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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-19
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第二届董事会2014年第三次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份第二届董事会2014年第三次会议于2014年6月18日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排,因公司经营活动需要,拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,期限不超过12个月 |
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2014-06-13
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份2013年年度股东大会于2014年6月12日召开,审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》等议案 |
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2014-04-29
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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瑞和股份将于2014年5月6日15：00~17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台(http：//irm.cninfo.com.cn)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李介平先生,总经理徐辉义先生,董事、副总经理兼董事会秘书叶志彪先生,董事、副总经理、财务总监陈如刚先生,独立董事何文祥先生,副总经理路峰先生,副总经理、人力资源总监徐波先生,保荐人代表李中先生 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.74 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
10、《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》； |
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2014-04-25
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2013年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年6月12日上午9：30-12：00。
3、股权登记日：2014年6月10日。
4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室。
5、会议召开方式：现场召开
6、会议审议事项：《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.64
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月26日召开,审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 |
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2014-03-11
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2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月26日上午9：30-12：00
3、股权登记日：2014年3月24日
4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、审议的议案：《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
2、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.69
加权平均净资产收益率(%)：8.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.17 |
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2014-02-14
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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瑞和股份董事会近日收到副总经理杜玲玲女士提交的书面辞职报告,杜玲玲女士因个人原因请求辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规的规定,杜玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司已对杜玲玲女士任职期间的履职行为进行离任审计。自公告之日起,杜玲玲女士不再担任瑞和股份任何职务 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第二届董事会2013年第十次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份第二届董事会2013年第十次会议于2013年12月30日召开,审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》、《关于聘任吴理让先生为公司内审负责人的议案》 |
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2013-12-19
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股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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瑞和股份近日接到股东广州市裕煌贸易有限公司通知,股东裕煌贸易将所持公司9,000,000股流通股质押给平安银行股份有限公司广州中山一路支行。上述质押已于2013年12月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押手续,质押期限自2013年12月13日至裕煌贸易向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请解除质押登记日止 |
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2013-12-11
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公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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瑞和股份于近日接到股东广州市裕煌贸易有限公司通知：2013年12月5日,裕煌贸易将质押于深圳发展银行股份有限公司广州中山一路支行的股份解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。
裕煌贸易于2012年3月5日因申请银行授信质押给深圳发展银行股份有限公司广州中山一路支行的600万股(占公司股本的7.50%)无限售流通股。2012年5月23日,公司召开2011年度股东大会,审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,前述质押股份变更为900万股。
裕煌贸易本次解除质押公司股份900万股,占公司总股本的7.50% |
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2013-11-13
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份2013年第三次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过《关于改聘公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》、《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》、《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》 |
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2013-10-25
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘2013年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2013-10-25
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年11月12日上午9：30-12：00
3.股权登记日：2013年11月8日
4.会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室
5.会议召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年11月11日(上午9：00-11：30、下午2：00-5：00)
7.审议事项：《关于改聘2013年度财务审计机构的议案》、《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》、《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》、《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》 |
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2013-10-11
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公司董事、董事会秘书、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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瑞和股份董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理陈玉辉女士提交的书面辞职报告,陈玉辉女士因个人原因请求辞去公司董事、董事会秘书及副总经理的职务。根据相关规定,陈玉辉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,其董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等资格将自其辞去董事职务之日起自动失去。自公告之日起,陈玉辉女士不再担任瑞和股份任何职务。公司已对陈玉辉女士任职期间的履职行为进行离任审计。
根据相关规定,陈玉辉女士辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数,不会影响董事会正常运作。
在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理叶志彪先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事及董事会秘书的选聘工作。若董事会秘书空缺期间超过三个月,将由公司董事长代行董事会秘书职责 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.36
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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第二届董事会2013年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份第二届董事会2013年第七次会议于2013年8月13日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-08-09
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份2013年第二次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》 |
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2013-07-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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