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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.16308登记日 ，2012-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.16308红利发放日 ，2012-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.123153(含税)，税后10派0.110837登记日 ，2012-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.123153(含税)，税后10派0.110837红利发放日 ，2012-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.123153(含税)，税后10派0.110837除权日 ，2012-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.123153(含税)，税后10派0.110837最后交易日 ，2012-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.16308除权日 ，2012-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-30
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2011年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.16308最后交易日 ，2012-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2011年年度股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了《2011年年度报告》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案 |
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2012-06-02
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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深康佳Ａ于2012年4月27日发布了《康佳集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。
2012年5月31日，公司以传真表决的方式召开了第七届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》、《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度的议案》及《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》，上述议案还需提交公司股东大会审议。
2012年5月31日，公司控股股东华侨城集团公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司将《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》、《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度的议案》及《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》增补到拟于2012年6月15日召开的康佳集团2011年年度股东大会一并审议。
公司董事局同意将上述临时提案提交将于2012年6月15日召开的公司2011年年度股东大会审议 |
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2012-05-03
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申报城市更新计划项目进展情况 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局于2011年10月14日在深圳商报发布的《关于深圳市南山区康佳集团总部厂区更新单元规划（草案）的公示》，深康佳Ａ总部厂区更新单元规划（草案）已通过深圳市规划和国土资源委员会技术会议审议，并对外公示。
深圳市规划和国土资源委员会于近日下发了《关于<南山区康佳集团总部厂区更新单元规划>审批情况的复函》，《南山区康佳集团总部厂区更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原则通过：
一、原则同意《更新单元规划》确定的功能定位及改造目标：项目为集研发、办公、商业等多元功能为一体的城市综合体。
二、原则同意《更新单元规划》的主要经济技术指标：拆迁用地面积为37,251.8平方米，开发建设用地面积为37,251.8平方米，计容积率建筑面积为26万平方米。
公司总部厂区用地的具体更新改造方案（包括变更为商业用地所需补交的土地出让金及各种费用）尚需报深圳市政府有关部门审批，上述《复函》并非最后的审批结果，该事项对公司的影响尚具有不确定性 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事局工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度会计师审计报告》；
（4）审议《2011年年度报告》；
（5）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》（关联股东华侨城集团公司回避表决）；
（8）审议《关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案》；
（9）审议《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》；
（10）听取《2011年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2011年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2011年度独立董事述职报告》（张忠）。
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度的议案》；
（15）审议《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》 |
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2012-04-27
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6月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局
2、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室
3、股权登记日：2012年6月7日
4、会议召开日期和时间：2012年6月15日上午9:30时
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年6月13日起至6月15日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《2011年年度报告》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》等 |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0207
2、每股净资产(元) 3.3304
3、净资产收益率(%) 0.62
二、每10股派0.1元（含税） |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0086
2、每股净资产(元) 3.3338
3、净资产收益率(%) 0.26 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事局工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度会计师审计报告》；
（4）审议《2011年年度报告》；
（5）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》（关联股东华侨城集团公司回避表决）；
（8）审议《关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案》；
（9）审议《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》；
（10）听取《2011年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2011年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2011年度独立董事述职报告》（张忠） |
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2012-04-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0206
加权平均净资产收益率（%）：0.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.3303 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元 |
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2012-04-06
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收到退税事宜 |
深交所公告，其它 |
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深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税22,652,702.86元，该部分退税所得将相应增加2012年度合并报表利润总额。
深圳市南山区国家税务局于日前向公司全资子公司深圳市万凯达科技有限公司下发了《关于深圳市万凯达科技有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对深圳市万凯达科技有限公司生产销售的软件产品实行增值税即征即退优惠政策。深圳市万凯达科技有限公司于近期收到软件产品增值税退税6,884,154.48元，该部分退税所得将相应增加深圳市万凯达科技有限公司2012年度合并报表利润总额 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-08
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第七届董事局第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第二十四次会议于2012年3月6日召开，审议通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳A预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利1,000万元-3,000万元，比上年同期下降64.26%-88.09% |
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2012-01-07
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第七届董事局第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第二十二次会议于2012年1月5日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。 为了降低资金成本，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金2亿元人民币，其中1亿元拆借资金的期限为五年，拆借资金年费用率为5.29%（其中借款利率为5.28%，银行收取费用为0.01%）；另1亿元拆借资金的期限为一年，拆借资金年费用率为5.37%（其中借款利率为5.36%，银行收取费用为0.01%）。
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2011-12-31
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税32,989,074.41元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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2011-12-30
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2011年第三次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过了《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》、《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-28
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第七届董事局第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第二十一次会议于2011年12月26日召开，审议通过了《关于转让牡丹江北冰洋电器公司股权的议案》、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 |
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2011-12-13
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》。
（2）审议《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。
（3）审议《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。
（4）审议《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。
（5）审议《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。
（6）审议《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
（7）审议《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》 |
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