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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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毅昌股份于2013年10月22日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举公司董事丁金铎为董事长。
根据《公司章程》规定：董事长为公司法定代表人。近日,公司工商变更登记申请获得广州市工商行政管理局批准,并收到了《准予变更(备案)登记通知书》。公司的法定代表人变更为丁金铎,工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记仅涉及法定代表人变更,不涉及其他事项 |
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2013-11-22
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全资子公司完成工商注销手续 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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毅昌股份于2012年12月20日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司厦门一创科技有限公司的议案》,同意注销公司的全资子公司厦门一创科技有限公司。
近日,厦门一创注销登记申请已获得厦门市工商行政管理局批准,并收到了《准予注销登记通知书》,其工商注销手续已办理完毕 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.063
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.59 |
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2013-10-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月22日召开,本次股东大会增加《关于增加提名白华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-10-19
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份第二届董事会第三十一次会议于2013年10月18日召开,审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
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2013-10-16
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获得政府专项资金 |
深交所公告 |
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毅昌股份近日收到广州经济技术开发区转发的《广州市发改委、广州市财政局关于下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》(穗发改﹝2013﹞308号)。根据该文件的精神,公司“平板显示BLU模组结构一体化技术改造”项目被列入战略性新兴产业项目新一代信息技术项目,该项目将获得政府补助资金350万元,专用于项目建设。
截至公告日,该笔款项尚未拨付至公司账户。根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定,该笔款项确认为递延收益,在上述项目建成并投入运营后,按照固定资产使用年限进行分期确认,上述资金的取得对公司当期的业绩影响不大。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-10-12
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2013年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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毅昌股份于2013年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于延期召开2013年第二次临时股东大会的通知》,公司定于2013年10月22日以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会。
2013年10月11日公司收到公司第二大股东广东毅昌投资有限公司《关于提请增加广州毅昌科技股份有限公司2013年度第二次临时股东大会临时提案的函》。提议本次股东大会增加《关于增加提名白华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。该议案提名将白华先生作为第三届董事会独立董事候选人增补到公司2013年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意将白华先生作为第三届董事会独立董事候选人增补到公司2013年第二次临时股东大会采取累积投票制进行差额选举,即从4位候选人中选出3位作为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会除上述变更外,其他事项不变 |
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2013-10-11
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延期召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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毅昌股份于2013年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,公司原定于2013年10月17日以现场投票方式召开公司2013年第二次股东大会。
现因公司工作安排的需要,将本次股东大会延期至2013年10月22号上午9：00召开。股权登记日变更为2013年10月16日,会议登记时间改为2013年10月21日。除上述股东大会时间调整外,原《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中已公告的会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：谢飞鹏
第二位候选人：丁金铎
第三位候选人：徐建新
第四位候选人：徐建兵
第五位候选人：谢金成
第六位候选人：张洋
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：朱桂龙
第二位候选人：阮锋
第三位候选人：崔毅
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第一位候选人：刘劲松
第二位候选人：袁先圣
4、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》；
5、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-09-27
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2013年10月17日上午9：00;
(二)股权登记日：2013年10月10日;
(三)召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;
(四)会议召集：公司董事会;
(五)登记时间：2013年10月16日9：00-17：00时;
(六)投票方式：现场投票;
(七)审议事项：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-09-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：谢飞鹏
第二位候选人：丁金铎
第三位候选人：徐建新
第四位候选人：徐建兵
第五位候选人：谢金成
第六位候选人：张洋
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：朱桂龙
第二位候选人：阮锋
第三位候选人：崔毅
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第一位候选人：刘劲松
第二位候选人：袁先圣
4、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》；
5、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-09-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：谢飞鹏
第二位候选人：丁金铎
第三位候选人：徐建新
第四位候选人：徐建兵
第五位候选人：谢金成
第六位候选人：张洋
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：朱桂龙
第二位候选人：阮锋
第三位候选人：崔毅
第四位候选人：白华
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第一位候选人：刘劲松
第二位候选人：袁先圣
4、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》；
5、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-09-18
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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毅昌股份于2013年9月16日接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司的通知,广州高金于2013年9月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份19,248,000股,占公司总股本的4.8%。
本次减持后广州高金持有公司股份153,129,240股,占公司总股本的38.19%,仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动 |
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2013-09-04
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合资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年7月5日,毅昌股份第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。
近日,合资子公司合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0145
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.36
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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毅昌股份接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司的通知,广州高金于2013年8月7日与渤海银行股份有限公司广州分行签订了《股权质押合同》,将其持有的公司61,538,462股无限售条件流通股质押给渤海银行股份有限公司广州分行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,于2013年8月7日开始生效 |
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2013-08-06
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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毅昌股份接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司的通知,其原质押给华润深国投信托有限公司的公司172,000,000股无限售条件流通股(占广州高金技术产业集团有限公司持公司股份的99.7812%,占公司总股本的42.8928%)已于2013年8月2日办理了解除质押登记手续 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0145
加权平均净资产收益率(%)：-0.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.00 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌股份修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损500万元-1000万元 |
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2013-07-12
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (002420) 毅昌股份:
2013年2月6日,毅昌股份第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资1,000万元设立全资子公司。
近日,公司全资子公司广州恒佳精工科技有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-07-06
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(002420) 毅昌股份:第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份第二届董事会第二十八次会议于2013年7月5日召开,审议通过《关于合资设立子公司的议案》、《关于全资设立子公司的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-07-03
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(002420) 毅昌股份:上海印姿美装饰材料有限公司股权转让完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2012年12月20日,毅昌股份第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让控股子公司上海印姿美装饰材料有限公司股权暨关联交易的议案》,同意以人民币1,021.875万元的价格将公司持有的上海印姿美装饰材料有限公司87.2%的股权转让给公司股东广东毅昌投资有限公司,并于2012年12月20日与广东毅昌投资有限公司在广州签订了《股权转让协议》。2012年12月21日公司收到股权转让款1,021.875万元。
近日,上海印姿美装饰材料有限公司已在上海市工商行政管理局青浦分局完成核准变更。本次股权转让完成后,公司不再持有上海印姿美装饰材料有限公司股权 |
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2013-07-03
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(002420) 毅昌股份:2012年公司债券(第一期)2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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毅昌股份现发布2012年公司债券(第一期)2013年跟踪信用评级报告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-08-26; 一次变更日期: 2013-08-23; 一次变更公告日期: 2013-08-23; |
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2013-06-25
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年2月6日，毅昌股份第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的议案》，同意公司以自有资金出资2,000万元设立全资子公司。
近日，公司全资子公司蒙城毅昌科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了蒙城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将相关信息予以公告 |
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2013-06-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-18
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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毅昌股份接到公司持股5%以上股东谢金成的通知，因质押担保的义务已履行完毕，其原质押给熊玲瑶的公司6,000,000股无限售条件流通股（占谢金成持公司股份的22.1893%，占公司总股本的1.4963%）已于2013年6月14日办理了解除质押登记手续 |
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2013-06-13
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司（股票简称：毅昌股份，股票代码：002420）股票交易价格于2013年6月5日、2013年6月6日、2013年6月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
2013年6月5日，公司披露了《关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司与沈阳国家大学科技城管委会签署<项目意向协议书>的公告》，公司全资子公司沈阳毅昌科技有限公司和沈阳国家大学科技城管委会于2013年6月1日签订了《项目意向协议书》，本协议是双方框架性和意向性的约定，付诸实施内容和进度存在重大不确定性。截止本公告日，未有需要补充更正和补充披露的事项。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形 |
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2013-06-07
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(002420) 毅昌股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 11557620.55 11855482.43
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 9742505.99 10098479.08
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5198588.45 712638.76
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3638433.00 3684675.80
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3468990.06 65581.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 11557620.55 11855482.43
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 9742505.99 10098479.08
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3638433.00 3684675.80
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3209315.76 3205669.08
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 50544.00 3104260.00
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2013-06-05
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全资子公司沈阳毅昌科技有限公司与沈阳国家大学科技城管委会签署《项目意向协议书》 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年6月1日，毅昌股份全资子公司沈阳毅昌科技有限公司与沈阳国家大学科技城管委会签订了《项目意向协议书》。双方经过充分协商，就在沈阳国家大学科技城投资建设“辽宁毅昌国际工业设计谷项目”，达成初步合作意向。现将有关内容予以公告 |
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