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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-17
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实际控制人中国医药集团总公司入选央企改革试点企业的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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国药一致于日前从实际控制人中国医药集团总公司获悉,2014年7月15日,国务院国资委召开专题新闻发布会,宣布中国医药集团总公司为本次国务院国资委选定的中央企业发展混合所有制经济和中央企业董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理三项职权的试点企业之一,对上市公司的影响,待中国医药集团总公司明确具体方案后另行公告 |
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2014-07-12
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关于公司持续督导2014年上半年现场检查报告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布中国国际金融有限公司 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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国药一致于2014年6月30日收到保荐机构中国国际金融有限公司《关于保荐代表人张露离职及更换国药集团一致药业股份有限公司A股非公开发行项目持续督导保荐代表人的报告》,由于担任公司2013年度A股非公开发行项目持续督导工作的保荐代表人张露女士离职,不能继续履行对公司的持续督导职责,中金公司决定指派茹涛先生接替张露女士的持续督导工作,继续履行对该项目持续督导的相关职责和义务。
本次变更后,公司2013年度A股非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为陈洁女士和茹涛先生,持续督导期截至2015年12月31日届满 |
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2014-05-22
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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国药一致2013年年度权益分派方案为：每10股派1.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年5月27日,除权除息日为：2014年5月28日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年5月27日,股权登记日为：2014年5月30日,除权除息日为：2014年5月28日 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284最后交易日 ，2014-05-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284登记日 ，2014-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284除权日 ，2014-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派2.26615(含税)，税后10派2.15284红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.582
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.21 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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第六届董事会2014年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月28日召开,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 |
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2014-03-28
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(200028) 一致B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1040717.11 407222.62
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 1010873.31
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 523507.50 1722805.88
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 486012.51
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 384734.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券交易单元(273400) 3229010.85
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 523507.50 1722805.88
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 46951.31 825380.49
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 154049.49 748902.26
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1040717.11 407222.62
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2013年度董事会报告》
2. 审议《公司2013年度监事会报告》
3. 审议《公司2013年度报告及摘要》
4. 审议《公司2013年度利润分配方案》
5. 审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》（特别决议案）
6. 审议《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
7. 审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》（特别决议案）
8. 审议《关于2014年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
9. 审议《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）
11. 听取《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-03-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26
二、每10股派1.8元(含税) |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月18日上午9：00
2、召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年4月14日
6、审议事项：《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-20
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非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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国药一致本次非公开发行完成后,公司新增股份74,482,543股,将于2014年3月21日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年3月21日(即上市首日),公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算。
国药控股股份有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,可上市流通时间为2017年3月21日(如遇非交易日顺延)。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定的上市条件 |
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2014-03-18
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推迟年报披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
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国药一致原定于2014年3月20日披露2013年年度报告。因审计和文件编制工作量大,无法在原预约时间披露年报。
为给广大投资者提供真实、准确的信息,公司年报披露时间推迟至2014年3月22日 |
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2014-03-08
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月7日,国药一致收到中国证券监督管理委员会《关于核准国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]232号),核准批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过74,482,543股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-03-05
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车陂项目诉讼结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2010年3月,国药一致全资子公司广东惠信投资有限公司(惠信公司)与广州汇泽投资有限公司(汇泽公司)签订了《车陂房产转让和项目合作合同书》,拟于惠信公司拥有使用权的土地上合作开发房地产项目。2012年6月,基于公司发展规划需要,公司决定终止该合作合同,并于2012年12月31日,公司管理层根据与汇泽公司的沟通情况及对事件发展的客观估计,计提了违约补偿约人民币1760万元,扣除2012年度已支付协议终止诚意金498万元,余额确认为其他应付款。
其后,汇泽公司就终止上述合同引发的赔偿纠纷向广州市天河区人民法院提起诉讼,该案于2013年5月收到一审民事判决书：公司需要支付上述剩余赔偿款人民币1262万元外,还需额外支付人民币2204万元的补偿金以及违约金。虽然公司不服于该一审对额外支付2204万元补偿金的判决,且于2013年5月提起上诉,但根据一审判决书,出于审慎性原则,本集团计提2204万元作为预计负债,同时记录营业外支出。
近日,惠信公司收到广东省广州市中级人民法院《民事判决书》【(2013)惠中法民五终字第2392号】,广东省广州市中级人民法院对该案做出终审判决,主要判决结果如下：
(一)惠信公司于判决发生法律效力之日起10日内支付补偿金人民币1102万元和加倍补偿金人民币1102万元给汇泽公司;
(二)由惠信公司承担部分受理费人民币21.2万元;
(三)驳回汇泽公司“关于支付逾期支付上述补偿金的违约金人民币1102万元”的诉讼请求 |
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2014-02-28
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第六届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月27日召开,审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》 |
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2014-02-19
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-02-15
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关于承诺及履行专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年2月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开工作会议审核了国药一致非公开发行A股股票的申请事宜。根据审核结果,公司非公开发行A股股票获得通过。
目前,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件,待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告 |
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2014-01-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2014年2月18日下午2：00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2014年2月12日
6.审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） |
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2014-01-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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国药一致董事会于2014年1月9日收到公司控股股东国药控股股份有限公司转递的、公司董事施金明先生提交的书面辞职报告,施金明先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,由于施金明先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的最低人数,施金明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效,施金明先生不再担任公司董事。公司同时从控股股东处获悉,施金明先生于2014年1月10日晚被上海市浦东新区人民检察院就其涉嫌贪污的指控采取拘留调查。
该事项对公司无重大影响,公司生产运营一切正常 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-18; 一次变更日期: 2014-03-20; 一次变更公告日期: 2014-02-27; 二次变更日期: 2014-03-22; 二次变更公告日期: 2014-03-18; |
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2013-12-20
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第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第六届董事会第二十三次会议于2013年12月19日召开,审议通过了《关于国药一致收购汕头市博思医药有限公司70%股权的议案》 |
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2013-11-13
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2013年第四次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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