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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-19
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月14日，榕基软件以自有资金出资2,000万元，向厦门国际银行福州分行购买了银行理财产品。产品名称：厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13479期） |
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2013-06-14
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月7日，榕基软件以自有资金出资1,700万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了银行理财产品，产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第1351期对公定制人民币理财产品 |
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2013-06-14
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件定于2013年6月27日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
一、接待时间：2013年6月27日上午9:30-11:30。
二、接待方式：采用现场接待和网络交流相结合的方式。
三、现场接待地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室。
四、网络交流平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002474/ |
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2013-06-07
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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榕基软件于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起三年。
2013年4月25日，公司以自有资金出资3,000万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品。
6月5日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益134,794.52元已如期到账 |
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2013-05-25
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全资子公司购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年4月28日，榕基软件全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元，向招商银行福州屏山支行购买了“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）”的理财产品。
5月23日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金450万元和收益8,543.84元已如期到账 |
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2013-05-14
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年5月7日，榕基软件全资子公司北京中榕基信息技术有限公司以闲置募集资金出资10,000万元，向厦门国际银行北京分行购买了银行理财产品，现将具体情况予以公告 |
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2013-05-08
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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榕基软件第二届董事会第二十六次会议于2013年5月7日召开，审议通过《关于使用自有资金追加投资设立河南榕基置业有限公司的议案》 |
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2013-05-03
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签订投资框架意向协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年4月28日，榕基软件和信阳市南湾湖风景区管理委员会，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜协商一致，签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》。协议双方不存在关联关系，不构成关联交易。现将协议书的主要内容予以公告 |
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2013-05-03
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年4月28日，榕基软件全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元，向招商银行福州屏山支行购买了银行理财产品，产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210） |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，委托理财 |
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榕基软件第二届董事会第二十五次会议于2013年4月25日召开，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2013-04-12
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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榕基软件2012年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月18日，除权除息日为：2013年4月19日 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-11
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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榕基软件第二届董事会第二十三次会议于2013年4月10日召开，审议通过《关于投资设立河南榕基置业有限公司的议案》、《关于投资设立襄阳榕基信息技术有限公司的议案》 |
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2013-04-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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榕基软件2012年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》；
9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
11、审议《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
12、审议《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5995
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.81
二、每10股派1.5元（含税）转增5股 |
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2013-03-20
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召开2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件将于2013年4月2日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式
3、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室
4、会议召开时间：现场会议召开时间：2013年4月10日10:00
5、股权登记日：2013年4月8日
6、登记时间：2013年4月9日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
7、审议事项：《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》等 |
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2013-03-12
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公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，榕基软件被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次享受该企业所得税税收优惠政策后，不影响公司已披露的公司2011年度经营业绩情况，不影响公司已披露的对公司2012年度经营业绩的预计情况 |
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2013-03-05
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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榕基软件于2013年3月4日接到公司控股股东鲁峰先生的通知，鲁峰先生自2012年12月4日计划增持公司股份的3个月内通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份200,000股，增持比例达0.096%。至此，增持人鲁峰先生已完成本次增持公司股份计划。
本次增持完成后，控股股东鲁峰先生持有公司股份68,218,580股，占公司总股本32.89% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.5789
加权平均净资产收益率（%）：9.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.34 |
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2013-02-01
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件第二届董事会第二十一次会议于2013年1月30日召开，审议通过了《关于公司全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》 |
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2013-01-17
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公司控股股东首次增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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榕基软件公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁鲁峰先生的增持计划已于2012年12月4日公告，公告编号：2012-049。
公司于2013年1月16日深圳证券交易所收盘后接到鲁峰先生通知，鲁峰先生于2013年1月16日通过股票二级市场以15.55元/股的平均价格增持了公司无限售条件股份55000股，占公司总股本的0.03%（已做四舍五入处理，下同）。
本次增持后，鲁峰先生持有公司股份68,073,580股，占公司总股本的32.82% |
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2013-01-09
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香港全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件于2012年3月31日召开了第二届董事会第十三次会议、于2012年12月7日召开第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》、《关于追加投资成立榕基国际控股有限公司的议案》。目前，经有关部门核准，该子公司已完成注册登记工作，现将具体情况公告如下：
1、公司名称：榕基国际控股有限公司 RONGJI INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LIMITED
2、经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易，计算机软硬件销售服务。
3、地址：RM 19C,LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK
4、登记证号：60786078-000-12-12-5 |
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