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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-06
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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以岭药业现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：2.68 |
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2015-04-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.63
净资产收益率(%)：7.99 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年年度报告及摘要；
4、2014年度公司财务决算报告；
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘任2015年度财务审计机构的议案 |
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2015-04-04
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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以岭药业现发布 |
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2015-04-03
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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以岭药业现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于实际控制人股权质押的公告 |
深交所公告 |
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以岭药业现发布 |
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2015-03-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2015-03-18
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议关于增补公司第五届董事会独立董事的议案、关于减少公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项 |
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2015-02-28
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会于2015年2月26日收到公司副总经理潘泽富先生的辞职申请。潘泽富先生因达到退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,潘泽富先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,潘泽富先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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以岭药业2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.63
净资产收益率(%)：7.96
每股净资产(元)：8.08 |
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2015-01-28
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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以岭药业于2015年1月26日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)的通知,获悉：
以岭医药集团将其持有的公司股份31,200,000股于2015年1月26日质押给恒泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2015年1月26日,质押期限为两年,该笔质押登记手续已于2015年1月26日办理完毕 |
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2015-01-16
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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以岭药业于2015年1月15日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)的通知,获悉：
以岭医药集团将其持有的公司股份6,860,000股于2015年1月14日质押给国泰君安证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2015年1月14日,质押期限为一年,该笔质押登记手续已于2015年1月14日办理完毕 |
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2015-01-13
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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以岭药业于2015年1月10日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司的通知,获悉：
以岭医药集团将其持有的公司股份65,000,000股于2015年1月9日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2015年1月9日,质押期限为两年,该笔质押登记手续已于2015年1月9日办理完毕 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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部分股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业于2014年6月12日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。激励对象尚志清因个人原因已经从公司离职,已不符合激励条件,公司决定注销其已获授但尚未行权的51,000份股票期权。
经上述调整,公司股票期权激励对象人数由48人调整为47人,股票期权的数量由356.6万份调整为351.5万份。
2014年12月5日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成离职人员获授的股票期权注销事宜 |
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2014-12-09
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实际控制人部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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以岭药业于2014年12月5日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉：
吴相君先生于2013年12月5日与中信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易的其持有的公司股份3,800,000股已于2014年12月5日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续 |
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2014-12-05
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实际控制人股权质押 |
深交所公告 |
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以岭药业于2014年12月3日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉：
吴相君先生将其本人持有的公司股份3,850,000股于2014年12月4日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2014年12月4日,质押期限为一年,该笔质押登记手续已于2014年12月3日办理完毕 |
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2014-11-28
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1、本次限制性股票回购注销60,000 股,占回购前公司总股本的0.01%,回购价格为12.68元/股;
2、截止2014年11月27日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 |
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2014-11-27
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实际控制人股权质押 |
深交所公告 |
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以岭药业于2014年11月26日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉：
吴相君先生将其本人持有的公司股份4,650,000股于2014年11月25日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2014年11月25日,质押期限为一年,该笔质押登记手续已于2014年11月25日办理完毕 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、净资产收益率(%) 6.59 |
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2014-10-18
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全资子公司投资设立子公司 |
深交所公告 |
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2014年8月28日,公司的全资子公司北京以岭药业有限公司(以下简称“北京以岭”)与自然人张力建签署《关于设立肿瘤基因检测公司的投资合作协议》(以下简称“《投资协议》”),共同投资设立北京以岭生物医药科技有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资金为人民币2,500万元,其中：北京以岭以货币方式出资人民币1,500万元,占合资公司60%股权;自然人张力建以其拥有/控制的相关肿瘤基因检测专利技术作价出资1,000万元,占合资公司40%股权。
2014年10月16日,合资公司取得了北京市工商行政管理局大兴分局颁发的《营业执照》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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以岭药业第五届董事会第十二次会议于2014年9月18日召开,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
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2014-09-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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以岭药业2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-08-27
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于减少公司注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案 |
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2014-08-27
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1 、现场会议召开时间：2014年9月12日下午14：50
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15：00至9月12日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室
3、股权登记日：2014年9月5日
4、会议审议事项：关于减少公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案 |
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2014-08-23
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全资子公司投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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以岭药业的全资子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司以岭健康城(北京)科技有限公司。2014年8月20日,北京以岭健康城取得北京市工商行政管理局大兴分局颁发的《营业执照》,营业执照注册号为110115017752003。以岭健康城持有北京以岭健康城100%的股权。
依据相关规定,本次投资金额未达到董事会审批权限,无须提交公司董事会进行审议。
本次投资不构成关联交易 |
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