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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-14
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全资子公司设立进展 |
深交所公告 |
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万安科技第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》。近日，全资子公司在西安市工商行政管理局办理完成了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：陕西万安汽车零部件有限公司
法定代表人：陈锋
注册资本：3000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2012-01-12
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于制订公司授权管理制度的议案》。
（二）《关于公司2012年向银行申请授信额度的议案》 |
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2012-01-12
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2月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年2月16日上午9：30；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；
（四）股权登记日：2012年2月10日；
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号公司三楼会议室；
（六）会议登记时间：2012年2月13日和14日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；
（七）审议事项：《关于制订公司授权管理制度的议案》、《关于公司2012年向银行申请授信额度的议案》 |
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2012-01-10
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于近日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》。根据有关规定，万安科技，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。公司在通知附件《浙江省2011年度通过复审高新技术企业名单》所列的名单中。
由于公司2011年度已根据相关规定暂按15%的税率计征企业所得税，因此本事项不会对2011年定期报告中已披露的经营业绩产生影响 |
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2012-01-07
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公司获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会下发的《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》（浙发改秘[2011]59号）和国家发展和改革委员会、工业和信息化部下发的《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2011]2053号），万安科技“年产100万只电动真空泵总成生产项目”获得665万元中央预算内投资补助，公司已收到该笔政府补助资金。 公司将根据有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，预计该笔政府补助资金不会对2011年利润产生重大影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万安科技2011年第六次临时股东大会于2011年12月27日召开，审议通过了《关于制订公司独立董事工作制度的议案》、《关于制订公司对外投资管理制度的议案》、《关于制订公司信息披露管理制度的议案》、《关于制订公司对外担保管理制度的议案》、《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-09
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万安科技2011年第五次临时股东大会于2011年12月8日召开，审议通过了《关于制订公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订公司关联交易管理制度的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 |
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2011-12-08
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于制订公司独立董事工作制度的议案》；
（二）《关于制订公司对外投资管理制度的议案》；
（三）《关于制订公司信息披露管理制度的议案》；
（四）《关于制订公司对外担保管理制度的议案》；
（五）《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》； |
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2011-12-08
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12月27日召开2011年第六次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年12月27日上午9:30；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；
（四）股权登记日：2011年12月21日；
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；
（六）登记时间：2011年12月22日和23日，上午9：00---11：00，下午14：00-17：00；
（七）审议事项：《关于制订公司独立董事工作制度的议案》、《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》等 |
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2011-12-06
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12月8日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议时间：2011年12月8日下午14：00
网络投票时间：2011年12月7日至2011年12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00。
（三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日：2011年12月2日
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；
（六）登记时间：2011年12月6日和7日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00。
（七）审议事项：《关于制订公司监事会议事规则的议案》、《关于制订公司董事会议事规则的议案》、《关于制订公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订公司关联交易管理制度的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-12-02
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重新签订汽车制动系统项目战略合作协议 |
深交所公告 |
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2011年10月11日，万安科技发布公告，公司与陕西汽车集团有限责任公司签订了《汽车制动系统项目合作框架协议》。2011年12月1日公司与陕汽集团重新签订了《汽车制动系统项目战略合作协议》。《战略协议》对原《合作框架协议》中的部分内容进行了修改和补充，基于公司投资设立独资公司更符合公司未来发展战略，有利于公司的经营管理和发展，双方同意在继续合作的基础上，将合作方式由原双方投资设立“合资公司”变为由公司投资设立“独资公司”，现将具体内容予以公告 |
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2011-11-17
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召开2011年第五次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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万安科技于2011年11月16日刊登了《公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，公告中“附件1：授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中第5个议案“《关于制订公司信息披露管理制度的议案》”不属于公司2011年第五次临时股东大会的审议事项。现将披露有误的内容予以更正 |
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2011-11-17
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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万安科技于2011年11月16日与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票终止上市，国信证券股份有限公司成为公司代办股份转让的主办券商，为公司提供股份转让代办服务，公司股票进入代办股份转让系统继续交易 |
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2011-11-17
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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万安科技2011年10月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，2011年11月11日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过了此项议案。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-11-16
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12月8日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
现场会议时间：2011年12月8日下午14：00
网络投票时间：2011年12月7日至2011年12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2011年12月2日
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室
（六）会议登记时间：2011年12月6日和7日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00。
（七）审议事项：《关于制订公司监事会议事规则的议案》、《关于制订公司董事会议事规则的议案》、《关于制订公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订公司关联交易管理制度的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-16
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于制订公司监事会议事规则的议案》；
（二）《关于制订公司董事会议事规则的议案》；
（三）《关于制订公司股东大会议事规则的议案》；
（四）《关于制订公司关联交易管理制度的议案》；
（五）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-16
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于制订公司监事会议事规则的议案》；
（二）《关于制订公司董事会议事规则的议案》；
（三）《关于制订公司股东大会议事规则的议案》；
（四）《关于制订公司关联交易管理制度的议案》；
（五）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-12
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2011年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万安科技2011年度第四次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过《关于制订公司募集资金管理制度的议案》、《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 |
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2011-11-01
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控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司年产5000吨球墨铸铁项目投产 |
深交所公告 |
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万安科技控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司铸造生产线（一期）项目，至2011年10月28日，各项主要工艺和流程已经调试完成，于当天开始投入生产。
本次投产的生产线达产后将形成年产5000吨汽车球墨铸铁（含灰铸铁）的生产能力，未来有利于降低公司产品成本，推动募投项目的实施，并将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
该铸造生产线从试生产到达产还需一定时间 |
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2011-10-26
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11月11日召开2011年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年11月11日，上午9:30；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；
（四）股权登记日：2011年11月7日；
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；
（六）登记时间：2011年11月8日和9日，上午9：00--11：00，下午2：00--5：00
（七）审议事项：《关于制订公司募集资金管理制度的议案》、《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 |
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2011-10-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于制订公司募集资金管理制度的议案》。
（二）《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》。
（三）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 6.90
3、净资产收益率(%) 14.24 |
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2011-10-11
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签订合作框架协议 |
深交所公告 |
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万安科技于2011年10月8日与陕西汽车集团有限责任公司就有关“汽车制动系统项目”进行了友好的协商洽谈，并初步达成《汽车制动系统项目合作框架协议》。
本框架协议的履行将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响，但框架协议所涉及的投资规模以及公司的受益时间等存在不确定的风险，待确定后公司将及时公告。
本次合作协议属于框架合作协议，实施进度和内容存在不确定性，公司将及时披露下一步进展，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-26
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(002590) 万安科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司福州东街证券营业部 4949406.82
光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 4123264.17 3556.00
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3658691.90 13944.00
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 2547051.32 7080.00
广发证券股份有限公司哈尔滨清滨路证券营业部 924628.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4094734.80
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 5224.00 991770.96
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 736228.50
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 724016.64
国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 646219.00
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2011-09-24
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更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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万安科技于2011年9月21日披露了《公司第二届董事会第八次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，造成公告编号和表决统计的信息披露有误，经复核，现将披露有误的内容予以更正 |
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2011-09-24
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日常关联交易公告 |
深交所公告 |
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万安科技按照客户的要求，公司拟向浙江恒隆万安泵业有限公司采购部分产品配件，2011年度意向合同金额为150.00万元。浙江诸暨万宝机械有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司由于生产经营的需要，拟向浙江维埃易贸易有限公司采购部分生产所需要的有色金属、初级塑料及塑料制品等原材料，2011年意向合同金额分别为400.00万元和100.00万元。
浙江恒隆为万安集团有限公司的参股公司，浙江万宝、上海万捷为公司的全资子公司，浙江维埃易为万安集团的全资子公司，万安集团为公司的控股股东。
鉴于上述公司之间的关联关系，本次交易构成关联交易。本次日常关联交易经第二届董事会第八次会议审议通过 |
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2011-09-21
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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万安科技第二届董事会第八次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《上海万捷汽车控制系统有限公司关于与浙江维埃易贸易有限公司2011年日常关联交易事项的议案》、《关于浙江诸暨万宝机械有限公司向交通银行诸暨支行借款人民币4500万元的议案》等议案 |
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