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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永大集团2013年第一次临时股东大会于2013年12月29日召开,审议通过了《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年12月29日上午9：30
3.会议地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2013年12月23日
6.登记时间：2013年12月28日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00。
7.审议事项：《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》；
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-12-10
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重新签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议 |
深交所公告 |
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永大集团现发布关于的公告 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.9 |
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2013-10-24
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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永大集团董事会于2013年10月23日收到副总经理兼董事会秘书李东先生提交的书面辞职报告,因个人原因,辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后,李东先生不再担任公司任何职务。李东先生未持有公司股票。
公司董事会将按照监管机构有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前,暂由公司董事长吕永祥先生代为履行董事会秘书职责 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配不转增 |
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2013-08-23
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(002622) 永大集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 7004037.70 25196779.07
齐鲁证券有限公司漳州延安北路证券营业部 6571388.00
国泰君安交易单元(227002) 6535000.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 6483883.23
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5358700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 7004037.70 25196779.07
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 19200.00 7908918.40
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 38340.00 2899890.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 2324340.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 25660.00 1675323.30
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2013-07-17
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(002622) 永大集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 4978977.35
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 1526313.40
齐鲁证券有限公司北京百万庄大街证券营业部 1361489.01
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 1215911.60 6713.00
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1134154.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司柳州北站路证券营业部 2196.00 1442107.45
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 10188.00 1306770.04
华安证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 1231080.00
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 1145584.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1051509.00
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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举办2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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永大集团定于2013年6月26日下午15:00-17:00举办2012年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下:
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录网址（http://irm.p5w.net/ma/2013/jl/01/index.htm）参与互动交流并可以同步观看现场视频直播 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永大集团2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》等议案 |
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2013-05-04
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增加2012年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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永大集团于2013年4月22日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
公司董事会于2013年5月3日收到公司股东吕兰女士提交的《关于提请增加公司2012年度股东大会临时提案--关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》，提议公司2012年度股东大会增加审议该临时提案。
公司董事会同意将股东吕兰女士提交的《关于提请增加公司2012年度股东大会临时提案--关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》提交公司2012年度股东大会审议。
除增加此项临时提案外，公司2012年度股东大会其他事项没有变化 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》；
9、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.8
二、不分配不转增 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月17日上午9:30
3、会议地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号公司十楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
5、股权登记日：2013年5月10日
6、登记时间：2013年5月16日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
7、审议事项：《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》；
9、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》；
10、《关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》 |
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2013-04-22
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永大集团定于2013年5月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-03-30
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永大集团预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利400万元-550万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率：4.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.58 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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变更募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，永大集团于2012年10月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。决议撤销原募集资金专户并分别在吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司在吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述两家金融机构及广发证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议和四方监管协议并公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司及广发证券于2012年12月25日与吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社于2012年12月25日签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-11-23
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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永大集团第二届董事会第七次会议于2012年11月22日召开，审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》,同意公司使用不超过4,000万元超募资金购买用于募投项目建设的土地使用权 |
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2012-10-30
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承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 7.51
3、净资产收益率(%) 3.88 |
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2012-10-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为428万股，占公司股份总数的2.85%。
2、本次限售股份实际可上市流通日期：2012年10月18日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永大集团2012年第二次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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