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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：12.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.81 |
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2012-02-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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四维图新董事会于近日收到由中国四维测绘技术有限公司发来的《关于北京四维图新科技股份有限公司董事职务人选调整意见的函》及其转来的董事滕刚先生书面《辞职申请》。滕刚先生因工作调动，已不在公司控股股东中国四维测绘技术有限公司任职，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的职务。中国四维测绘技术有限公司经过内部讨论、审批做出同意滕刚先生不再担任公司董事及相关职务的决定。
公司于近日收到董事赵刚先生的书面《辞职申请》。赵刚先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
自即日起，董事滕刚先生、赵刚先生的辞职开始生效。
滕刚先生、赵刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事人数低于法定比例。同时也不会影响公司董事会各委员会的正常工作。滕刚先生、赵刚先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补两名董事 |
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2012-01-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据修订后的《公司章程》，四维图新对工商营业执照注册信息中的注册资本、法定代表人做了变更，并于近日取得北京市工商行政管理局换发的注册号110000005164562的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币40022.9579万元变更为48027.5494万元；法定代表人由芮晓武变更为吴劲风 |
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2011-12-30
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第十二次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告 |
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经国家有关税务部门审核批准，四维图新所属期为2011年1月至2011年11月的相关增值税退税手续已经办理完毕，并已款54,981,956.84元，按照相关规定计入2011年营业外收入。对公司本年度损益产生积极影响 |
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2011-12-03
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年12月1日，四维图新收到持股5%以上股份的股东新疆赛众股权投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司减持股份的通知。
2011年6月至2011年12月期间，新疆赛众通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易与集中竞价交易的方式，累计减持公司无限售条件流通股10,926,232股，占公司总股本的2.27%。
2011年10月至2011年12月期间，广州新维通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易与集中竞价交易的方式，累计减持公司无限售条件流通股10,961,400股，占公司总股本的2.28% |
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2011-11-26
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年11月25日，四维图新收到持股5%以上股份的股东新疆商络股权投资有限责任公司减持股份的通知。在2011年6月至2011年11月期间，新疆商络通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易与集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股5,206,000股，占公司总股本的1.084%。减持后，新疆商络仍持有公司股份23,822,467股，占股本比例为4.96% |
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2011-11-25
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第十一次会议于2011年11月21日召开，审议通过《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司51.98%股权的议案》。鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意公司用超募资金13800万元，对中交宇科（北京）空间信息技术有限公司进行投资，投资完成后获得中交宇科51.98%的股权，中交宇科将成为北京四维图新科技股份有限公司的控股子公司 |
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2011-11-02
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第十次会议于2011年10月31日召开，审议通过《关于公司与中信建投证券有限责任公司签署委托代办股份转让协议书的议案》 |
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2011-10-25
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公司控股股东的股东存续分立 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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按照中国航天科技集团公司的有关决定，为进一步加强业务培育、整合相关资源，打造航天科技集团开展地理信息服务的专业化发展平台，四维图新控股股东中国四维测绘技术有限公司的单一股东中国卫星通信集团有限公司于2011年10月17日做出股东会决议，中国卫星通信集团有限公司拟采取存续分立方式，分立为中国卫星通信集团有限公司和航天四维科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商机关核准名称为准）。中国卫星通信集团有限公司将持有的中国四维测绘技术有限公司的100%股权，分立出由航天四维科技有限公司持有。
中国卫星通信集团有限公司存续分立后，公司控股股东中国四维测绘技术有限公司直接持有公司23.56%股权。中国四维测绘技术有限公司的100%控股股东为航天四维科技有限公司（暂定名称），中国航天科技集团公司持有航天四维科技有限公司86.55%股权。
中国卫星通信集团有限公司并未直接持有公司股份，通过中国四维测绘技术有限公司间接持有公司股份。因此，中国卫星通信集团有限公司存续分立前后，公司控股股东中国四维测绘技术有限公司，公司实际控制人中国航天科技集团公司均未发生变化 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 10.14 |
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2011-10-12
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2011年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2011年度第三次临时股东大会于2011年10月11日召开，审议通过了《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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10月11日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年10月11日上午9：30
3、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2011年9月30日
6、登记时间：2011年10月8日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00。
7、审议事项：《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-24
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》； |
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2011-09-20
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第八次会议于2011年9月19日召开，审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》、《关于召开公司2011年度第三次临时股东大会议案》 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 6.64
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.30 加权平均净资产收益率（%）：6.64 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.53 |
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2011-07-04
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因未刊登股东大会决议公告，7月4日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月4日全天停牌 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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对外投资事宜进展 |
深交所公告 |
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四维图新已于2011年5月10日披露了《北京四维图新科技股份有限公司与上海汽车信息产业投资有限公司签署成立合资公司意向书的公告》。目前该事宜进展情况如下： 公司与上海汽车信息产业投资有限公司双方于2011年6月21日正式签署《关于设立上海安悦四维信息技术有限公司的合资合同》（“上海安悦四维信息技术有限公司”为双方出资成立的合资公司名称），共同出资设立合资公司。《合资合同》相对《合资意向书》主要条款没有变化 |
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2011-06-16
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议 《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》；
3、 审议《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》；
4、 审议《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-06-16
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7月2日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年7月2日（星期六）上午9：30 3、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式 5、股权登记日：2011年6月28日（星期二） 6、登记时间：2011年6月29日（星期三）上午9：00-11：30，下午13：00-16：00 7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-06-09
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董事长、监事辞职 |
深交所公告 |
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四维图新董事会于2011年6月7日收到芮晓武先生因调任中国电子信息产业集团有限公司担任董事长职务，不再担任公司实际控制人中国航天科技集团公司副总经理职务，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务的辞职报告。芮晓武先生辞职后不再担任公司任何职务。芮晓武先生的辞职报告待公司股东大会批准后正式生效。在股东大会批准之前，芮晓武先生将继续履行公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员的职务。同时，公司董事会认为芮晓武先生的辞职不会影响公司的正常运作。 公司监事会于2011年6月7日收到公司监事王洪涛先生因调任北京市朝阳区望京街道办事处担任副主任职务，不再担任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司总经理助理职务，申请辞去公司监事的辞职报告。王洪涛先生辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于王洪涛先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请待公司股东大会聘任新的监事后正式生效。在新任监事产生之前，王洪涛先生将继续履行监事的职务，因此，其本人辞职不会影响公司监事会的正常运作 |
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2011-06-01
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第四次会议于2011年5月30日召开， 审议通过《关于公司调整募集资金使用计划的议案》 |
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2011-05-17
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、四维图新首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为293,166,700股，占公司总股本480,275,494股的61.04%，本次实际可上市流通的股份数量为234,335,770股，占公司总股本的48.79%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月18日 |
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2011-05-10
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与上海汽车信息产业投资有限公司签署成立合资公司意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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为了加强四维图新与上海汽车信息产业投资有限公司的战略合作关系，双方于2011年5月8日签署《合资意向书》，共同出资设立合资公司，合资公司注册资本2000万元。 本次公司对外投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司拟以现金方式出资980万元人民币，占注册资本的49%，上汽信息拟以现金方式出资1020万元人民币，占注册资本的51% |
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2011-04-14
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 3.45 |
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2011-04-11
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-15 |
登记日，分配方案 |
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