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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份2014年第一次临时股东大会于2014年8月29日召开,审议通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-08-23
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月29日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午3：00至2014年8 月29日下午3：00期间的任意时间。
审议事项：《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-08-13
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年8月29日下午2：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午3：00至2014年8月29日下午3：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月22日
(三)现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
(四)股东大会审议事项：《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-08-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0292
加权平均净资产收益率(%)：-0.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.85 |
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2014-07-12
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收到中国证监会广东监管局监管关注函和监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
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毅昌股份于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于广州毅昌科技股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2014]520号)、《关于对广州毅昌科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2014]19号)和《关于对丁金铎、叶昌焱采取监管谈话措施的决定》([2014]20号)。经查,广东证监局发现公司存在相关问题 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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2012年公司债券(第一期)2014年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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毅昌股份现发布 |
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份2013年度股东大会于2014年5月21日召开,审议通过《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》等议案 |
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2014-05-19
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获得政府专项资金 |
深交所公告 |
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毅昌股份近日收到《广州市发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于高技术服务业研究开发及产业化专项复函的通知》。根据该文件的精神,公司"工业设计共性技术创新服务平台建设"项目被列入高技术服务业研究开发及产业化专项,该项目将获得政府补助资金600万元,专用于项目建设。
截至公告日,该笔款项尚未拨付至公司账户 |
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2014-05-16
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控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年5月14日,毅昌股份接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司、实际控制人一致行动人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银中冼燃减持所持公司股份的告知函,广州高金于2014年5月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持毅昌股份12,080,000股,占公司总股本的3.01%。冼燃于2014年4月28日至2014年5月8日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持毅昌股份7,921,300股,占公司总股本的1.98%。
本次减持后,广州高金技术产业集团有限公司持有公司股份141,049,240股,占公司总股本的35.17%,仍为公司的控股股东。冼燃持有公司股份7,921,460股,占公司总股本的1.98%,仍同凤翔、戴耀花、李学银为公司实际控制人的一致行动人 |
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2014-05-13
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注销募集资金专项账户 |
深交所公告，其它 |
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目前毅昌股份募集资金投资项目已全部完工,募集资金专户内的募集资金金额已全部支出。公司办理了注销全部专户,现将注销情况予以公告 |
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2014-05-06
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公司实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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毅昌股份于2014年5月5日接到公司实际控制人冼燃减持公司股份的告知函,冼燃于2014年4月28日至2014年5月5日通过大宗交易方式累计减持公司股份4,150,000股,占公司总股本1.03%。
本次减持前冼燃持有公司股份占公司总股本3.95%,本次减持后冼燃持有公司11,692,760股,占公司总股本的2.9159%,仍为公司实际控制人 |
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2014-05-05
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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毅昌股份及公司控股子公司江苏设计谷科技有限公司(江苏设计谷)、沈阳毅昌科技有限公司(沈阳毅昌)因与无锡金沃机床有限公司(被告1)、YAMADA ZSHS(HK) LIMITED(山田株式会社(香港)有限公司)(被告2)、山田机械(江苏)有限公司(被告3)、金玉宏(被告4)、王飞(被告5)买卖合同纠纷,分别向广州市中级人民法院提起民事诉讼,广州中院受理了上述案件《受理起诉通知书》【(2014)穗中法民四初字第6号、(2014)穗中法民四初字第7号、(2014)穗中法民四初字第5号】,现该等案件正在广州中院一审审理中。
近日,广州中院根据公司、江苏设计谷、沈阳毅昌分别提出的诉讼财产保全申请,裁定对上述案件涉案被告进行诉讼财产保全。
鉴于相关案件尚未开庭审理,公司将对案件进展情况保持关注,及时履行披露义务。目前暂无法判断该等诉讼对公司业绩及本期利润或期后利润的影响 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年5月21日上午10：00;
(二)股权登记日：2014年5月14日;
(三)召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;
(四)会议召集：公司董事会;
(五)会议召开方式：现场召开;
(六)会议审议事项：《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0385
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.5
二、不分配不转增 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》；
7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1400万元-1800万元 |
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2014-03-21
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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毅昌股份于2014年3月20日接到公司持股5%以上股东广东毅昌投资有限公司减持股份的告知函,自2014年3月18日至2014年3月20日止,毅昌投资累计减持公司股份达1.122%。本次减持后,毅昌投资持有公司股份63,100,000股,占公司股份总额的15.736%,仍是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-03-05
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2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.95%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为59.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为47.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为53.55元。
债权登记日(最后交易日)为2014年3月11日。
除息日为2014年3月12日。
付息日为2014年3月12日 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)： -0.1278
加权平均净资产收益率(%)：-3.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.89 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-06
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全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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毅昌股份第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更参与竞拍购买国有土地使用权实施主体的议案》。
近日,公司全资子公司沈阳毅昌科技发展有限公司以挂牌方式竞得编号为DLG-1346号GN-MD-02-17地块的国有建设用地使用权,并与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签署了《挂牌成交确认书》。现将具体情况公告如下：
竞得土地基本情况：
1、土地位置：沈阳市东南区(浑南新区)
2、规划土地面积：50709.17平方米
3、成交总价：28,904,226.9元
4、出让年限：50年
5、土地规划用途：工业 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年12月11日,毅昌股份第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资1,800万元设立全资子公司。
近日,公司全资子公司沈阳毅昌科技发展有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了沈阳市东陵区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-12
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份第三届董事会第三次会议于2013年12月11日召开,审议通过了《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的议案》、《关于变更参与竞拍购买国有土地使用权实施主体的议案》 |
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2013-12-12
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公司工业设计中心被认定为国家级工业设计中心 |
深交所公告 |
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近日,国家工业和信息化部发布了《关于2013年国家级工业设计中心名单的通告》(工信部产业函〔2013〕500号),毅昌股份工业设计中心被认定为首批国家级工业设计中心 |
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2013-12-10
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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毅昌股份于2013年12月9日接到公司持股5%以上股东董风减持股份的《简式权益变动书》,2013年11月28日至2013年12月9日期间,董风通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,082,700股,占公司总股本的0.27%。
本次减持后,董风持有公司股份20,017,300股,占公司总股本的4.99%,均为无限售条件股 |
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2013-12-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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毅昌股份于2013年10月22日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举公司董事丁金铎为董事长。
根据《公司章程》规定：董事长为公司法定代表人。近日,公司工商变更登记申请获得广州市工商行政管理局批准,并收到了《准予变更(备案)登记通知书》。公司的法定代表人变更为丁金铎,工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记仅涉及法定代表人变更,不涉及其他事项 |
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