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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万安科技2012年第二次临时股东大会于2012年5月25日召开，审议通过《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2012-05-25
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万安科技2011年度股东大会于2012年5月24日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2012-05-22
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5月25日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议时间：2012年5月25日下午14:30
网络投票时间：2012年5月24日至2012年5月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年5月24日下午15:00至2012年5月25日下午15:00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2012年5月21日
（五）会议召开地点：公司三楼会议室；
（六）登记时间：2012年5月22日和23日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00
（七）审议事项：《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2012-05-11
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国信证券关于公司向其控股子公司提供财务资助的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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万安科技于2012年5月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。根据有关规定，作为万安科技首次公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司对万安科技向其控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司和安徽盛隆铸业有限公司提供财务资助的情况进行了认真、审慎的核查。现将核查情况具体予以报告 |
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2012-05-10
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2012-05-10
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5月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议时间：2012年5月25日下午14:30
网络投票时间：2012年5月24日至2012年5月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年5月24日下午15:00至2012年5月25日下午15:00。
（三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日：2012年5月21日
（五）会议召开地点：公司三楼会议室
（六）登记时间：2012年5月22日和23日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00
（七）审议事项 ：《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2012-05-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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万安科技2011年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经公司2011年12月8日第五次临时股东大会审议通过并实施，公司拟用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。
2012年5月3日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还并存入公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人 |
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2012-04-26
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5月3日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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万安科技定于2012年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈利祥先生、总经理陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士、独立董事王泽霞女士、保荐代表人陈敬涛先生 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2011年度董事会工作报告》；
（二）《2011年度监事会工作报告》；
（三）《2011年度财务决算报告》；
（四）《2012年度财务预算报告》；
（五）《2011年年度报告及其摘要》；
（六）《2011年度利润分配预案》；
（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
（九）《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》。
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2012-04-24
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5月24日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年5月24日，上午9:00；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；
（四）股权登记日：2012年5月21日；
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；
（六）登记时间：2012年5月22日和23日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
（七）会议审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》等 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 6.84
3、净资产收益率(%) 9.68
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 6.92
3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2012-04-17
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2011年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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万安科技修正后的2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率（%）：15.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.84 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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万安科技第二届董事会第十三次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度> 的议案》 |
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2012-03-27
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内部审计负责人辞职 |
深交所公告 |
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万安科技董事会于2012年3月23日收到公司内部审计负责人周佳飞女士的辞职报告，因工作变动原因，请求辞去公司内部审计负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周佳飞女士辞去内部审计负责人后，仍将继续在公司工作。公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人 |
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2012-03-27
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公司财务总监辞职 |
深交所公告 |
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万安科技董事会于2012年3月23日收到公司财务总监郭志林先生提交的书面辞职报告，郭志林先生由于个人原因辞去财务总监职务，根据有关规定，郭志林先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，辞去财务总监职务后，郭志林先生不在公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，郭志林先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2012-03-23
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万安科技预计2012年1月1日--2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利454.15万元-1135.37万元，比上年同期下降50%-80% |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万安科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：14.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.96 |
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2012-02-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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万安科技2012年第一次临时股东大会于2012年2月16日召开，审议通过《关于制订公司授权管理制度的议案》、《关于公司2012年向银行申请授信额度的议案》 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17 ，2012-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17 ，2012-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-14
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全资子公司设立进展 |
深交所公告 |
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万安科技第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》。近日，全资子公司在西安市工商行政管理局办理完成了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：陕西万安汽车零部件有限公司
法定代表人：陈锋
注册资本：3000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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