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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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四维图新2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月15日，除权除息日为：2011年04月18日 |
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2011-04-11
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-14 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2010年度股东大会于2011年3月29日召开，审议通过《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-03-08
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3月11日举办2010年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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四维图新定于2011年3月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理孙玉国先生、董事会秘书郭民清先生、财务总监冯涛先生等 |
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2011-03-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2011-03-08
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3月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年3月29日（星期二）上午9：30
3.会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅举行。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
5.股权登记日：2011年3月24日（星期四）
6.登记时间：2011年3月25日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：00-16：00
7.会议审议事项：《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-03-02
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 5.23
3、净资产收益率(%) 16.62
二、每10股派1.5元（含税）转增2股 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率：16.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.23 |
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2011-02-24
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被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），四维图新被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业” |
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2011-01-19
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日常交易框架协议 |
深交所公告 |
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2011年1月17日，四维图新之控股子公司北京世纪高通科技有限公司与宝马（中国）汽车贸易有限公司以及华晨宝马汽车有限公司，就世纪高通向宝马中国以及华晨宝马提供中国大陆高级实时交通信息许可及服务的事宜达成《高级实时交通信息服务许可及服务合同》 |
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2011-01-19
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第一次会议于2011年1月17日召开，一致同意选举芮晓武先生为公司第二届董事会董事长，季贵荣先生为公司第二届董事会副董事长，审议通过《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2011-01-18
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-01-15
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第一届董事会第二十三次会议于2011年1月14日召开，审议通过《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》。鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司用超募资金6164万元人民币（根据2010年12月31日官方外汇牌价：1欧元 = 8.8065元人民币，折合700万欧元）收购荷兰Mapscape公司全部股权。本次收购完成后，荷兰Mapscape公司将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易不需提交股东大会审议。本次交易有关股权转让协议在经双方签字盖章并经公司董事会批准，并获得中国和荷兰相关政府部门的批准后生效 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-02 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2011年1月17日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年1月17日（星期一）下午2：00
3.会议地点：北京市北京市海淀区西三环北路98号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿3。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5.股权登记日：2011年1月12日
6.审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案 |
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2010-12-30
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第一届董事会第二十二次会议于2010年12月28日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司内部组织机构调整的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-12-10
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(002405) 四维图新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14397985.00
机构专用 9193052.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 5682856.00
机构专用 5256355.00
机构专用 2343982.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7446116.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10250.00 4157478.00
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 10310.00 2778794.00
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 10281.00 2592603.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 628439.00 2311898.00
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2010-12-02
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第一届董事会第二十一次会议于2010年11月30日召开，审议通过《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》。公司拟与国信司南（北京）地理信息技术有限公司、北京东方道迩信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、北京吉威数源信息技术有限公司共同投资设立天地图有限公司。天地图有限公司注册资本10,000万元，其中公司出资1750万元，占天地图有限公司注册资本的17.5%。
鉴于四维航空遥感有限公司持有公司7.85%股权，为公司的关联法人，根据公司《关联交易管理制度》相关规定，该投资事宜构成关联交易 |
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2010-10-28
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据《国家发展改革委办公厅关于中国航天科技集团公司民用航天产业化发展建设工程项目（第一批）的复函》（发改办高技【2010】196号）、中国航天科技集团下发的《关于做好民用航天产业化发展建设工程项目组织实施工作的通知》（天科计【2010】564号）和中国卫星通信集团有限公司下发的《关于拨付中央预算内资金的通知》（中国卫通企字【2010】152号），四维图新及其控股子公司北京世纪高通科技有限公司联合实施的动态导航与交通综合信息服务平台被列为国家发展改革委员会高技术产业化项目，获得2010年中央预算内国家补助资金3500万元，其中公司200万元，世纪高通3300万元。公司及世纪高通已于2010年10月26日收到该笔补助，收到的该笔补助资金作为递延收益来核算，公司将根据补助的内容和性质进行相应的会计处理。该笔补助对公司2010年盈利不产生重大影响 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 14.51 |
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2010-10-12
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2010年度（1-9月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新修正后的业绩预计为：预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长85%-105% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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日常交易框架协议 |
深交所公告 |
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2010年9月20日，四维图新之控股子公司上海纳维信息技术有限公司（公司所占股权比例为51%）与阿尔派电子（中国）有限公司，就上海纳维向阿尔派（中国）许可中国大陆、香港、澳门车载导航用电子地图数据的事宜达成《数据许可协议》。
合同签署时间：2010年9月20日。
合同当事人：上海纳维信息技术有限公司（“许可方”）；阿尔派电子（中国）有限公司（“受许方”）。
合同标的：中国大陆、香港、澳门地区车载导航用电子地图数据。
合同金额：开放式协议，无具体金额。
合同生效条件：双方授权代表签字盖章起生效。
生效时间：2010年8月1日。
履行期限：自2010年8月1日起，无终止期限
履行地点：中国 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 13.12
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2010年第二次临时股东大会于2010年8月14日召开，审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》等议案 |
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