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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-07
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子公司增资扩股及更名 |
深交所公告，其它 |
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2006年11月一致药业及国药控股广州有限公司同意以现金增资方式将公司子公司深圳市一致医药有限公司注册资本由50万元人民币增加至5000万元人民币。
2007年2月，经深圳市和广东省工商行政管理部门核准，深圳市一致医药有限公司正式更名为“广东一致药店有限公司”。
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2006-12-29
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2006年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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一致药业2006年临时股东大会于2006年12月28日召开，审议并通过了《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2006-12-12
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召开2006年临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2006年12月28日（星期四）下午2时2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票表决5.会议审议事项：（1）审议《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》；（2）审议《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2006-12-12
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召开2006年股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.审议《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》；
2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2006-11-28
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控股企业名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经深圳市工商行政管理部门核准，一致药业控股企业深圳市制药厂已更名为“深圳致君制药有限公司”，新名称将于2006年12月1日公司医药研发制造基地竣工之日起正式启用 |
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2006-10-24
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[20064预增](200028) 一 致B：2006年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增
一致药业财务部门预计，与上年同期相比，公司2006年1－12月份合并净利润将出现100%-150%的增长 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.228
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 14.92 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-14
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[20063预增](200028) 一 致B：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
G 一 致预计2006年1－9月份合并净利润将出现100%-150%的增长 |
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2006-08-14
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.165
2、每股净资产(元) 1.446
3、净资产收益率(%) 11.43 |
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2006-07-12
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[20062预增](200028) 一 致B：2006年半年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增修正公告
G 一 致预计2006年1-6月份合并净利润比上年度同期增长约150% |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.36754(含税)，税后10派0.36754红利发放日 ，2006-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 一 致2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派现金红利0.38元人民币（含税，B 股股东暂不扣税）。
1、A股派息的股权登记日为2006年7月12日，A股除息日为2006年7月13日；
2、B股最后交易日为2006年7月12日，B股除息日为2006年7月13日，B股股权登记日为2006年7月17日 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.36754(含税)，税后10派0.36754除权日 ，2006-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.36754(含税)，税后10派0.36754登记日 ，2006-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.36754(含税)，税后10派0.36754最后交易日 ，2006-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-14 |
拟披露中报 |
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2006-05-23
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二〇〇五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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G 一 致二〇〇五年度股东大会于2006 年5 月22 日召开，通过了下述议案：
1、审议通过了《2005年度董事会报告》；
2、审议通过了《2005年度监事会报告》；
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2005年度利润分配方案》；
5、审议通过了《2005年年度报告》；
6、同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2006年度审计机构；
7、审议通过了《关于公司与大股东及其下属企业日常关联交易的议案》；
8、审议通过了《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》；
9、审议通过了《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》；
10、审议通过了《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》；
11、审议通过了《公司章程修正案》 |
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2006-05-11
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关于2005年度股东大会增加议案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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一致药业召开2005年度股东大会的通知已于2006年3月31日披露。2006年5月8日，公司收到第一大股东国药控股有限公司《关于修订深圳一致药业股份有限公司章程并提交2005年年度股东大会审议的函》，公司依据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》(2006年修订)》，拟就了《公司章程修正案》。董事会同意按照有关规定，将《公司章程修正案》补充提交公司2005年度股东大会审议。除增加上述议案外,公司2005年度股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等事项不变 |
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2006-04-28
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公司A股股票简称变更
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一致药业股权分置改革将于2006年4月28日实施完成，公司A股股票亦将于2006年4月28日
复牌交易，复牌之日起A股股票简称由"一致药业"变更为"G 一 致"，股票代码不变，当日不设
涨跌幅限制，不纳入当日指数计算。
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2006-04-26
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得3股股份的对价安排。
2、流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、方案实施股份变更登记日：2006年4月27日。
4、2006年4月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份上市流通日：2006年4月28日。
6、2006年4月28日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-04-18
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[20062预增(200028) 一 致B：2006年半年度业绩预增
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增
一致药业财务部门预计，与上年同期相比，公司2006年1－6月份累计净利润将出现50%-100%增长。
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.082
2、每股净资产（元）: 1.432
3、净资产收益率（％）: 5.73
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2006-04-15
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一致药业股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年4月14日召开，审议通过了《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-12
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，一致药业现发布关于。
1、本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月14日（周五）14:00网络投票时间为：2006年4月12日至2006年4月14日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30－11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议厅
3、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-12
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股权分置改革方案获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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一致药业于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳一致药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国资委批准。 |
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2006-04-08
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非流通股股东解除部分股份质押冻结情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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一致药业第三大股东深圳市宝安上屋经济发展有限公司持有公司非流通股股份13,942,800股，其中13,846,000股被质押冻结。为配合公司股权分置改革，深圳市宝安上屋经济发展有限公司已于近日办理完毕2,200,000股股份的解除质押冻结手续，该部分已解除质押冻结且不存在限制行使所有权情形的股份足以支付其在公司股权分置改革实施过程中应当支付的对价 |
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2006-04-06
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，一致药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月14日（周五）14:00网络投票时间为：2006年4月12日至2006年4月14日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30－11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月5日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议厅
4、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-31
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[20061预增](200028) 一 致B：2006年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预增
一致药业财务部门预计，公司2006年第一季度净利润将出现增长，与上年同期相比，增幅为100%以上 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年董事会工作报告》
2、审议《2005年监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配方案》
5、审议《2005年年度报告》
6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
7、审议《关于一致药业与关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》
10、审议《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》
11、审议《公司章程修正案》 |
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2006-03-31
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 1.366
3、净资产收益率(%) 9.08
二、每10股派0.38元（含税） |
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