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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2011-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》等议案 |
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2011-05-07
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控股股东质押公司股权 |
深交所公告 |
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广田股份于2011年5月6日接到控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知，获悉广田控股将其持有公司有限售条件流通股1,500万股（占公司股份总数的9.375%）收益权质押给联华国际信托有限公司，并已于2011年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记日2011年5月6日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
广田控股共持有公司股份7,320万股，占公司股份总数的45.75%。截止本公告披露日，广田控股共质押其持有的公司股份1,500万股，占公司股份总数的9.375% |
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2011-04-28
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增加2010年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年4月27日，广田股份第一大股东深圳广田投资控股有限公司（持有公司股份73,200,000股，占公司股份总数的45.75%）向公司董事会提交了《关于增加深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》：提议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度股东大会增加《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该项提案提交公司2010年度股东大会审议，并作为公司2010年度股东大会的第11项议案加以审议。
除上述修订外，公司2010年度股东大会通知中的其他事项不变 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 16.06
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2011-04-20
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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广田股份近日取得两项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，现具体情况予以公告 |
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2011-04-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》
7、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》
8、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
9、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》
10、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
11、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》 |
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2011-04-18
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4月21日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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广田股份将于2011年4月21日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长叶远西先生、董事、总经理赵兵韬先生等 |
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2011-04-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》
7、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》
8、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
9、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》
10、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-04-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.65
2、每股净资产(元) 15.71
3、净资产收益率(%) 23.58
二、每10股送10股，派2元（含税） |
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2011-04-18
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年5月10日（星期二）上午9：30开始，会期半天。
3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
4、会议地点：公司会议室
5、股权登记日：2011年5月3日
6、登记时间：2011年5月5日（上午9：30-11：30，下午1：30-5：00）
7、会议审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第一届董事会第二十次会议于2011年3月21日召开，审议并通过《关于追加审议深圳广田装饰集团股份有限公司与恒大地产集团有限公司签署战略合作协议的议案》、《关于审议修订深圳广田装饰集团股份有限公司〈总经理工作细则〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈开展财务会计基础工作专项活动的自查报告〉的议案》、《关于审议聘任深圳广田装饰集团股份有限公司证券事务代表的议案》 |
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2011-03-05
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公司2010年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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广田股份预约在2011年4月18日披露2010年年度报告，公司初步拟定并向董事会提交的2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股送红股8～10股，现金分配方案未定，不用资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度利润分配方案待公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司出具2010年度审计报告后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田股份2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.65
加权平均净资产收益率（%）：23.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：15.71 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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广田股份近日取得一项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
实用新型名称：一种建筑抹灰用的靠尺
发明人：李少强等4人
专利号：ZL 2010 2 0101874.3
专利申请日：2010年1月22日
专利权期限：10年
证书号：第1596736号 |
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2010-12-30
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2010年第五次临时股东大会于2010年12月29日召开，审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信额度的议案》 |
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2010-12-27
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为800万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月29日 |
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2010-12-14
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12月29日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年12月29日（星期三）上午9：30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、登记时间：2010年12月23日-24日（上午9：30-11：30，下午13：00-17：00）
6、股权登记日：2010年12月22日
7、会议审议事项：《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信额度的议案》 |
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2010-12-14
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第一届董事会第十九次会议于2010年12月13日召开，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向全资子公司深圳市广田建筑装饰设计研究院增资的议案》、《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司汪洋董事为公司副总经理的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》、《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2010年第五次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-12-14
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信额度的议案》 |
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2010-12-14
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信额度的议案》 |
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2010-11-29
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与恒大地产集团有限公司签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2010年11月26日，广田股份与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，协议的主要内容如下：
1、合作内容: 公司承接恒大地产及其子公司属下项目公司部分建设楼盘的建筑装修装饰工程施工业务。 2、工程规模及价款：恒大地产每年安排约35亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约10亿元左右的施工任务。 3、价格：公司承诺就承包的室内外装饰装修项目的设计和施工价格给予恒大地产最大的优惠，作为双方签订具体项目施工或设计合同的依据。
公司2009年度经审计营业总收入为19.18亿，本协议对公司2010年度经营业绩影响非常小。若本协议全面履行，将对公司2011年、2012年的经营业绩产生积极影响，具体影响金额将根据本协议签订的具体合同金额而定。在本协议签署之前，公司已同众多房地产企业开展了住宅精装修业务的合作，本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。
公司股票将于2010年11月29日开市起复牌 |
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2010-11-26
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重大事项临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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广田股份拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广田股份，证券代码：002482）于2010年11月26日开市起停牌，待刊登相关公告后预计于2010年11月29日开市起复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广田股份，证券代码：002482）于2010年11月26日开市起停牌，待刊登相关公告后预计于2010年11月29日开市起复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-26,恢复交易日：2010-11-29 ，2010-11-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广田股份拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广田股份，证券代码：002482）于2010年11月26日开市起停牌，待刊登相关公告后预计于2010年11月29日开市起复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-26,恢复交易日：2010-11-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广田股份，证券代码：002482）于2010年11月26日开市起停牌，待刊登相关公告后预计于2010年11月29日开市起复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-11-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年11月18日，广田股份已完成相关工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币12,000万元变更为人民币16,000万元；公司实收资本由人民币12,000万元变更为人民币16,000万元；公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市) |
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