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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 7.96 |
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2011-04-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2010年年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年利润分配方案》、《关于2011年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-04-20
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-04-01
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2010年度董事会报告》
2. 审议《公司2010年度监事会报告》
3. 审议《公司2010年度报告及摘要》
4. 审议《公司2010年度利润分配方案》
5. 审议《2010年度独立董事述职报告》
6. 审议《关于2011年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
7. 审议《关于2011年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
8. 审议《关于董事会换届选举的议案》
9. 审议《关于监事会换届选举的议案》
10. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-03-22
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4月28日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年4月28日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2011年4月22日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2011年4月28日下午2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2011年4月28日下午2：00以前收到为准。
7.会议审议事项：《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配方案》等 |
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2011-03-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 27.17
二、每10股派1.2元（含税） |
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2011-02-19
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向平安银行申请授信并提供信用担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一致药业2011年第一次临时董事会会议于2011年2月16日召开，审议通过了《深圳一致药业股份有限公司关于向平安银行申请授信额度的议案》。董事会同意公司向平安银行申请贰亿元授信额度，期限壹年，以信用方式提供担保 |
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2011-02-17
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第二十二次会议于2010年12月29日召开，增聘邓宝军先生任一致药业副总经理 |
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2010-12-29
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2010年第四次临时股东大会于2010年12月28日召开，审议通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》、《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》、《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2010-12-09
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》
2.《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》
3.《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2010-12-09
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12月28日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年12月28日上午9:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年12月21日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2010年12月27日下午5:30以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2010年12月27日下午5:30以前收到为准。
7.审议事项：《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》、《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》、《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2010-12-09
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第二十一次会议于2010年12月6日召开，审议通过了《一致药业2011年组织架构调整方案》、《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目的议案》、《关于苏州致君万庆药业有限公司二期技改部分项目调整预算的议案》、《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》、《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》 |
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2010-11-03
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第二十次会议于2010年11月1日召开，审议通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》、《一致药业关于防止资金占用长效机制建立和落实工作自查情况的报告》、《关于建立防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》、《一致药业2010年开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.638
2、每股净资产(元) 3.393
3、净资产收益率(%) 20.31 |
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2010-10-14
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股权收购项目进展情况 |
深交所公告 |
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一致药业于2010年8月18日披露了《关于收购国药控股深圳中药有限公司52.61%股权的公告》。2010年10月12日，公司在北京产权交易所成功摘牌，以挂牌价格2,714.13万元人民币取得中国医药集团总公司公开转让的国药控股深圳中药有限公司52.61%股权。公司就此与中国医药集团总公司签订股权转让协议，股权过户手续将在近期办理完毕 |
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2010-09-09
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中国医药集团总公司与深圳市人民政府签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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一致药业于2010年9月8日晚接实际控制人中国医药集团总公司通知，中国医药集团总公司已于2010年9月8日与深圳市人民政府正式签署了《深圳市人民政府与中国医药集团总公司战略合作框架协议》。现将有关内容予以公告 |
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2010-09-04
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2010年第三次临时股东大会于2010年9月3日召开，审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》、《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于深圳市延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》 |
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2010-08-19
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行业分类由“医药生物制品”变为“批发和零售贸易” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-08-19
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行业分类由“医药生物制品”变为“药品及医疗器械批发业” ，2010-08-18 |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-08-19
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变更行业分类 |
深交所公告，基本资料变动 |
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按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类方法的有关规定，经深圳证券交易所批准，一致药业有关行业类别将作出变更。变更后的行业分类为“新门类：H批发和零售贸易，新辅助类：新大类：H01食品饮料烟草和家庭用品批发业，新中类：H0160药品及医疗器械批发业”。
公司将于2010年8月18日起正式启用新行业分类 |
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2010-08-18
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.422
2、每股净资产(元) 3.177
3、净资产收益率(%) 13.77
二、不分配不转增 |
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2010-08-18
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1..《关于改聘年报审计机构的议案》
2.《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》
3.《关于深圳延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》 |
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2010-08-18
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9月3日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年9月3日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年8月27日
6.登记时间：2010年9月3日下午2：00前
7.审议事项：《关于改聘年报审计机构的议案》、《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于深圳延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》 |
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2010-08-18
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“普华永道会计师事务所” ，2010-09-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-07-22
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对控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会临时会议以通讯表决方式于2010年7月20日审议通过了《关于深圳市延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》。董事会同意深圳市延风医药有限公司向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请总额不超过人民币叁仟万元综合授信额度，期限壹年。由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保，并由该公司少数股东王磊先生以其所持49%股权向公司提供股权质押反担保，王磊先生与公司无关联关系。
该授信及担保事项尚需提交股东大会批准。
截至2010年6月30日，公司的担保总额为281,540万元，占公司最近一期经审计净资产的342.23%，全部为公司对控股子公司的担保以及控股子公司对母公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 |
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2010-06-29
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2010年第二次临时股东大会于2010年6月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2010-06-12
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6月28日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年6月28日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年6月21日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2010年6月28日下午2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2010年6月28日下午2：00以前收到为准。
7.会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2010-06-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于增补独立董事的议案》
3. 《关于调整部分监事的议案》 |
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