更后，公司保荐代表人为江岚女士、张文奇女士，公司于2010年3月完成公开发行A股股票。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2011-03-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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亚厦股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为20,000,000股，占公司股份总数的9.48%，本次解除限售的股份上市流通日期为2011年3月23日 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚厦股份2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：1.32
加权平均净资产收益率（%）：13.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.43 |
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2011-02-23
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第八次会议于2011年2月22日召开，审议通过《关于设立辽宁亚厦装饰有限公司的议案》。
公司决议在辽宁设立全资子公司，并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下所示：
公司名称：辽宁亚厦装饰有限公司（名称以工商核准登记名称为准）
注册资本：1000万元
注册地点：辽宁省沈阳市
人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富 |
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2011-02-22
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(002375) 亚厦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 76673445.00
机构专用 15508596.00
机构专用 14722460.00
机构专用 14256086.00
机构专用 11299728.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45419924.00
机构专用 30277412.00
机构专用 30182751.00
机构专用 22822295.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 14802.00 11351588.00
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2011-02-19
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2011年2月18日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，获悉亚厦控股将其所持有的公司5,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的2.37%）质押与宁波银行股份有限公司杭州分行，用于补充其流动资金。亚厦控股已于2011年2月18日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年2月18日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2011-01-19
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第七次会议于2011年1月18日召开，审议通过《关于继续使用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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