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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-14
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临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开，通过如下议案：
1、《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》；
3、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。
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2007-10-27
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11月13日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1.召开时间：2007年11月13日（星期二）下午2时
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2007年11月9日
6.会议审议事项：《关于独立董事津贴的议案》、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》
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2007-10-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于独立董事津贴的议案》
2.审议《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》
3.审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》 |
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2007-10-23
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[20074预增](200028) 一 致B：2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增50%-100%
一致药业预计2007年度实现净利润比去年同期增长50%-100%。
原因为：公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升；属下企业转让股票获得投资收益。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.358
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 21.51
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2007-10-16
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[20073预增](200028) 一 致B：2007年前三季度业绩预增50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%以上
一致药业预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。
原因为：
1、公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升。
2、属下企业在第三季度转让股票获得投资收益。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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深圳一 致B股份有限公司下属公司出售股权获投资收益公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007 年9 月，本公司控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司广州南方医疗器材公司通过上海证券交易系统出售了其全部持有的国药集团药业股份有限公司股票524,418股（占国药集团药业股份有限公司总股本的0.39%），出售价格区间在50.10—52.00 元之间，获得投资收益约2559 万元，对本公司净利润的影响约1500余万元 |
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2007-09-14
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董事会选举陈为钢为董事长，聘任施金明为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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一致药业第五届董事会第一次会议于2007年9月11日召开，通过如下议案：
一、选举陈为钢先生为第五届董事会董事长。
二、聘任施金明为总经理；聘任谭国数、欧建能、闫志刚、林心养为副总经理；聘任魏平孝为财务总监。
三、聘任陈常兵为董事会秘书。
四、同意设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会。
五、同意独立董事的年度津贴调整为8万元人民币（税前），该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
六、《关于致君制药改造非头孢固体制剂车间的议案》。
七、《国药控股柳州有限公司有关潭中东路土地处置方案的议案》。
八、《关于落实深圳证监局整改要求的议案》。
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2007-09-12
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临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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一致药业2007年第一次临时股东大会于9月11日召开，通过如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
6、《关于制定关联交易管理办法的议案》；
7、《关于制定募集资金管理办法的议案》；
8、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
9、《关于董事会换届选举的议案》；
10、《关于监事会换届选举的议案》；
11、《关于续聘年报审计机构的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.208
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 13.05
二、不分配不转增
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2007-08-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修订公司章程的议案》
2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.审议《关于修订监事会议事规则的议案》
5.审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
6.审议《关于制定关联交易管理办法的议案》
7.审议《关于制定募集资金管理办法的议案》
8、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》
9.审议《关于董事会换届选举的议案》
10.审议《关于监事会换届选举的议案》
11.审议《关于续聘年报审计机构的议案》
12.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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2007-07-04
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实施2006年度分红方案，每10股派0.9元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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一致药业2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.90元人民币（税前，B股股东暂不扣税）。扣税后，实际每10股派现金红利0.81元人民币。
A股股权登记日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日。
B股最后交易日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日，股权登记日为2007年7月12日。
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.918086(含税)，税后10派0.918086最后交易日 ，2007-07-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.918086(含税)，税后10派0.918086登记日 ，2007-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.918086(含税)，税后10派0.918086除权日 ，2007-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.918086(含税)，税后10派0.918086红利发放日 ，2007-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-05-23
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限售股份持有人再次出售公司股份11,207,174股 |
深交所公告，股东名单 |
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一致药业于2007年5月22日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，公司限售股份持有人深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司已持续卖出所持一致药业股票，除2007年5月15日公司已披露的卖出情况外，截至2007年5月21日收盘止，该持有人继续通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票11,207,174股，占公司总股本的3.89%，其累计出售占5%。至此，该股东已将其于2007年5月10日解除限售的股份全部售出。
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2007-05-19
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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一致药业2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、《2006年董事会报告》；
2、《2006年监事会报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《2006年度独立董事述职报告》；
6、《2006年年度报告》；
7、《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》；
8、《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》；
9、《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》。
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2007-05-17
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5月18日召开2006年年度股东大会的第二次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一致药业将于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议具体内容已刊登在2007年4月11日的《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次年度股东大会的股权登记日、会议召开的地点和会议审议事项不变。
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2007-05-15
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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1、截至2007年5月11日收盘止，一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司已通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票3,650,296股，占公司股份总额的1.27%；另外，该股东于2007年5月11日还通过深圳证券交易所挂牌买入一致药业股票45万股，又卖出一致药业股票45万股，按照《公司章程》的规定，该部分股票买卖所得收益归公司所有。
2、截至2007年5月11日收盘止，股东深圳市宝安上屋经济发展有限公已通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票12,555,772股，占公司股份总额的4.36%。
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2007-05-09
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39,977,088股限售股份5月10日起可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为39,977,088股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年5月10日。
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2007-05-08
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设立公司治理专项活动互动平台 |
深交所公告，其它 |
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为了切实做好加强公司治理专项工作，一致药业决定设立专门电话、电子邮箱和投资者关系管理互动平台，听取投资者和社会公众对公司公司治理专项活动的意见和建议，详细如下：
电话：0755-25875195、25875222
邮箱：investor@szaccord.com.cn
联系人：陈常兵、王兆宇
投资者关系管理互动平台：
http://www.szaccord.com.cn/test/index.php （一致药业网站）
http://irm.p5w.net/000028/index.html（全景网）
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.485
3、净资产收益率(%) 6.10
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2006年董事会报告》
2. 审议《2006年监事会报告》
3. 审议《2006年度财务决算报告》
4. 审议《2006年度利润分配方案》
5. 审议《2006年度独立董事述职报告》
6. 审议《2006年年度报告》
7. 审议《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》 8. 审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
9. 审议《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》 |
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2007-04-11
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定于5月18日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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1、召开时间：2007年5月18日（星期五）下午2时
2、召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、会议审议事项：审议《2006年董事会报告》及《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.252
2、每股净资产(元) 1.554
3、净资产收益率(%) 16.21
二、每10股派0.9元（含税）
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-16 |
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2007-02-07
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子公司增资扩股及更名 |
深交所公告，其它 |
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2006年11月一致药业及国药控股广州有限公司同意以现金增资方式将公司子公司深圳市一致医药有限公司注册资本由50万元人民币增加至5000万元人民币。
2007年2月，经深圳市和广东省工商行政管理部门核准，深圳市一致医药有限公司正式更名为“广东一致药店有限公司”。
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