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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-13
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2013年第四次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2013-10-24
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年11月12日下午2：00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年11月6日
6.审议事项：《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.377
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.39 |
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2013-10-24
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2013-10-15
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第六届董事会第二十一次会议于2013年10月14日召开,审议通过了《关于注销属下深圳市医药贸易公司的议案》、《关于注销属下广东一致医药职业技能培训中心的议案》、《关于修订<国药一致信息披露事务管理制度>的议案》、《关于公司与中国医药对外贸易有限公司签订附条件生效的托管协议的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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属下深圳致君制药有限公司头孢口服固体制剂获得欧盟GMP认证 |
深交所公告，获取认证 |
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国药一致全资子公司深圳致君制药有限公司,2013年6月接受了西班牙药品管理局(AEMPS)的生产企业GMP(药品生产质量管理规范)符合性检查,认定致君制药符合欧盟法令2003/94/EC所载列的药品生产质量管理规范的原则和准则。近日,致君制药收到西班牙药品管理局颁发的欧盟认可的GMP认证证书,证书编号为ES/137H/13(依照欧盟法令2001/83/EC 第111(5)条款进行检查所颁发),证书有效期三年。获得欧盟认证将给致君制药头孢口服固体制剂在国内市场和欧洲等国际主流市场的销售带来积极影响 |
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2013-09-13
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2013年第三次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等议案 |
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2013-09-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2013年第二次临时股东大会于2013年9月6日召开,审议通过了《关于调整2013年半年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》、《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2013年9月12日下午2：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月11日下午15：00至2013年9月12日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等 |
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2013-09-03
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2013年9月6日下午2：00。
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月6日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月5日下午3：00至2013年9月6日下午3：00。
2、会议审议事项：《关于调整2013年半年度银行授信额度及担保安排的议案》(特别决议案)、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》、《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 |
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2013-08-27
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非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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国药一致于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于国药集团一致药业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权【2013】816号),主要内容如下：
一、原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。原则同意国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)以现金全额认购公司本次非公开发行股票。
二、本次非公开发行股票完成后,公司总股本为36,263.1943万股,其中国药控股持有18,494.2291万股,占总股本的51%。
本次非公开发行事项尚需公司股东大会审议通过,并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况,根据有关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-08-27
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年9月3日
3、现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2013年9月12日下午2：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月11日下午15：00至2013年9月12日下午15：00期间的任意时间。
6、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等 |
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2013-08-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告议案》（本议案属于特别决议案）
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》（本议案属于特别决议案）
9、审议《关于提请股东大会同意国药控股股 |
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2013-08-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告议案》（本议案属于特别决议案）
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》（本议案属于特别决议案）
9、审议《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
10、审议《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2013年9月6日下午2：00
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月6日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月5日下午3：00至2013年9月6日下午3：00。
4.现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
5.股权登记日：2013年9月2日
6.登记时间：2013年9月5日上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。
7.审议事项 ：《关于调整2013年半年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》、《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.905
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.81
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于调整2013年半年度银行授信额度及担保安排的议案》（特别决议案）
2．《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》
3．《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》
4．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 |
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2013-08-05
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2012年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证国药一致2012年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告：
债券简称：12一致药业CP001
债券代码：041266004
本计息期债券利率：4.03%
到期兑付日：2013年8月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延 |
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2013-07-22
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(200028) 一致B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 9487237.33
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2343232.12 287403.63
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1017107.51 89930.40
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 572143.41
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 339808.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 58477.02 2297144.47
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 2238.72 917212.93
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 826041.73
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 677512.80
德意志证券交易单元(800700) 627440.55
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2013-07-22
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第六届董事会第十九次会议于2013年7月19日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2013-07-16
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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国药一致正在筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称：国药一致、一致B,证券代码：000028、200028)已于2013年7月15日开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,为防止公司股票异常波动,切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：国药一致、一致B,证券代码：000028、200028)自2013年7月16日开市起继续停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2013-07-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因国药集团一致药业股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2013年7月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-07-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-15,恢复交易日：2013-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因国药集团一致药业股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2013年7月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-07-15
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自2013年7月15日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因国药集团一致药业股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2013年7月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所 2013年7月15日 |
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2013-07-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因国药集团一致药业股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2013年7月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-07-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-15,恢复交易日：2013-07-22 ，2013-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因国药集团一致药业股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2013年7月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年6月4日，《上海证券报》刊登了题为《国药一致孙公司抗癌新药获临床批件》的报道，该报道涉及国药一致的传闻主要有：
国家药监局网站显示，国药一致旗下公司深圳万乐药业有限公司独家抗癌新药多拉达唑注射液及其原料药已获临床批件，标志该药正式进入临床研究阶段，对企业具有里程碑式的意义。
针对上述报道，公司澄清说明如下：
深圳万乐药业有限公司研发的抗肿瘤药多拉达唑是国家1.1类创新药物，国家药监局网站于2013年6月3日公告多拉达唑注射液及其原料药已获得临床批件，截至目前，公司尚未收到书面文件；
鉴于万乐药业研发的上述抗肿瘤创新药刚刚取得临床批件，仅表明可以启动临床研究，而抗肿瘤新药临床一般分三期，各阶段周期长短不一，目前万乐药业的抗肿瘤创新药临床研究尚未进入临床一期，保守估计整个临床阶段需要数年时间，因此，该抗肿瘤创新药的研究开发存在重大不确定性，尚无法就临床分期的安全性和有效性做出评估。如在临床研究中取得突破性进展，公司将发布有关研发进展公告 |
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2013-06-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了国药集团一致药业股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年6月4日开市起对公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年6月4日 |
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2013-06-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-04,恢复交易日：2013-06-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了国药集团一致药业股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年6月4日开市起对公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年6月4日 |
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