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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-21
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-03-21
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2015年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-03-18
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关于签订建设工程施工合同的公告 |
深交所公告 |
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近日,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司收到与广州市大佛寺签订的《建设工程施工合同》。本次合同金额共计人民币38,000,000.00元(不含设计部分),占公司2013年经审计营业总收入的2.52%,该项目执行不影响公司业务的独立性 |
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2015-03-13
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-03-10
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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瑞和股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.50
净资产收益率(%)：5.95
每股净资产(元)：8.53 |
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2015-02-14
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2015年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2015年3月12日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月12日上午9：30 至11：30,下午13：00 至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2015年3月11日下午15：00 至2015年3月12日下午15：00。
2、现场会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室;
3、股权登记日：2015年3月6日
4、会议审议事项：《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 |
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2015-01-16
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 |
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2014-12-18
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2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2015年1月15日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2015年1月14日下午15：00至2015年1月15日下午15：00。
2、现场会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室;
3、股权登记日：2015年1月9日;
4、审议事项：《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 |
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2014-12-16
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全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司完成工商登记 |
深交所公告 |
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公司于2014年11月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币500万元设立子公司。
近日,瑞和股份,取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。名称为深圳市瑞和恒星科技发展有限公司,企业类型为有限责任公司(法人独资),住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),法定代表人为叶志彪,成立日期为2014年12月5日 |
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2014-11-28
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第二届董事会2014年第八次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份第二届董事会2014年第八次会议于2014年11月27日召开,审议通过《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》 |
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2014-11-28
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份2014年第二次临时股东大会于2014年11月27日召开,审议通过了《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》 |
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2014-11-18
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签订建设工程施工合同 |
深交所公告 |
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2014年11月17日,瑞和股份收到与南昌五湖大酒店有限公司签订的《建设工程施工合同》,项目名称：南昌五湖大酒店机电安装及室内精装修工程。
本次合同金额共计人民币129,680,000.00元,占公司2013年经审计营业总收入的8.60%,该项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2014-11-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》 |
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2014-11-06
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2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年11月27日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年11月26日下午15：00至2014年11月27日下午15：00。
2、现场会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室;
3、股权登记日：2014年11月20日
4、会议审议事项：《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》 |
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2014-11-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、净资产收益率(%) 4.50 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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签订建筑装饰工程施工合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年9月28日,瑞和股份收到与晋中市龙湖房地产开发有限公司签订的《建筑装饰工程施工合同》,本次合同金额共计约人民币300,000,000.00元,占公司2013年经审计营业总收入的19.89%,该项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2014-09-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、瑞和股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为62,996,400股;
2、上市流通日为2014年9月30日 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配不转增 |
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2014-08-04
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-04
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年8月7日,除权除息日为：2014年8月8日 |
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2014-08-04
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-04
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-09
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第二届董事会2014年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞和股份第二届董事会2014年第四次会议于2014年7月8日召开,审议通过《关于向平安银行深圳科技大厦支行申请授信额度的议案》 |
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2014-07-09
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞和股份修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,002.05万元-5,003.41万元,比上年同期下降0%-40% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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