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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-11
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(002482) 广田股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13297093.82
机构专用 11859006.96
中国建银投资证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 3654573.49
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 2877173.00
机构专用 2243108.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5123142.30
中信证券交易单元(030400) 25030.00 4534911.50
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 62686.00 2385585.85
机构专用 105294.00 2350647.00
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1983582.50
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
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2011-11-11
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11月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室）
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2011年11月28日--2011年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2011年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年11月28日15:00至2011年11月29日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年11月23日
6、登记时间：2011年11月25日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
7、审议事项：《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-11-08
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“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，广田股份对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了认真自查并形成了整改计划。现整改工作已经完成。
公司已制定《深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度》，并经2011年10月25日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。
2011年10月26日，公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司、深圳市广田建筑装饰设计研究院、深圳广田智能科技有限公司、深圳市广田置业有限公司、深圳市广田幕墙有限公司董事会已严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合各子公司实际情况分别制定了《重大事项报告制度》，并报公司董事会备案。
2011年10月31日，公司与国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，协议约定国信证券股份有限公司担任公司恢复上市推荐人或担任公司代办股份转让的主办券商，广发证券股份有限公司为公司代办股份转让的副主办券商。
至此，公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题已整改完成 |
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2011-11-02
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(002482) 广田股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11172110.00
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 8433000.00
机构专用 6699530.00
机构专用 4541884.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4540795.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 49351631.44
华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部 24606256.10
机构专用 7498968.00
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 7465268.92
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 3485289.48
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 8.37
3、净资产收益率(%) 7.55 |
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2011-10-21
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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财富里昂证券有限责任公司为广田股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派成曦、郭永洁为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于2011年10月19日收到保荐机构财富里昂《关于的函》，公司原保荐代表人成曦女士因工作变动，自2011年10月20日起不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，财富里昂委派保荐代表人罗浩先生接替成曦女士履行公司首次公开发行股票并上市的剩余督导期的保荐工作。
本次变更后，公司的保荐代表人为罗浩先生、郭永洁女士。公司于2010年9月完成公开发行A股股票并上市，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第三次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》 |
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2011-09-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为21,600,000股；
2、上市流通日为2011年9月30日 |
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2011-09-03
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全资子公司变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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2011年8月16日召开的广田股份第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行（用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目资金的存储和使用），账号：11011502132601，更换至江苏银行股份有限公司深圳分行，账号：19200188000145851。 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，广田高科与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行于2011年9月1日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-08-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日召开，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》 |
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2011-07-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》 |
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2011-07-30
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8月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议地点：公司会议室 3、会议召开日期和时间：2011年8月16日（星期二）上午9点30分开始，会期半天 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式 5、股权登记日：2011年8月10日 6、登记时间：2011年8月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-5：00） 7、审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》 |
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2011-07-27
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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广田股份第一届监事会即将届满，根据相关法律法规及规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举罗岸丰先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年 |
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2011-07-26
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第一届董事会第二十五次会议于2011年7月25日召开，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》。 公司股票将于2011年7月26日开市起复牌 |
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2011-07-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-25,恢复交易日：2011-07-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年7月25日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-25,恢复交易日：2011-07-26 ，2011-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年7月25日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-25
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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广田股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年7月25日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年7月25日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-19
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第一届董事会第二十四次会议于2011年7月18日召开，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司筹建青岛、珠海分公司的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向全资子公司深圳市广田幕墙有限公司增资的议案》 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田股份修正后的预计业绩：公司2011年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润约13,007.02万元～14,933.99万元，比上年同期增长35%～55% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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广田股份近日取得一项实用新型专利（一种阴阳角抹灰收光用的灰刀），并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利申请日为2010年10月9日，专利权期限10年 |
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2011-06-09
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第一届董事会第二十三次会议于2011年6月8日召开，审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司筹建南宁等分公司的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 |
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2011-05-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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财富里昂证券有限责任公司为广田股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派成曦女士、冯力涛先生为公司持续督导工作的保荐代表人。 公司于2011年5月17日收到保荐机构财富里昂《关于的函》，公司原保荐代表人冯力涛先生因工作变动，自2011年5月17日起不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，财富里昂委派保荐代表人郭永洁女士接替冯力涛先生履行公司首次公开发行股票并上市的剩余督导期的保荐工作。 本次变更后，公司的保荐代表人为成曦女士、郭永洁女士。公司于2010年9月完成公开发行A股股票并上市，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2011-05-14
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广田股份2010年度权益分派方案为：每10股送红股10股，派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月19日；
除权除息日为：2011年05月20日 |
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2011-05-14
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2010年年度送股，10送10登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度送股，10送10送股上市日 ，2011-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度送股，10送10除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2011-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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