| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-28
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技于2014年10月23日收到公司独立董事张池鳌递交的书面辞职报告。报告称：本人因不符合中央有关规定,不能在企业兼职(任职),现辞去公司独立董事职务。
鉴于上述原因,张池鳌先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后,张池鳌先生不再担任公司任何职务。
由于张池鳌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,张池鳌先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,张池鳌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
|
|
2014-10-15
|
增资入股浙江国自机器人技术有限公司 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技与参股公司杭州伟明投资管理有限公司下属子公司浙江国自机器人技术有限公司股东于2014年10月13日签署了《浙江国自机器人技术有限公司增资协议书》,公司以增资入股的形式,以现金出资4141.9万元,新增注册资本970万元,占注册资本的26.94%。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经董事长审批通过,不需提交董事会、股东大会审议批准 |
|
|
2014-10-14
|
参股公司下属子公司IPO申请获证监会受理 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技近日收到参股公司浙江杭叉控股股份有限公司转来的中国证券监督管理委员会文号为141297号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,对杭叉控股下属子公司杭叉集团股份有限公司提交的《首次公开发行股票》行政许可申请材料予以受理。杭叉集团将会根据证监会及交易所的相关规定要求进行后续工作。
公司持有杭叉控股20%的股份,间接持有杭叉集团4855.2万股股份,占杭叉集团发行前股份的10.4%。
公司将就后续进展情况及时公告 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-11
|
实际控制人权益变动 |
深交所公告，高管持股变动,股东名单,减持 |
|
|
巨星科技于2014年9月10日,收到公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士的《简式权益变动报告书》。2014年9月10日,仇建平先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持上市公司股份29,500,000股,占公司总股本2.91%,全部为无限售条件流通股;2014年9月9日,信息披露义务人王玲玲女士通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持上市公司股份4,000,000股,占公司总股本0.39%,全部为无限售条件流通股;2014年9月10日,信息披露义务人王玲玲女士通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持上市公司股份5,500,000股,占公司总股本0.54%,全部为无限售条件流通股。
公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士在本次减持后,合计持有公司的股份比例由17.47%变更为13.62%,巨星控股集团有限公司为公司控股股东,持有公司48.22%的股份。仇建平先生仍为公司实际控制人;此外,公司无其他持股5%以上股东 |
|
|
2014-08-28
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 6.10
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-17
|
投资中易和科技有限公司的进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
近日,巨星科技接到伟明投资的通知,其已办理完成工商变更手续取得了最新颁发的《营业执照》,同时伟明投资对中易和进行了增资(增资后持有中易和88.66%股权)并办理完成工商变更手续取得了最新颁发的《营业执照》 |
|
|
2014-07-12
|
第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技第三届董事会第二次会议于2014年7月11日召开,审议通过《关于使用募集资金对浙江巨星工具有限公司增资的议案》。根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排,同意本次使用募集资金10,000万元对浙江巨星工具有限公司进行增资,本次增资完成后,浙江巨星工具有限公司注册资本将由35,000万元变更为45,000万元 |
|
|
2014-07-10
|
2014年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
巨星科技修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利20376万元-22,923万元,比上年同期增长20%-35% |
|
|
2014-07-04
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技2014年第二次临时股东大会于2014年7月3日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-21
|
第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技第二届董事会第三十三次会议于2014年6月20日召开,审议通过了《关于变更对中易和科技有限公司投资方式的议案》。
经审议,同意终止原受让浙江创瑞投资资讯有限公司持有的中易和科技有限公司股权,并对中易和科技有限公司进行增资的事项。改为通过增资持有杭州伟明投资管理有限公司30.09%的股权的方式,间接持有中易和科技有限公司23.251%的股权 |
|
|
2014-06-18
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 非独立董事选举
选举仇建平先生为公司第三届董事会董事
选举王玲玲女士为公司第三届董事会董事
选举李政先生为公司第三届董事会董事
选举池晓蘅女士为公司第三届董事会董事
选举徐筝女士为公司第三届董事会董事
选举陈杭生先生为公司第三届董事会董事
1.2 独立董事选举
选举张池鳌先生为公司第三届董事会董事
选举黄爱华先生为公司第三届董事会董事
选举叶小珍女士为公司第三届董事会董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举余闻天先生为公司第三届监事会监事
选举蒋赛萍女士为公司第三届监事会监事
3、审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》 |
|
|
2014-06-18
|
召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年7月3日上午10：00-12：00
3、会议地点：公司四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2014年6月27日
6、登记时间：2014年6月30日-2014年7月2日(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》 |
|
|
2014-05-30
|
变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
巨星科技于2014年5月29日接到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司发来的函件 《关于的通知函》。
一创摩根原指派的保荐代表人陈晔先生因个人原因调离一创摩根,不再担任公司的持续督导工作,一创摩根决定委派范本源先生接替陈晔先生担任公司持续督导保荐代表人,履行与募集资金使用相关的持续督导保荐职责。
本次变更后,公司保荐代表人为范本源先生和盖建飞先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2012年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,一创摩根将继续对募集资金使用等剩余事项履行持续督导工作 |
|
|
2014-05-20
|
第二届董事会、监事会延期换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
巨星科技第二届董事会、监事会任期将于2014年6月14日届满。鉴于公司第三届董事会的部分独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加深圳证券交易所第五十五期(首次)上市公司独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成。
在换届选举完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
|
|
2014-05-15
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
巨星科技2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年5月20日
除权除息日：2014年5月21日 |
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技第二届董事会第三十一次会议于2014年5月6日召开,审议通过了《关于投资中易和科技有限公司并增资的议案》 |
|
|
2014-05-06
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技2013年年度股东大会于2014年5月5日召开,审议通过了《2013年年度报告》全文及其摘要、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》等议案 |
|
|
2014-04-30
|
关于召开公司2013年年度股东大会的通知公告(更正版) |
深交所公告，日期变动 |
|
|
巨星科技现发布 |
|
|
2014-04-29
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.55 |
|
|
2014-04-11
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
巨星科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,841.73万元-10,703.14万元 |
|
|
2014-04-11
|
举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
|
|
巨星科技将于2014年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2014-04-11
|
召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月5日上午10：00-12：00
3、会议地点：公司四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2014年4月28日
6、审议事项：《2013年年度报告》全文及其摘要、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》等 |
|
|
2014-04-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2013年财务决算报告》；
7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》 |
|
|
2014-04-11
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.74
二、每10股派1.00元(含税) |
|
|
2014-04-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2013年财务决算报告》；
7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》；
10、审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
