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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-09
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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新筑股份于2014年5月8日接到控股股东新筑投资集团有限公司通知,因新筑投资到期归还借款,新筑投资于2014年5月8日将其质押给安信信托投资股份有限公司的公司股份2,820万股解除质押,现将有关情况公告如下：
2013年6月5日,新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股2,820万股质押给安信信托投资股份有限公司。本次解除质押的2,820万股已于2014年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知》 |
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2014-05-08
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2013年度利润分配实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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新筑股份2013年年度权益分派方案为：每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日,除权除息日为：2014年5月15日 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于同意增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2014年5月6日14：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于同意增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.9 |
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2014-04-15
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签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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近日,新筑股份与中铁二院工程集团有限责任公司签署了《战略合作框架协议书》。为促进双方在工程建设及高新科技产业等领域的联系与合作,发挥各自优势,实现互补互惠,经充分协商,双方就战略合作事宜达成框架协议 |
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2014-04-12
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新筑股份将于2014年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-11
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签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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新筑股份(甲方)于2014年4月10日与北车大连电力牵引研发中心有限公司(乙方)签署了《战略合作框架协议书》。甲乙双方在各自领域拥有丰富的资源,且在市场、技术和业务方面具有互补性,为拓展双方合作空间,丰富双方合作形式,加强双方合作力度,本着“优势互补、合作共赢、共同发展”的原则,双方愿意在广泛的领域深入开展合作。经双方平等友好协商,一致同意双方建立战略合作伙伴关系 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
6、《2013年度报告及其摘要》
7、《关于同意增加公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
11、《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
6、《2013年度报告及其摘要》
7、《关于同意增加公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015 年） >的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》
11、《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.52
二、每10股转增10股 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
(1)现场会议时间：2014年5月6日14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
3、会议地点：公司办公楼324会议室
4、股权登记日：2014年4月29日
5、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于同意增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新筑股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元-3,700万元 |
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2014-03-29
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公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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根据《成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达成都市远郊县(市)工业经济发展“一事一议”第二批项目资金的通知》(成财企【2013】248号)的相关要求,为支持企业,促进企业的经济发展,决定给予新筑股份项目补助资金100万元,公司于2014年3月27日收到新津县经济和发展局拨付的上述补助资金。
根据《企业会计准则》等有关规定,公司拟将上述收到补助资金100万元列入公司2014年度营业外收入,计入2014年度损益(最终以会计师审计确认的结果为准),不会影响2014年第一季度业绩预计,预计对公司2014年第一季度经营业绩有积极影响 |
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2014-03-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日召开,审议通过了《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.04
加权平均净资产收益率(%)：0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.67 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》 |
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2014-02-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月12日9：30
3、会议地点：公司办公楼324会议室
4、会议表决方式：现场书面记名投票表决
5、股权登记日：2014年3月7日
6、登记时间：2014年3月10日9：30-11：30,13：00-15：00
7、审议事项：《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-16
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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新筑股份于2014年1月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]80号),批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年12月31日接到控股股东新筑投资集团有限公司通知,因新筑投资到期归还借款,新筑投资于2013年12月30日将其质押给中原信托有限公司的公司股份800万股解除质押,现将有关情况公告如下：
2011年12月16日,新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股2,220万股质押给中原信托有限公司。本次解除质押的800万股已于2013年12月30日办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知》 |
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2013-12-31
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出售房产暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新筑股份第五届董事会第四次会议审议通过了《关于出售房产暨关联交易的议案》,同意公司将所拥有的位于成都市武侯区洗面桥街30号高速大厦20层的办公用房按评估价1,249.63万元转让给公司控股股东新筑投资集团有限公司下属子公司四川新筑路业发展有限公司。
近日,公司与新筑路业签订了《写字楼房产买卖合同》,收到全部购房款,相应房产房屋所有权证过户手续已办理完毕。至此,本次出售房产暨关联交易事项已全部完成 |
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2013-12-27
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2013年12月26日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司通知：
近日,因融资需要,新筑投资将其持有的800万股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时,公司将另行公告 |
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2013-12-26
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年12月25日对新筑股份非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复的文件后另行公告 |
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2013-12-18
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公司取得2013第一批省战略新兴产业发展专项资金的进展 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,新筑股份收到新津县经济和发展局根据通知拨付的专项资金及其配套资金共计2,448万元,其中：专项资金1,800万元,配套资金648万元。根据《企业会计准则》等有关规定,公司拟将本次收到的专项资金及其配套资金列入公司2013年度营业外收入,计入2013年度损益(最终以会计师审计确认的结果为准),预计对公司2013年度经营业绩有积极影响,但不会影响公司2013年度业绩预计。
截至目前,公司已累计收到2013年第一批四川省战略性新兴项目专项资金及其配套资金共计4,248万元,其中：专项资金3,600万元,配套资金648万元,公司已全部收到上述专项资金。公司后续若收到其余配套资金将及时进行公告 |
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2013-12-07
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》 |
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