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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 2.26 |
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2005-04-06
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关于2004年度股东大会修改议案的公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
南玻Ａ于2005年3月22日公告了公司召开2004年度股东大会的通知，现根据日前收到的中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，对原通知第九项议案《关于修改公司章程的议案》作出修改。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 南玻集团董事会决定于2005年4月22日召开集团2004年度股东大会，有关事项如下：
1、会议时间：2005年4月22日上午9:30
2、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
3、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、会议议程：
①审议《南玻集团2004年度董事会工作报告》；
②审议《南玻集团2004年度监事会工作报告》；
③审议《南玻集团2004年年度报告及年度报告摘要》；
④审议《南玻集团2004年度利润分配预案》；
⑤审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；
⑥审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；
⑦审议《聘请2005年年度法律顾问的议案》；
⑧审议《聘请2005年年度审计机构的议案》；
⑨审议《关于修改公司章程的议案》。
6、出席会议资格：
①本公司董事、监事、高级管理人员；
②截止2005年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
7、会议登记办法：
①登记手续：凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
②登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证及法律事务部。
③登记时间：2005年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。
④登记联系方式：
a、联系人：李小姐、王先生
b、电话：（86）755-26860666
c、传真：（86）755-26692755
d、邮编：518067
会议会期半天，住宿、交通费用自理。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十八日
附1：董事候选人简介董事简历：
陈潮：男，50岁，工程师。毕业于武汉水运工程学院（现合并为武汉理工大学）。持有工程学士学位。历任交通部公路局副处长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公司副总经理、新通产实业开发（深圳）有限公司总经理、深圳高速公路股份有限公司董事长。现任深圳国际控股有限公司副主席兼总裁、怡万实业发展（深圳）有限公司董事长，新通产实业开发（深圳）有限公司董事长。
曾南：男，60岁，高级工程师，毕业于武汉水运工程学院（现合并为武汉理工大学）。历任中国南玻集团股份有限公司董事总经理、董事总裁，现任中国南玻集团股份有限公司董事、首席执行官兼总裁。
周道志：男，56岁，高级经济师，毕业于西南财经大学。历任中国光大银行副行长，光大证券公司、光大金融控股（香港）常务副总，博时基金管理有限公司董事长。现任博时基金管理有限公司执行董事、党委书记。
李景奇：男，49岁,高级经济师，毕业于上海外国语大学。历任中国银行安徽省分行副处长、香港中国银行港澳管理处高级经理、中国银行香港外汇中心助理总经理、中国银行深圳分行外汇资金处处长、中国银行沙头角支行行长、深圳市投资管理公司总裁助理，现任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁、怡万实业发展（深圳）有限公司董事、新通产实业开发（深圳）有限公司董事、深圳市西部物流有限公司监事。
刘军：男，42岁，工学硕士，毕业于华东工学院（现南京理工大学）。历任北京市中国兵器工业总公司财务司会计师、深圳市投资管理公司计划财务部副部长、深圳市国有资产管理办公室综合处副处长、深圳市政府外商投资局招商处处长。现任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁、怡万实业发展（深圳）有限公司董事、新通产实业开发（深圳）有限公司董事。
郭永春：男，38岁，高级工程师，毕业于北京大学。历任太原工业学校教师、中国北方工业公司经营管理处处长、中国北方工业公司信息部主任、北方展览广告公司总经理，现任中国北方工业公司投资二部总经理、成都银河王朝大酒店有限公司董事长。独立董事简历：
龙隆：男，50岁，主任研究员，毕业于西南交通大学。现任综合开发研究院（中国.深圳）产业经济资讯中心主任、贵州华创证券有限公司独立董事。
严纲纲：男，46岁，律师，毕业于广州市中山大学。历任深圳市法制局法规处副处长、深圳市均天律师事务所律师，现任广东梁与严律师事务所法定代表人。
张建军：男，41岁，会计学教授，毕业于上海财经大学。历任江西财经大学会计学院副院长、教授，鹏元资信评估有限公司（原深圳市资信评估公司）副总裁。现任深圳大学经济学院院长、教授。
附2：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
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2005-03-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 14.56
二、每10股转增5股派2.5元（含税）。
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2005-02-17
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公司名称由“中国南玻科技控股(集团)股份有限公司”变为“中国南玻集团股份有限公司” ，2003-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.41389(含税)，税后10派1.41389最后交易日 ，2003-06-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.41389(含税)，税后10派1.41389登记日 ，2003-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.41389(含税)，税后10派1.41389除权日 ，2003-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.41389(含税)，税后10派1.41389红利发放日 ，2003-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595最后交易日 ，2002-06-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595最后交易日 ，2002-06-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595除权日 ，2002-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595红利发放日 ，2002-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595登记日 ，2002-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595红利发放日 ，2002-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度分红，10派1.22595(含税)，税后10派1.22595除权日 ，2002-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-25
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1996年年度送股，10送1.185除权日 ，1997-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-25
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1996年年度送股，10送1.185送股上市日 ，1997-11-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-25
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1996年年度送股，10送1.185登记日 ，1997-11-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-25
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1996年年度送股，10送1.185最后交易日 ，1997-10-31 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送3最后交易日 ，1996-07-23 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-07-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送3送股上市日 ，1996-07-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-07-11
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1994年年度送股，10送3最后交易日 ，1995-07-20 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-07-11
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1994年年度送股，10送3登记日 ，1995-07-26 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-11
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1994年年度送股，10送3送股上市日 ，1995-07-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-07-11
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1994年年度送股，10送3除权日 ，1995-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-27
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1993年年度送股，10送3最后交易日 ，1994-05-10 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-04-27
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1993年年度送股，10送3送股上市日 ，1994-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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