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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-07
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》 |
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2013-12-06
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部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年12月5日接到控股股东新筑投资集团有限公司通知,因新筑投资提前归还银行借款,新筑投资于2013年12月5日将其质押给中原信托有限公司的公司股份800万股解除质押,现将有关情况公告如下：
2011年12月16日,新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股2,220万股质押给中原信托有限公司。本次解除质押的800万股已于2013年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知》 |
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2013-12-04
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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新筑股份第五届董事会第五次会议于2013年12月2日召开,审议通过《关于子公司眉山新筑为新筑股份融资提供担保的议案》 |
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2013-12-02
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2011年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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新筑股份本期债券“11新筑债”票面利率为8.50%,本次付息每手(面值1,000元)“11新筑债”派发利息为人民币85.00元(含税)。
付息权益登记日：2013年12月6日;
除息日：2013年12月9日;
付息资金到账日：2013年12月9日;
下一付息期票面利率：8.50%;
下一付息期起息日：2013年12月7日 |
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2013-12-02
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年11月29日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司通知：
近日,新筑投资将其持有的公司无限售流通股700万股质押给天津银行股份有限公司成都分行,并办理了股权质押登记,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时,公司将另行公告 |
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2013-11-28
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取得2013年第一批省战略新兴产业发展专项资金的进展 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《成都市财政局关于下达2013年第一批省战略性新兴产业发展专项资金的通知》(成财企[2013]131号),新筑股份的城市低地板车辆(现代有轨电车)制造项目已列入2013年第一批四川省战略性新兴项目,将获得四川省财政厅专项资金-贷款贴息3,600万元。各区(市)县将依据专项资金的一定比例安排当地配套资金,贷款贴息将按实际贷款据实将贴息资金拨付到项目承担单位。公司于2013年10月18日披露了《关于公司拟取得2013第一批省战略新兴产业发展专项资金的公告》。
公司已于2013年11月26日收到新津县经济和发展局根据通知拨付的专项资金1,800万元,根据《企业会计准则》等有关规定,公司拟将上述收到的专项资金列入公司2013年度营业外收入,计入2013年度损益(最终以会计师审计确认的结果为准),预计对公司2013年度经营业绩有积极影响,但不会影响公司2013年度业绩预计 |
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2013-11-27
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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新筑股份第五届董事会第四次会议于2013年11月26日召开,审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
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2013-11-26
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年11月25日接到控股股东新筑投资集团有限公司(新筑投资)通知,因新筑投资提前归还银行借款,新筑投资已于2013年11月22日将其质押给天津银行股份有限公司成都分行的公司股份700万股解除质押,现将有关情况公告如下：
2012年12月6日,新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股700万股质押给天津银行股份有限公司成都分行,用于新筑投资融资担保。因新筑投资提前归还银行借款,上述股份现已于2013年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知》 |
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2013-11-20
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年12月6日上午9：30,会期半天
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室
4、股权登记日：2013年12月3日
5、会议表决方式：现场书面表决方式
6、登记时间：2013年12月4日9：30-11：30,14：00-17：00。
7、审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》 |
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2013-11-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》 |
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2013-11-12
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2013年11月8日,由新筑股份与新津县交通建设投资有限责任公司共同设立的项目公司成都新车现代有轨电车建设有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.52 |
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2013-10-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月22日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案、《关于公司及子公司对外担保的议案》 |
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2013-10-23
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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新筑股份第五届董事会第一次会议于2013年10月22日召开,审议通过《关于选举董事黄志明先生为第五届董事会董事长的议案》、《关于董事会战略委员会换届选举的议案》、《续聘冯克敏先生为公司总经理的议案》等 |
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2013-10-19
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新筑股份第四届董事会第三十三次会议于2013年10月17日召开,审议通过《关于修改新津项目投资合同部分条款并授权董事长决策项目后期事项的议案》 |
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2013-10-18
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公司拟取得2013第一批省战略新兴产业发展专项资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《成都市财政局关于下达2013年第一批省战略性新兴产业发展专项资金的通知》(成财企[2013]131号),新筑股份的城市低地板车辆(现代有轨电车)制造项目已列入2013年第一批四川省战略性新兴项目,将获得四川省财政厅专项资金-贷款贴息3,600万元。
根据通知要求,各区(市)县将依据专项资金的一定比例安排当地配套资金,贷款贴息将按实际贷款据实将贴息资金拨付到项目承担单位。
根据《企业会计准则》等有关规定,出于谨慎性原则的考虑,公司一直将用于该项目建设的非专门借款的利息记入当期财务费用(公司在该项目中未申请使用专门借款),并将在该项目始终保持该处理方式,故拟将收到上述专项资金及其配套资金列入资金到位当期的营业外收入(最终以会计师审计确认的结果为准),对资金到位当期的经营业绩有积极影响。
截至目前,公司尚未收到上述专项资金及其配套资金。公司取得上述专项资金及其配套资金的金额大小及到位时间,取决于公司拟申报金额大小及进度、主管机关审核结果及工作安排,存在一定的不确定性。故其对2013年度经营成果的影响金额不能量化,请投资者注意风险。目前,公司正在积极准备申报事宜 |
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2013-10-11
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公司2013年第二次临时股东大会增加临时议案并开通网络投票 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新筑股份于2013年9月27日披露了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。
2013年10月10日,公司第四届董事会第32次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》。
根据相关规定,公司控股股东新筑投资集团有限公司(持有公司股份10,754.4万股,占公司总股本的38.41%)提议将《关于公司及子公司对外担保的议案》提交公司2013年第二次临时股东大会审议。董事会认为公司及子公司对不特定对象提供担保的议案属于股东大会职权范围审议事项,同意将上述议案提交2013年第二次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,审议上述议案采用现场和网络投票方式进行 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于董事会换届选举的议案
1 关于选举6名非独立董事的议案
1.1 关于选举黄志明先生为第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举冯克敏先生为第五届董事会董事的议案
1.3 关于选举罗珉先生为第五届董事会董事的议案
1.4 关于选举汪省明先生为第五届董事会董事的议案
1.5 关于选举彭波先生为第五届董事会董事的议案
1.6 关于选举周思伟先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举3名独立董事的议案
2.1 关于选举周本宽先生为第五届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举李双海先生为第五届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举李永强先生为第五届董事会独立董事的议案
（二） 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
1 关于选举张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
2 关于选举陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3 关于选举张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2013-09-27
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年10月22日上午9：30,会期半天。
3、股权登记日：2013年10月16日
4、会议表决方式：现场书面表决方式
5、会议地点：公司办公楼324会议室
6、登记时间：2013年10月18日9：30-11：30,14：00-17：00。
7、审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 |
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2013-09-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于董事会换届选举的议案
1 关于选举6名非独立董事的议案
1.1 关于选举黄志明先生为第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举冯克敏先生为第五届董事会董事的议案
1.3 关于选举罗珉先生为第五届董事会董事的议案
1.4 关于选举汪省明先生为第五届董事会董事的议案
1.5 关于选举彭波先生为第五届董事会董事的议案
1.6 关于选举周思伟先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举3名独立董事的议案
2.1 关于选举周本宽先生为第五届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举李双海先生为第五届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举李永强先生为第五届董事会独立董事的议案
（二） 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
1 关于选举张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
2 关于选举陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3 关于选举张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
（三） 关于公司及子公司对外担保的议案 |
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2013-09-25
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施 |
深交所公告，违规 |
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新筑股份向中国证监会申请非公开发行股票目前正处于审核阶段,根据中国证监会要求,现将公司予以公告 |
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2013-09-24
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公司获得扶持资金 |
深交所公告 |
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近日,新筑股份收到四川新津工业园区管理委员会下发的《关于给予成都市新筑路桥机械股份有限公司扶持资金的批复》(新管委函【2013】67号),根据《四川新津工业园区工业企业和项目专项扶持资金管理办法》,经研究,给予公司扶持资金共计2,779.85万元,上述款项已拨付到公司账户。
根据《企业会计准则》等有关规定,公司拟将上述收到的扶持资金2,779.85万元列入公司2013年度营业外收入,计入2013年度损益(最终以会计师审计确认的结果为准),不会影响公司2013年1-9月的业绩预计,预计对公司2013年度经营业绩有积极影响 |
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2013-09-17
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公司限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份解除限售的数量为121,469,114股,占公司总股本比例约为43.38%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年9月23日 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.03
加权平均净资产收益率(%)：0.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.67 |
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2013-07-30
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变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新筑股份现发布关于的公告 |
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2013-07-27
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年7月26日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司通知：
2013年7月25日,新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股19,500,000股质押给北方国际信托股份有限公司,并办理了股权质押登记,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时,公司将另行公告 |
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2013-07-13
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关于举行投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份将于2013年7月16日下午15：00-17：00举行投资者集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,7月16日-7月25日将作为公司2013年董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与公司本次投资者集体接待日活动 |
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2013-07-10
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(002480) 新筑股份:控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年7月9日接到控股股东新筑投资集团有限公司通知,2013年7月9日,中原信托有限公司将新筑投资质押给其的1,200万股有限售条件流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。截至本公告日,新筑投资持有公司有限售条件流通股10,754.4万股,占公司总股本的38.41%,其中8,800万股仍处于质押状态,占其所持有公司股份总数的81.83%,占公司总股本的31.43% |
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2013-07-04
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(002480) 新筑股份:控股股东一致行动人完成增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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近日,新筑股份接到公司控股股东新筑投资集团有限公司一致行动人新津新联投资管理中心(普通合伙)的通知,截至2013年6月28日,新津新联通过二级市场累计增持公司股份4,501,904股,占公司总股本的1.61%。
在本次增持完成后,新筑投资及其一致行动人新津新联、新津聚英科技发展有限公司共持有公司股份120,091,904股,占公司总股本的42.89% |
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