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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-09
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香港全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件于2012年3月31日召开了第二届董事会第十三次会议、于2012年12月7日召开第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》、《关于追加投资成立榕基国际控股有限公司的议案》。目前，经有关部门核准，该子公司已完成注册登记工作，现将具体情况公告如下：
1、公司名称：榕基国际控股有限公司 RONGJI INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LIMITED
2、经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易，计算机软硬件销售服务。
3、地址：RM 19C,LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK
4、登记证号：60786078-000-12-12-5 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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榕基软件2012年第三次临时股东大会于2012年12月25日召开，审议通过《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-21
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变更募集资金专户并签订三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司将截止2012年12月10日中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户项下本息余额人民币6,895.11万元取出，转存至中国民生银行股份有限公司福州东街支行募集资金专用帐户1503014210006322下，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户 |
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2012-12-08
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年12月25日10:00
3.会议的召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年12月21日
5.会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室
6.登记时间：2012年12月24日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
7.审议事项：《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-08
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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榕基软件第二届董事会第二十次会议于2012年12月7日召开，审议通过了《关于子公司变更部分募集资金专项账户的议案》、《关于追加投资成立榕基国际控股有限公司的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》 |
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2012-12-05
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公司控股股东计划增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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榕基软件于2012年12月4日接到公司控股股东鲁峰先生关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
鲁峰先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，计划以自筹资金在未来3个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于20万股、不高于200万股的公司股份。
增持计划实施前，鲁峰先生持有公司股份68,018,580股，占公司股份总额的32.80%，为公司的控股股东、实际控制人 |
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2012-11-17
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控股股东所持公司股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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榕基软件接公司控股股东鲁峰先生的函：鲁峰先生2012年11月16日将其原质押给兴业国际信托有限公司（原联华国际信托有限公司）的公司17,440,000股股权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
解押理由：质押到期。
鲁峰先生持有公司股份68,018,580股，占公司总股本207,400,000股的32.80%，本次解除质押的17,440,000股占公司总股本207,400,000股的8.41% |
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2012-11-17
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件第二届董事会第十九次会议于2012年11月16日召开，审议通过《关于聘任赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生为公司副总裁的议案》 |
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2012-11-06
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股东所持公司股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接榕基软件持股5%以上股东侯伟先生的函：侯伟先生2012年11月5日将其质押给兴业国际信托有限公司（原联华国际信托有限公司）的公司9,850,000股股权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
解押理由：质押到期。
侯伟先生持有公司股份37,622,340股，占公司总股本207,400,000股的18.14%，本次解除质押的9,850,000股占公司总股本207,400,000股的4.75% |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4096
2、每股净资产(元) 6.17
3、净资产收益率(%) 6.79 |
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2012-10-23
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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榕基软件于近日接到公司控股股东鲁峰先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
鲁峰先生将其持有的公司有限售条件流通股15,200,000股质押给华鑫国际信托有限公司，质押登记日为2012年10月18日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2012年10月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
目前鲁峰先生持有公司有限售条件流通股68,018,580股，占公司股份总数的32.80%，本次将其中的15,200,000股进行质押，占公司总股本207,400,000股的7.33% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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榕基软件于近日接到公司股东侯伟先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
侯伟先生将其持有的公司有限售条件流通股9,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，质押登记日为2012年9月20日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年9月20日至质权人申请解冻为止。
目前侯伟先生持有公司有限售条件流通股37,622,340股，占公司股份总数的18.14%，本次将其中的9,000,000股进行质押，占公司总股本207,400,000股的4.34% |
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2012-08-01
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2786
2、每股净资产(元) 6.04
3、净资产收益率(%) 4.64
二、不分配不转增 |
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2012-07-25
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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榕基软件于2012年7月23日与国家质量监督检验检疫总局通关司就中国电子检验检疫主干系统开发项目签订了《技术开发合同》。
合同费用总额为16,698,000.00元，占公司2011年营业收入的3.86%。合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响 |
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2012-07-07
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重大经营合同中标 |
深交所公告，重大合同 |
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榕基软件于近日收到中招国际招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统项目”的中标单位，预计中标总金额为16,698,000.00元，占公司2011年营业收入的3.86%。
合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-01 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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关于中标项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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中国政府采购网于2012年6月26日公布了“国家质量监督检验检验总局中国电子检验检疫主干系统项目评标结果公告”，现将相关情况提示如下：
中国电子检验检疫主干系统项目（项目编号：TC12C15H）评审工作已圆满结束，经过评标委员会的评审和推荐，结果如下：
采购人：国家质量监督检验检疫总局
中标人：福建榕基软件股份有限公司
中标金额：壹仟陆佰陆拾玖万捌仟元整（16,698,000.00）
招标公告日期：2012年5月16日
定标时间：2012年6月26日
若公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响 |
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2012-06-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件2012年第二次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-26
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完成公司工商变更登记，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件于2012年4月12日召开2011年度股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》。
2012年4月24日，公司完成权益分派，公司总股本由103,700,000股变更为207,400,000股。2012年6月18日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由10,370万元变更为20,740万元，其他登记事项均未发生变更 |
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2012-06-21
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件第二届董事会第十六次会议于2012年6月20日召开，审议通过《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》 |
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2012-06-09
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6月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年6月26日10:00
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、股权登记日：2012年6月21日
5、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
6、登记时间：2012年6月25日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
7、审议事项：《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-26
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全资子公司签订投资意向协议书 |
深交所公告，其它 |
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为了推动公司整体协调发展，更好的享受当地的优惠政策和进一步稳固和扩大华中区域市场，完善产业布局，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，2012年5月25日榕基软件全资子公司河南榕基信息技术有限公司与郑州市金水区科教新城筹备工作组签订金水区科教新城入园项目投资意向协议书。
项目规划是在该园区内投资20亿元建设用于科研、商务办公等生产经营性建筑物项目。该20亿元的项目投资规模仅为公司意向投资额。
该投资项目尚处于意向阶段，未经公司董事会审议。由于投资意向协议书中已经确定的对外投资标的为4,500万，根据公司章程规定，需要董事会作出决议，提请股东大会以普通决议审议通过。该投资项目对公司本年度经营成果不构成重大影响 |
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2012-05-22
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解榕基软件的发展情况，公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/002474/。
利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日下午15:00-17:00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：董事长兼总裁鲁峰先生、副总裁兼董事会秘书万孝雄先生、财务总监镇千金女士 |
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2012-05-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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榕基软件2012年第一次临时股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3483
2、每股净资产(元) 12.17
3、净资产收益率(%) 2.90 |
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2012-04-23
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5月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2012年5月8日10:00。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、股权登记日：2012年5月4日。
5、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。
6、登记时间：2012年5月7日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。
7、审议事项：《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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