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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.543
净资产收益率(%)：4.05 |
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2015-04-21
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2015-04-11
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于属下国控广州与南方医科大学第五附属医院进行医疗合作项目的议案》 |
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2015-04-09
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(200028) 一致B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
里昂证券交易单元(887800) 5863293.36 3137058.21
汇富金融交易单元(881200) 4672768.52
瑞银华宝交易单元(800200) 4294260.65
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 3354981.52
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1526978.57 3757.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国交易单元(201800) 397059.02 4101675.86
里昂证券交易单元(887800) 5863293.36 3137058.21
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1500436.47
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 783255.64 1297494.61
德意志证券交易单元(800700) 31672.57 971942.12
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2014年度董事会报告》
2．《公司2014年度监事会报告》
3．《公司2014年度报告及摘要》
4．《公司2014年度利润分配方案》
5．《关于2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
6．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
7．《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的议案》
8．《关于2015年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
9．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
10．《国药集团一致药业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》
11．听取《2014年度独立董事述职报告》 |
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2015-03-21
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月24日召开股东大会,会议审议《公司2014年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配方案》、《关于2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》等事项 |
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2015-03-21
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.90
净资产收益率(%)：16.41 |
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2015-02-06
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实际控制人中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点工作进展的提示暨股票复牌，停牌半天 |
深交所公告，获取认证 |
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国药一致今日接到控股股东国药控股股份有限公司(国药控股)通知,内容有关公司实际控制人中国医药集团总公司(国药集团)已获得国务院国有资产监督管理委员会就《中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案》的批复,批复中原则同意国药集团试点方案的有关内容。
经公司申请,公司股票将于2015年2月6日下午开市起复牌 |
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2015-02-06
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-06,恢复交易日：2015-02-06，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因国药集团一致药业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2015年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-02-06
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自2015年02月06日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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因国药集团一致药业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2015年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2015年2月6日 |
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2015-02-06
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-06,恢复交易日：2015-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因国药集团一致药业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：国药一致，证券代码：000028；证券简称：一致Ｂ，证券代码：200028）自2015年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-01-15
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第七届董事会第四次会议于2015年1月13日召开,审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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变更高管 |
深交所公告 |
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国药一致第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年11月27日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2014年12月8日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以“9 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》,同意增聘潘让仁先生担任国药一致副总经理,任期至本届董事会任期届满时止。原副总经理谭国数先生已达退休年龄,办理退休,谭国数先生没有持有公司股票 |
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2014-10-28
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2014年第三次临时股东大会于2014年10月27日召开,审议通过了《国药一致关于对下属16家全资子公司增加注册资本的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.497
2、净资产收益率(%) 13.49 |
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2014-10-23
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开的日期和时间：2014年10月27日下午2：30。
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年10月26日下午3：00至2014年10月27日下午3：00。
审议议案：《国药一致关于对下属16家全资子公司增加注册资本的议案》 |
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2014-10-10
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.股权登记日：2014年10月20日。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大厦五楼会议室。
3.会议召开时间：
(1)现场会议召开的日期和时间：2014年10月27日下午2：30。
(2)网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年10月26日下午3：00至2014年10月27日下午3：00。
4.会议审议事项：《国药一致关于对下属16家全资子公司增加注册资本的议案》 |
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2014-10-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《国药一致关于对下属16家全资子公司增加注册资本的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第七届董事会第一次会议于2014年9月12日召开,审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案》 |
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-09-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开的日期和时间：2014年9月12日下午2：00。
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午3：00至2014年9月12日下午3：00。
审议事项：《关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-08-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
议案2 《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》
议案3 《关于修改<公司章程>的议案》
议案4 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案5 《关于董事会换届选举的议案》
5.1 选举非独立董事
5.1.1 选举李智明先生为董事
5.1.2 选举魏玉林先生为董事
5.1.3 选举姜修昌先生为董事
5.1.4 选举马万军先生为董事
5.1.5 选举崔昳昤女士为董事
5.1.6 选举闫志刚先生为董事
5.2 选举独立董事
5.2.1 选举何志毅先生为独立董事
5.2.2 选举熊楚熊先生为独立董事
5.2.3 选举肖胜方先生为独立董事
议案6 《关于监事会换届选举的议案》
6.1 选举冯一峰先生为股东代表监事
6.2 选举关晓晖女士为股东代表监事 |
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2014-08-16
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.073
2、净资产收益率(%) 10.39
二、不分配不转增 |
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2014-08-16
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2014年9月12日下午2：00。
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午3：00至2014年9月12日下午3：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、股权登记日：2014年9月8日。
4、审议事项：《关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-08-05
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2014年上半年获得政府补助 |
深交所公告 |
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国药一致2014年1-6月累计获得的政府补助合计14,575,338.73元。
公司获得的相关各项政府补助将按照《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理,全部确认为营业外收入计入当期损益,其中11,276,280.53元为本期实际收到的金额,余下3,299,058.20元为以前年度收到并确认为递延收益的政府补助本期摊销转入。上述补助将相应增加公司本年度净利润 |
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2014-07-29
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参股公司新药临床申报获得受理的提示 |
深交所公告 |
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国药一致持股35.19%的参股企业深圳万乐药业有限公司研发的新药--注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体,在向广东省食品药品监督管理局递交资料并完成现场核查后,其临床申报日前已获国家食品药品监督管理总局正式受理 |
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2014-07-17
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实际控制人中国医药集团总公司入选央企改革试点企业的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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国药一致于日前从实际控制人中国医药集团总公司获悉,2014年7月15日,国务院国资委召开专题新闻发布会,宣布中国医药集团总公司为本次国务院国资委选定的中央企业发展混合所有制经济和中央企业董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理三项职权的试点企业之一,对上市公司的影响,待中国医药集团总公司明确具体方案后另行公告 |
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