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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-13
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》。
（2）审议《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。
（3）审议《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。
（4）审议《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。
（5）审议《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。
（6）审议《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
（7）审议《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》 |
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2011-12-13
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12月29日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局
2、会议召开方式：现场投票
3、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室
4、会议召开日期和时间：2011年12月29日上午9:30时
5、股权登记日：2011年12月21日
6、登记时间：2011年12月27日起至12月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》、《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》等 |
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2011-12-03
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控股子公司土地收储 |
深交所公告 |
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滁州市人民政府日前下发了《关于同意收回安徽康佳电子有限公司国有土地使用权的批复》（滁政秘【2011】140 号），根据滁州市城市总体规划，滁州市人民政府要求滁州市国土资源局收回安徽康佳电子有限公司位于滁州市经济技术开发区新安路99号的国有土地使用权，用地面积为67730平方米（土地证号：滁国用【2007】第00562号，下称“所涉及土地”）。
根据滁州市经济技术开发区管委会与安徽康佳电子有限公司的协商，安徽康佳电子有限公司将于2011年12月11日前向滁州市土地储备中心移交所涉及土地，将于2011年12月6日前向滁州市土地储备中心移交所涉及土地证原件；滁州市经济技术开发区管委会将给予安徽康佳电子有限公司5000万元用于补偿，其中，在2011年12月31日前支付1000万元，在2012年7月31日前支付1000万元，余款3000万元在2012年11月30日前付清 |
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2011-11-16
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第七届董事局第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第十八次会议于2011年11月14日召开，审议通过《关于成都天府华侨城向本公司购买相关产品的议案》 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1364
2、每股净资产(元) 3.1676
3、净资产收益率(%) -4.21 |
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2011-10-15
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-15,000万元至-18,000万元；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为1,500.09万元-4,500.09万元 |
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2011-10-15
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申报城市更新计划项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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根据深圳市规划和国土资源委员会于2010年3月5日在其网站(www.szfdc.gov.cn)发布的《关于<2010年深圳市城市更新单元规划制定计划>第一批草案公示的公告》，深康佳Ａ位于深圳市南山区沙河街道的康佳集团总部厂区更新单元已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2010年城市更新单元规划制定计划》第一批计划草案。
根据深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局于2011年10月14日在深圳商报发布的《关于深圳市南山区康佳集团总部厂区更新单元规划（草案）的公示》，公司总部厂区更新单元规划（草案）已通过深圳市规划和国土资源委员会技术会议审议。本次公示的主要内容如下：
一、本项目位于深圳市南山区华侨城片区，南侧紧邻深南大道，东侧隔恩平街紧邻锦绣花园，西邻汕头街和华侨城东部组团生活区，北为康佳苑宿舍区和大通实业工业区，拆迁用地范围总面积为37,251.8平方米，开发建设用地面积为37,251.8平方米。
二、本项目容积率为6.98，计容积率建筑面积为26万平方米，项目定位为商务公寓、商业性办公、商业服务业、产业研发、产业配套等综合型项目。
三、公示截止时间为2011年10月28日。
《关于深圳市南山区康佳集团总部厂区更新单元规划（草案）的公示》目前仅处于公示阶段，公司总部厂区用地的具体更新改造方案（包括变更为商业用地所需补交的土地出让金及各种费用）尚需报深圳市政府有关部门审批，上述公示并非最后的审批结果，该事项对公司的影响尚具有不确定性，请投资者注意投资风险 |
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2011-10-10
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》，对随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，在符合一定的条件下，实行增值税即征即退。
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于2011年9月29日收到嵌入式软件产品增值税退税27,577,397.51元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第七届董事局第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第十五次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于修订<董事局财务审计委员会实施细则>部分条款的议案》、《关于修订<投资管理制度>部分条款的议案》 |
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2011-08-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1620
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) -5.00
二、不分配不转增 |
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2011-07-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》、《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》。
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元至-20,000万元 |
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2011-07-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
（2）审议《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》。
（3）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-07-09
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7月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：2011年7月25日 上午9:30时
2、召集人：公司董事局
3、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室
4、股权登记日：2011年7月15日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年7月22日起至7月25日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》、《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-07-02
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2010年度分红派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ2010年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.1元（含税）。
A股股权登记日为2011年7月8日，除息日为2011年7月11日；B股最后交易日为2011年7月8日，除息日为2011年7月11日，B股股权登记日为2011年7月13日 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.119603(含税)，税后10派0.107642登记日 ，2011-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.119603(含税)，税后10派0.107642除权日 ，2011-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.119603(含税)，税后10派0.107642最后交易日 ，2011-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.119603(含税)，税后10派0.107642红利发放日 ，2011-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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6月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。 2、召集人：公司董事局。 3、会议召开方式：现场投票 4、会议召开日期和时间：2011年6月21日（星期二）上午9:30时。 5、登记时间：2011年6月20日起至6月21日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。 6、股权登记日：2011年6月13日 7、会议审议事项：《关于修改公司章程有关条款的议案》。
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2011-06-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-05-26
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参股公司申请在创业板首发上市通过发审委审核的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司为深康佳Ａ下属全资子公司东莞康佳电子有限公司的参股公司，瑞丰光电目前总股本为8,000万股，东莞康佳电子有限公司持有瑞丰光电25.87%的股权。 瑞丰光电发行股票类型：人民币普通股(A)股，发行股数：不超过2,700万股，每股面值：1元，发行后总股本：不超过10,700万股，拟上市的证券交易所:深圳证券交易所。 根据中国证券监督管理委员会网站2011年5月24日发布的"创业板发审委2011年第31次会议审核结果公告"，审核结果为：深圳市瑞丰光电子股份有限公司（首发）获通过。
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2011-05-21
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2010年年度股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了《2010年年度报告》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》等议案 |
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2011-05-18
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2010年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ于2011年4月28日刊登了《康佳集团股份有限公司2010年年度报告》，根据《中国证券监督管理委员会公告》要求，现对年报部分内容予以补充。
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2011-04-28
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5月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局
2、会议召开日期和时间：2011年5月20日（星期五）上午9:30时
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年5月12日
5、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
6、登记时间：2011年5月18日起至5月20日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《2010年年度报告》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等 |
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2011-04-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0697
2、每股净资产(元) 3.3212
3、净资产收益率(%) 2.13
二、每10股派0.1元（含税） |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010年度董事局工作报告》； （2）审议《2010年度监事会工作报告》； （3）审议《2010年度独立董事述职报告》； （4）审议《2010年度会计师审计报告》； （5）审议《2010年年度报告》； （6）审议《关于2010年度利润分配方案的议案》； （7）审议《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》； （8）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过） |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0638
2、每股净资产(元) 3.248
3、净资产收益率(%) -1.94 |
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2011-04-21
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》，对随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，在符合一定的条件下，实行增值税即征即退。
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于2011年4月19日收到嵌入式软件产品增值税退税15,110,351.31元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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