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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-10
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2015-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2015-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-05
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关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-05-21
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-05-19
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-05-14
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关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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巨星科技现发布 |
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2015-04-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式及发行时间
议案2.3 发行对象
议案2.4 发行股票数量
议案2.5 发行价格及定价原则
议案2.6 限售期及上市安排
议案2.7 募集资金数量及用途
议案2.8 本次发行前的滚存利润安排
议案2.9 本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与张瓯、张祖立、上海科技投资股份有限公司、上海捷麦克进出口有限公司签订的附条件生效的股权转让协议的议案》；
7、审议《关于批准公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
9、审议《关于制定<杭州巨星科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率(%)：2.20 |
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2015-04-29
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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巨星科技因拟筹划重大事项,经向深交所申请,公司股票于2015年4月22日开市起停牌。
2015年4月28日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等有关非公开发行A股股票的议案。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：巨星科技,证券代码：002444)自2015年4月29日开市起复牌 |
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2015-04-22
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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巨星科技拟筹划重大事项,由于该事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：巨星科技,证券代码：002444)于2015年4月22日开市起停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 巨星科技拟筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：巨星科技，证券代码：002444）于2015年4月22日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22,恢复交易日：2015-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 巨星科技拟筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：巨星科技，证券代码：002444）于2015年4月22日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22,恢复交易日：2015-04-29 ，2015-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 巨星科技拟筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：巨星科技，证券代码：002444）于2015年4月22日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2015-04-17
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.50
净资产收益率(%)：13.71 |
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2015-04-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《2014年财务决算报告》；
8、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作的议案》 |
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2015-04-16
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-03-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2015-03-28
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关于将节余募集资金永久性补充流动资金的补充更正公告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-03-28
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关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月15日召开股东大会,会议审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2015-03-24
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告 |
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巨星科技现发布 |
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2015-03-17
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实际控制人权益变动 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月16日,收到公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士的《简式权益变动报告书》。
公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士自上次披露《权益变动报告书》和权益变动公告(2014-049号)后,累计减持34,435,260股,占公司股份总数的3.39598%,本次合计减持34,435,260股,占公司股份总数的3.39598%。
公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士在本次减持后,合计持有本公司的股份比例由13.61642%变更为10.22044%,巨星控股集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司48.22095%的股份。仇建平先生仍为公司实际控制人;此外,公司无其他持股5%以上股东 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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巨星科技2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.51
净资产收益率(%)：13.98
每股净资产(元)：3.83 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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巨星科技2014年第三次临时股东大会于2014年12月19日召开,审议通过《关于选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-04
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召开公司2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月19日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日15：00至2014年12月19日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月15日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、会议审议事项：《关于选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-11-13
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设立全资子公司 |
深交所公告 |
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巨星科技使用自有资金5000万元人民币投资杭州巨星机器人技术有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次投资全资子公司的金额在公司董事长审批权限内,无须提交公司董事会进行审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、净资产收益率(%) 11.35 |
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2014-10-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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巨星科技于2014年10月23日收到公司独立董事张池鳌递交的书面辞职报告。报告称：本人因不符合中央有关规定,不能在企业兼职(任职),现辞去公司独立董事职务。
鉴于上述原因,张池鳌先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后,张池鳌先生不再担任公司任何职务。
由于张池鳌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,张池鳌先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,张池鳌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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