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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-28
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终止使用部分超募资金收购加拿大PCI Geomatics Group Inc.股权 |
深交所公告，投资项目 |
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四维图新于2012年5月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金收购加拿大PCI Geomatics Group Inc.股权的议案》，同意公司使用部分超募资金1947.7万元人民币（汇率：1加元=6.3737人民币，相当于3,055,905加元）收购Oberon Research Corp.和The Estate of Robert Moses所持有的加拿大PCI Geomatics Group Inc.（简称“PCI”）11,385,919股普通股和1,200,000特殊股，同时批准授予不超过超募资金4,104.7万元人民币（按2012年4月27日官方汇率1加元=6.3737人民币换算，相当于6,440,000加元）的后续投资额度，用于在协议约定条件发生的情况下进一步按照固定价格收购Oberon Research Corp.和The Estate of Robert Moses所持有的PCI剩余普通股，以及在必要时对PCI进行增资，支持其业务发展。
2012年8月24日，公司收到由加拿大工业部投资审核处签发的“关于四维图新投资收购PCI 公司股权的回复”的函。根据函中内容，加拿大政府基于对国家安全保护的考虑，依据其投资法的相关条款，未予批准四维图新对于PCI的股权收购。
鉴于此，公司将终止使用部分超募资金收购加拿大PCI公司股权 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 5.08
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2012年度第一次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-03
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据四维图新有关董事会决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年8月1日，公司出资1000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司北京马连道支行购买浦东发展银行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH359期 |
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2012-07-27
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新2012半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：5.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.07 |
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2012-07-24
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8月9日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年8月9日上午9:30
3.会议召开地点：公司6号会议室
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年8月6日
6.审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-21
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第十六次会议于2012年7月19日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-07-13
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向银行购买结构性存款产品 |
深交所公告，委托理财 |
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2012年7月11日，四维图新与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订购买飞越理财人民币“久久长赢”结构性存款产品合同，出资15,000万元购买其结构性存款产品，现将具体情况予以公告 |
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2012-07-09
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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四维图新接到控股股东中国四维测绘技术有限公司的通知，基于对公司长期稳定发展的信心，中国四维于2012年7月6日通过二级市场增持了公司股份1,668,464股，平均价格为11.971元/股，占公司股份总数的0.29%。本次增持前，中国四维持有公司股份135,826,552股，占公司已发行股份总数的23.57%；本次增持后，中国四维共持有公司股份137,495,016股，占公司已发行股份总数的23.86% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2012年6月21日，四维图新收到持股5%以上股份的股东四维航空遥感有限公司减持股份的通知。在2011年6月至2012年6月期间，四维航空通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股18,840,000.00股，占公司总股本的3.59%。减持后，四维航空仍持有公司股份24,549,047股，占股本比例为4.26% |
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2012-06-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年6月20日，四维图新收到持股5%以上股份的股东上海明海商务咨询有限公司减持股份的通知。在2012年3月至2012年6月期间，明海商务通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股27,490,000股，占公司总股本的4.91%。本次减持后，明海商务仍持有公司股份25,115,397股，占公司总股本的4.36% |
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2012-06-20
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与丰田汽车公司及北京美达雅科技开发有限公司成立合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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四维图新于2012年6月18日召开总经理办公会议，审议通过《关于公司的议题》。公司与丰田汽车公司及北京美达雅科技开发有限公司拟将共同出资设立合资公司，合资公司暂定名称为“北京图迅丰达信息技术有限公司”。正式《合资合同》将于2012年6月20日签署。
合资公司的投资总额为920万美元，其中公司出资469.2万美元，出资比例为51%。
本次投资对公司2012年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司导航电子地图及车辆远程综合信息服务等业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力 |
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2012-06-05
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据四维图新有关董事会决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年6月1日，公司与中国民生银行股份有限公司北京金融街支行签订中国民生银行“非凡资产管理（保本型）”理财产品合同，出资3000万元购买其理财产品，产品名称：非凡资产管理（保本型）理财产品。
2012年6月1日，公司出资6000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司北京马连道支行购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH276期 |
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2012-05-29
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第十五次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司使用部分超募资金收购加拿大PCI GEOMATICS GROUP INC.股权的议案》、《关于公司调整募集资金使用计划的议案》 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2012-04-12
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2011年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2012-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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四维图新2011年年度权益分派方案为：每10股派1.70元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月17日，除权除息日为：2012年4月18日 |
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2012-04-12
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2011年年度转增，10转增2转增上市日 ，2012-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2012-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2012-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年年度转增，10转增2登记日 ，2012-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年年度转增，10转增2除权日 ，2012-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2011年度股东大会于2012年3月29日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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2012年3月16日，四维图新收到持股5%以上股份的股东上海明海商务咨询有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》。在2011年7月至2012年2月期间，明海商务通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股23,610,000股，占公司总股本的4.916%。减持后，明海商务仍持有公司股份44,504,497股，占股本比例为9.27% |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、审议《关于增补郑永进先生为公司第二届董事会董事的议案》。
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2012-03-08
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 12.84
二、每10股派1.7元（含税）转增2股 |
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2012-03-08
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3月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年3月29日上午9：30
3、召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年3月26日
6、登记时间：2012年3月27日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00
7、审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》等 |
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2012-03-08
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3月13日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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四维图新将于2012年3月13日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理孙玉国先生等人 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：12.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.81 |
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