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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482最后交易日 ，2009-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482最后交易日 ，2009-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0(含税)，税后10派0红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0(含税)，税后10派0登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482最后交易日 ，2009-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0(含税)，税后10派0除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一致药业2008年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币1.00元(含税,B股暂不扣税)。
A股股权登记日为2009年6月9日，除息日为2009年6月10日。
B股最后交易日为2009年6月9日，除息日为2009年6月10日，股权登记日为2009年6月12日 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1.13482(含税)，税后10派1.13482红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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资产收购及出售实施情况 |
深交所公告 |
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1、关于出售一致药业零售业务资产的实施情况
公司零售业务资产--广东一致药店有限公司、广西一致药店连锁有限公司100%股权于2009年4月6日至2009年5月5日在上海联合产权交易所挂牌，挂牌期满后，经上海联合产权交易所资格确认，国药控股股份有限公司最终成为摘牌人。2009年5月22日，公司与国药控股股份有限公司正式签订了《上海市产权交易合同》。
近日，公司取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。涉及该项出售的股权过户手续已在办理之中。
2、关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的实施情况
国药控股股份有限公司、国药集团医药控股上海有限公司持有的国药控股南宁有限公司100％股权在上海联合产权交易所挂牌后，公司按要求履行报名程序，参与摘牌。经上海联合产权交易所资格确认，公司最终成为摘牌人。2009年5月25日，公司分别与国药控股股份有限公司、国药集团医药控股上海有限公司签订了《上海市产权交易合同》。
近日，公司取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，该项收购的股权过户手续已在办理之中 |
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2009-05-15
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为83,971,446股，占公司总股本的29.1416%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年5月18日 |
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2009-04-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2009年1月21日--2009年4月29日通过集中竞价交易方式，减持公司股份289.6487万股，占总股本比例为1.00%。本次减持后，该公司尚持有公司股份35.0245万股，占总股本比例为0.12% |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.149
2、每股净资产(元) 2.329
3、净资产收益率(%) 6.42 |
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2009-04-14
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2008年度股东大会于2009年4月13日召开，审议通过了《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年利润分配方案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.537
2、每股净资产(元) 2.179
3、净资产收益率(%) 24.65
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2008年度董事会报告》
2.《公司2008年度监事会报告》
3.《公司2008年度报告及摘要》
4.《公司2008年利润分配方案》
5.《关于向银行申请综合授信并安排担保事项的议案》
6.《关于2009年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
7.《关于续聘年报审计机构的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-03-20
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4月13日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月13日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2009年4月3日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2009年4月13日下午2：00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2009年4月13日下午2：00以前收到为准。
7.会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年利润分配方案》等。
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2009-02-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2009年第一次临时股东大会于2009年2月10日召开，审议通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》、《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》等议案。
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2009-01-23
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股东股份减持 |
深交所公告 |
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一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2008年12月2日--2009年1月21日通过集中竞价交易方式，减持公司股份290.0408万股，占总股本的1.01%。本次减持后，该公司尚持有公司股份324.6732万股，占总股本的1.12% |
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2009-01-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售公司零售业务资产的议案》
2、审议《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》
3、审议《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》
4、审议《关于与关联方签署CMS 信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》
5、审议《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》
6、审议《关于增补董事的议案》 |
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2009-01-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售公司零售业务资产的议案》
2、审议《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》
3、审议《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》
4、审议《关于与关联方签署CMS 信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》
5、审议《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》
6、审议《关于增补董事的议案》 |
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2009-01-10
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2月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开时间为：2009年2月10日下午14:30。
网络投票时间为：2009年2月9日－2009年2月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月9日15:00至2009年2月10日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年2月3日
6、登记时间：2009年2月9日（星期一）上午 8:30－11：00，下午 14:30－17:00
7、本次股东大会审议事项：《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》等 |
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2008-12-31
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董事会决议补充公告 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第七次会议于2008年12月26日召开，审议通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》、《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》、《关于收购东莞市东风中医药有限公司100％股权的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》（具体时间另行公告） |
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