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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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收购江门市仁仁药业有限公司100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年3月29日，国药一致以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于的议案》，同意公司，收购价格以经评估的江门市仁仁药业有限公司企业整体价值为依据，为人民币5600万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司2011年度董事会报告》
2. 《公司2011年度监事会报告》
3. 《公司2011年度报告及摘要》
4. 《公司2011年度利润分配方案》
5. 《关于2012年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》（特别决议案）
6. 《关于2012年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9. 听取《独立董事2011年述职报告》 |
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2012-03-16
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4月27日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年4月27日下午2：00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年4月23日
6.审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于2012年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》等 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.15
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 27.52
二、每10股派1.30元（含税） |
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2011-12-31
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证券简称由“一致药业”变为“国药一致” ，2012-01-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-12-31
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公司名称由“深圳一致药业股份有限公司”变为“国药集团一致药业股份有限公司
” ，2011-12-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-12-31
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公司名称由“深圳一致药业股份有限公司”变为“国药集团一致药业股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》 |
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2011-12-06
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12月22日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年12月22日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2011年12月15日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2011年12月22日下午2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2011年12月22日下午2：00以前收到为准。
7.审议事项：《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》 |
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2011-12-06
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》 |
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2011-11-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2011年第二次临时股东大会于2011年11月18日召开，审议通过了《关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的日常关联交易议案》、《关于公司向中信银行申请6000万元授信额度并安排担保的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于调整部分董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2011-10-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的日常关联交易议案》
2. 《关于公司向中信银行申请6000万元授信额度并安排担保的议案》
3. 《关于公司申请发行短期融资券的议案》
4. 《关于调整部分董事的议案》
5. 《关于调整部分监事的议案》 |
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2011-10-22
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11月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年11月18日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2011年11月11日
6.审议事项：《关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的日常关联交易议案》、《关于公司向中信银行申请6000万元授信额度并安排担保的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于调整部分董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) 4.393
3、净资产收益率(%) 21.16 |
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2011-10-19
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公司整改情况公告 |
深交所公告 |
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2011年10月12日，财政部发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告（第二十一号）》，列明财政部驻深圳市财政监察专员办事处在2010年对一致药业2009年度会计信息质量进行了检查。现将检查发现的主要问题及一致药业整改情况说明予以公告 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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一致药业第六届董事会第三次会议于2011年9月26日召开，审议通过了《关于全资子公司国药控股南宁有限公司对外投资的议案》、《关于子公司广西一致医药有限公司迁址更名并将股权划转至国药控股南宁有限公司的议案》 |
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2011-09-21
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2011年第一次临时股东大会于2011年9月20日召开，审议通过了《关于调整2011年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》 |
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2011-09-03
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9月20日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年9月20日下午2:00。
3、会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅。
4、会议召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2011年9月13日。
6、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2011年9月20日下午2:00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2011年9月20日下午2:00以前收到为准。
7、审议事项：《关于调整2011年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》 |
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2011-09-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于调整2011年度银行授信额度及担保安排的议案》
2. 审议《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 14.55
二、不分配不转增
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.43472(含税)，税后10派1.29125最后交易日 ，2011-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一致药业2010年度分红派息方案为：每10股派现金人民币1.20元（含税）。 A股股权登记日：2011年6月15日，除息日：2011年6月16日； B股最后交易日：2011年6月15日，除息日：2011年6月16日，B股股权登记日：2011年6月20日。
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.43472(含税)，税后10派1.29125登记日 ，2011-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.43472(含税)，税后10派1.29125除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.43472(含税)，税后10派1.29125红利发放日 ，2011-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-13
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属下深圳致君制药有限公司无菌头孢制剂生产获得 |
深交所公告 |
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欧盟GMP认证
一致药业全资子公司深圳致君制药有限公司无菌头孢制剂生产于2011年2月接受了瑞典药品管理局EU-GMP符合性检查，并于近日收到瑞典药品管理局颁发的欧盟认可的GMP认证证书，证书编号为24:2010/512180（依照欧盟指令2001/83/EC第111（5）号法案检查及颁发），证书有效期三年。获得欧盟认证将给致君制药无菌头孢制剂在国内和欧洲等国际市场的销售带来积极影响 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 7.96 |
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