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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-23
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全资子公司投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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以岭药业的全资子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司以岭健康城(北京)科技有限公司。2014年8月20日,北京以岭健康城取得北京市工商行政管理局大兴分局颁发的《营业执照》,营业执照注册号为110115017752003。以岭健康城持有北京以岭健康城100%的股权。
依据相关规定,本次投资金额未达到董事会审批权限,无须提交公司董事会进行审议。
本次投资不构成关联交易 |
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2014-08-20
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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以岭药业第五届董事会第十次会议于2014年8月19日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于增补第五届董事会专业委员会委员的议案》等议案 |
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2014-08-12
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参松养心胶囊循证医学研究结果发布的提示 |
深交所公告 |
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参松养心胶囊是石家庄以岭药业在创新的络病理论指导下自主研发的专利中药,2003年取得生产批号,2004年开始上市销售。
参松养心胶囊2013年实现销售收入74,904.08万元,占公司当期营业总收入的30.08%;2014年1-3月实现销售收入21,218.8万元,占公司当期营业总收入的26.49%。
2014年8月10日,在北京召开的第二届国际中西医血管病学大会上发布了该项循证研究结果：参松养心胶囊可显著减少室早发生频次,提高心衰患者心功能,提高患者生活质量,安全性高。这一研究结果解决了目前抗心律失常西药因致心律失常、恶化心功能等副作用限制心衰患者长期用药的窘境,填补了目前心衰伴室性早搏的临床药物治疗空白。该项研究已在中国和美国循证医学注册中心注册。
本次参松养心胶囊循证医学研究公布的结果是参松养心胶囊在医学研究领域取得的新进展,为临床应用参松养心胶囊治疗慢性心衰伴室性早搏提供了确切的医学证据,并未增加该药品原有的适应症范围。公司预计该项循证医学研究结果的发布将对参松养心胶囊的销售产生积极影响,但产生影响的时间和程度尚存在不确定性 |
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2014-08-02
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月18日下午14：50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日15：00至8月18日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室
4、股权登记日：2014年8月13日
5、会议审议事项：关于增补公司第五届董事会独立董事的议案、关于增补公司第五届监事会监事的议案、关于增加公司注册资本的议案等 |
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2014-08-02
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；
2、关于增补公司第五届监事会监事的议案；
3、关于增加公司注册资本的议案；
4、关于增加公司经营范围的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-07-30
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投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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根据以岭药业业务发展的需要,公司决定出资1亿元以岭万洲国际制药有限公司。其中以公司自有资金现金出资6,193万元,占注册资本的61.93%;以相关设备等实物出资3,807万元,占注册资本的38.07%(该部分实物资产账面价值3,807万元,不存在抵押、对外担保、未决法律诉讼等或有事项)。
依据相关规定,本次投资金额未达到董事会审批权限,无须提交公司董事会进行审议 |
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2014-07-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、石家庄以岭药业股份有限公司本次解禁限售股份数量468,000,000股,占总股本比例为83.06%。
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2014年7月28日 |
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2014-07-24
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预留限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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以岭药业根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2014年7月23日完成了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》所涉预留限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-07-24
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实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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以岭药业于2014年7月23日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉：
吴相君先生将其本人持有的公司有限售条件流通股8,000,000股,于2014年7月22日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2014年7月22日,质押期限为一年,该笔质押登记手续已于2014年7月22日办理完毕 |
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2014-07-19
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次限制性股票回购注销562,000股,占回购前公司总股本的0.10%。 其中：162,000股限制性股票的回购价格为12.68元/股; 400,000股限制性股票的回购价格为12.54元/股;
2、截止2014年7月17日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 |
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2014-07-11
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部分股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业于2014年3月7日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。激励对象汤连茂因个人原因已经从公司离职,已不符合激励条件,公司决定注销其已获授但尚未行权的71,000份股票期权。
经上述调整,公司股票期权激励对象人数由49人调整为48人,股票期权的数量由363.7万份调整为356.6万份。
2014年7月10日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成离职人员获授的股票期权注销事宜 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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以岭药业于近日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉：
吴相君先生将其本人持有的公司有限售条件流通股4,000,000股,于2014年6月24日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2014年6月24日,质押期限为一年,该笔质押登记手续已于2014年6月24日办理完毕 |
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2014-06-21
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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以岭药业2013年年度权益分派方案为：每10股派0.999815元人民币现金(含税)。
本次权益分配的股权登记日为：2014年6月27日,除权除息日为：2014年6月30日 |
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2014-06-21
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2013年年度分红，10派0.999815(含税)，税后10派0.949824登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-21
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2013年年度分红，10派0.999815(含税)，税后10派0.949824红利发放日 ，2014-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-21
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2013年年度分红，10派0.999815(含税)，税后10派0.949824除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-19
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全资子公司获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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近日,以岭药业全资子公司石家庄以岭中药饮片有限公司获得河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。认证详细信息如下：
GMP证书编号：HE20140038
企业名称：石家庄以岭中药饮片有限公司
地址：石家庄高新区天山大街238号
认证范围：中药饮片(净制、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、炙制、炖制)
有效期至： 2019年5月14日 |
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2014-06-13
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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以岭药业第五届董事会第八次会议于2014年6月12日召开,审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》 |
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2014-05-30
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参加“投资者网上集体接待日活动”的通知 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业定于2014年6月5日下午15：00-17：00参加“河北辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”。本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景网投资者关系互动平台-河北地区互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流 |
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2014-05-19
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预留限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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以岭药业根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2014年5月16日完成了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》所涉预留限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-05-06
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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以岭药业2013年年度股东大会于2014年5月5日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度公司财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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2014-04-25
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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以岭药业第五届董事会于2014年4月8日召开第六次会议,决议于2014年5月5日上午9时召开公司2013年年度股东大会。
2014年4月23日,公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于增补公司第五届董事会董事的议案》作为临时提案,提交公司2013年年度股东大会审议。该提案具体内容如下：根据公司治理需要,拟增补王卫平先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会届满。
公司董事会认为,控股股东河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份187,199,999股,占公司总股本的33.20%,为公司控股股东。上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和公司章程的有关规定, 且已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,董事会同意提交2013年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,原公司2013年年度股东大会通知中列明的其他议案不变 |
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2014-04-15
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2014年第一次临时股东大会决议公告的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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以岭药业于2014年4月14日披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-029)。由于工作失误,误将该公告中一项议案名称披露错误。现更正如下：
原披露内容为：“1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。”
现更正为：“1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。” |
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2014-04-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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以岭药业2014年第一次临时股东大会于2014年4月12日召开,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-10
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业定于2014年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与网上业绩说明会 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度公司财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于聘任2014年度财务审计机构的议案 |
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2014-04-10
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月5日上午9时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年4月25日
6、登记时间：2014年5月4日上午9：30-11：00
7、审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于聘任2014年度财务审计机构的议案等 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度公司财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于聘任2014年度财务审计机构的议案；
7、关于增补公司第五届董事会董事的议案 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.04
二、每10股派1.00元(含税) |
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