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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-21
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》，对随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，在符合一定的条件下，实行增值税即征即退。
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于2011年4月19日收到嵌入式软件产品增值税退税15,110,351.31元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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2011-04-20
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为-7000万元至-8000万元 |
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2011-04-15
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.068
加权平均净资产收益率（％）：2.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.32 |
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2011-04-01
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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第七届董事局第七次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第七次会议于2011年3月14日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。
为了降低资金成本，2010年1月1日至今，公司已向华侨城集团公司拆借资金10亿元人民币（根据公司的资金状况，公司已提前归还2亿元，截至目前，实际拆借资金8亿元，其中即将到期的3亿元拆借资金中的1亿元已展期至2013年7月31日）。在此基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金1亿元人民币。会议同意此次拆借资金年费用率为5.68%（其中借款利率为5.67%，银行收取费用为0.01%），期限为五年。
本次交易构成了关联交易 |
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2011-03-05
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第七届董事局第六次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第六次会议于2011年3月3日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。
为了降低资金成本，公司已于2010年度向华侨城集团公司拆借资金7亿元人民币（根据公司的资金状况，公司已提前归还2亿元，截至目前，实际拆借资金5亿元），其中即将到期的3亿元拆借资金中的1亿元已展期至2013年7月31日。在此基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金3亿元人民币。会议同意拆借资金年费用率为4.74%（其中借款利率为4.73%，银行收取费用为0.01%），期限为一年。
本次交易构成了关联交易 |
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2011-02-23
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第七届董事局第四次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第四次会议于2011年2月21日召开，审议通过了《关于向华侨城集团公司拆借流动资金展期的议案》 |
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2011-02-17
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过了《关于董事局换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于购买责任保险的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》、《关于申请NDF组合业务增加担保额度的议案》 |
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2010-12-10
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》，对随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，在符合一定的条件下，实行增值税即征即退。
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》（深国税南 退抵税﹝2010﹞2136、2137、2138、2239、2240、2241号），经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于2010年12月9日收到嵌入式软件产品增值税退税42,291,015.32元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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2010-12-01
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12月17日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局
2、会议召开日期和时间：2010年12月17日（星期五）上午9:30时
3、会议召开方式：现场投票。
4、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室
5、股权登记日：2010年12月9日
6、登记时间：2010年12月15日起至12月17日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《关于董事局换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于购买责任保险的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》、《关于申请NDF组合业务增加担保额度的议案》 |
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2010-12-01
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；
（3）审议《关于购买责任保险的议案》；
（4）审议《关于修改<公司章程>的议案》（股东大会以特别决议通过）；
（5）审议《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》；
（6）审议《关于申请NDF组合业务增加担保额度的议案》 |
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2010-12-01
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第六届董事局第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第五十三次会议于2010年11月29日召开，审议通过了《关于董事局换届选举的议案》、《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》、《关于购买责任保险的议案》、《关于申请NDF组合业务增加担保额度的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-11-25
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第六届董事局第五十二次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第五十二次会议于2010年11月23日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司借款的议案》。
为了降低资金成本，在已向华侨城集团公司借款4亿元人民币的基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式向华侨城集团公司再借款3亿元人民币。会议同意此次借款年费用率为3.93%（其中借款利率为3.92%，银行收取费用为0.01%），借款期限为三年。
本次交易构成了关联交易 |
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2010-11-24
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转让SST秋林股权进展情况 |
深交所公告 |
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根据2010年11月22日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认，深康佳Ａ将持有的哈尔滨秋林集团股份有限公司845万股（占SST秋林总股本的3.47%）转让给北京宝鼎生物科技有限公司，相关过户手续已办理完毕。本次股权转让完成后，公司还持有SST秋林90万股法人股 |
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2010-11-20
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第六届董事局第五十一次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第五十一次会议于2010年11月18日召开，审议并通过了《关于投资发光二极管外延片/芯片项目的议案》。同意公司或下属全资子公司出资与2250万美元等值人民币参股映瑞光电科技（上海）有限公司，投资完成后公司将持有映瑞光电科技（上海）有限公司36%股权 |
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2010-11-19
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第六届董事局第五十次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第五十次会议于2010年11月17日召开，审议并通过了《关于处置持有的SST秋林股权的议案》、《关于制定<财务会计相关负责人管理制度>的议案》 |
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2010-09-30
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对外投资的提示 |
深交所公告 |
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为保证LED电视上游货源的供应，深康佳Ａ正寻求参股LED企业的可能性，但公司无意投资超过2亿元人民币，也无意在LED企业中获取控股地位或主导企业的经营管理。
上述对外投资机会尚在寻求过程之中，合作方、合作方案等尚未确定，仍存在较大的不确定性 |
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2010-09-10
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第六届董事局第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第四十七次会议于2010年9月8日召开，会议决定公司通过委托贷款的方式向华侨城集团公司借款1亿元人民币。会议同意借款年利率为3.71%（其中借款利率为3.70%，银行收取费用为0.01%），借款期限为三年。
会议授权公司经营班子落实最终方案，包括签订委托贷款协议、办理提前还款事宜等。
本次交易构成了关联交易 |
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2010-08-31
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0423
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 1.30
二、不分配不转增 |
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2010-07-07
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2009年度分红派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ2009年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.1元（含税）。
A股股权登记日为2010年7月14日，除息日为2010年7月15日；
B股最后交易日为2010年7月14日，除息日为2010年7月15日，B股股权登记日为2010年7月19日 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.113999(含税)，税后10派0.102599除权日 ，2010-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.113999(含税)，税后10派0.102599红利发放日 ，2010-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.113999(含税)，税后10派0.102599登记日 ，2010-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.113999(含税)，税后10派0.102599最后交易日 ，2010-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-07-06
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竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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根据深康佳Ａ第六届董事局第四十二次会议审议通过的《关于授权经营层在昆山参与土地挂牌招标拍卖的议案》，公司于2010年7月5日参与了昆山市周庄镇全旺路南侧地块的挂牌出让竞拍。根据挂牌出让结果，公司竞得上述地块。现将具体情况公告如下：
项目地块位于昆山市周庄镇全旺路南侧；总用地面积为366,575.8平方米；土地用途为旅游设施及商住用地（其中，商业用地出让期限为40年，住宅用地出让期限为70年）；总建筑面积约27万平方米，其中住宅建筑面积约23万平方米，商业服务设施建筑面积约为4万平方米；成交价格为3.42亿元。
公司通过竞拍取得上述地块后，将在该地块进行房地产及商业等配套产业开发，项目资金来源为公司自有资金及申请银行信贷资金。项目期预计为7年，预计在2013年开始实现部分销售收入并产生利润。
该项目实施后，能在一定程度上提高公司资金使用效率，并改善公司产业结构和收入结构 |
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2010-07-03
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第六届董事局第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳A第六届董事局第四十二次会议于2010年7月1日召开，审议通过了《关于授权经营层在昆山参与土地挂牌招标拍卖的议案》。
根据公司董事局的授权，公司拟参与昆山市国土资源局于2010年6月2日挂牌出让的昆山市周庄镇全旺路南侧地块的竞买。昆山市周庄镇全旺路南侧地块公示条件为：总用地面积366,575.8平方米。土地用途为旅游设施及商住用地（其中，商业用地出让期限为40年，住宅用地出让期限为70年），容积率为0.6-1.2（其中186,516.3平方米的容积率为0.7-1.2），建筑密度为≤30%。
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2010-05-27
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2009年年度股东大会于2010年5月26日召开，审议通过了《2009年年度报告》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于向中国银行申请综合授信的议案》等议案 |
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2010-05-13
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增加2009年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年5月12日，深康佳A控股股东华侨城集团公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司将《关于向中国银行申请综合授信的议案》增补到拟于2010年5月26日召开的康佳集团2009年年度股东大会一并审议。
经核查，公司董事局同意将上述临时提案提交将于2010年5月26日召开的公司2009年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年4月30日发布的《关于召开2009年年度股东大会的通知》予以补充。
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