| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-12-31
|
董事会决议补充公告 |
深交所公告 |
|
|
一致药业第五届董事会第七次会议于2008年12月26日召开，审议通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》、《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》、《关于收购东莞市东风中医药有限公司100％股权的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》（具体时间另行公告） |
|
|
2008-12-30
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
一致药业第五届董事会第七次会议于2008年10月26日召开，审议通过了《关于与关联方签署CMS信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》、《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信额度的议案》等议案。
|
|
|
2008-12-23
|
控股子公司入选国家高新技术企业公示名单 |
深交所公告 |
|
|
一致药业全资子公司深圳致君制药有限公司根据有关规定，经企业申报、专家评审、科技和财税部门会审，入选国家级高新技术企业公示名单，从2008年12月16日开始公示，公示期15个工作日。截至本公告日，企业名单还处于公示期。
根据相关规定，致君制药在获得高新技术企业认定资格后三年内其所得税率为15% |
|
|
2008-12-04
|
股东减持所持公司股份
|
深交所公告 |
|
|
一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2008.5.15--2008.12.2通过集中竞价交易方式减持公司股份300.1906万股，占公司总股本的1.0418%。
本次减持后，该公司尚持有公司股份614.7140万股，占公司总股本的2.1333%。
|
|
|
2008-11-14
|
澄清公告
|
深交所公告 |
|
|
2008年11月12日，《上海证券报》Ｂ2版刊登名为《中国医药集团剥离资产，一致药业或接盘》的文章。文中称“上海联合产权交易所一天内出现11个医药类股权出让信息，出让方全部来自中国医药集团总公司，涉及金额超过2.28亿元。据记者了解，深圳一致药业可能成为11个股权资产的接盘方。”
现一致药业予以澄清说明。
|
|
|
2008-11-13
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因《上海证券报》报道了深圳一致药业股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年11月13日开市起对一致药业(证券代码为000028),一致Ｂ(证券代码为200028)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2008-11-13
|
2008年11月13日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因《上海证券报》报道了深圳一致药业股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年11月13日开市起对一致药业(证券代码为000028),一致Ｂ(证券代码为200028)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2008-11-12
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
一致药业2008年第二次临时股东大会于2008年11月11日召开，通过《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》。
|
|
|
2008-10-24
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》 |
|
|
2008-10-24
|
11月11日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2008年11月11日（星期二）下午2时
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年11月3日
6.会议审议事项：《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》。
|
|
|
2008-10-24
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.419
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 19.96
|
|
|
2008-09-02
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
一致药业2008年第一次临时股东大会于2008年9月1日召开，通过《关于公司及下属企业向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
|
|
|
2008-08-30
|
收购资产暨关联交易
|
深交所公告 |
|
|
一致药业受让广西一致医药有限公司100%股权，包括广西壮族自治区南宁医药批发站所持广西一致医药有限公司80%的股权，以及广西国大药房连锁有限公司所持广西一致20%的股权，广西一致100%股权的受让价格为人民币5,002,978.49元。
|
|
|
2008-08-15
|
9月1日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2008年9月1日（星期一）下午2时
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年8月25日
6.登记时间：2008年9月1日下午2:00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2008年9月1日下午2:00以前收到为准
7.会议审议事项：《关于公司及下属企业向银行申请授信额度并提供担保的议案》
|
|
|
2008-08-15
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司及下属企业向银行申请授信额度并提供担保的议案》 |
|
|
2008-08-08
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.266
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 13.68
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-19
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
一致药业五届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理专项活动整改情况的报告》。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-28
|
向国药控股有限公司借款的关联交易公告
|
深交所公告 |
|
|
2008年6月25日，一致药业第五届董事会临时会议做出决议，同意公司以年利率5.7043%向大股东国药控股有限公司借款6,000万元人民币，期限壹年，预计年支付利息约为人民币343万元。
国药控股有限公司为公司的第一大股东（持有公司39.14％股份），因此该借款事项构成关联交易。双方将在公司董事会批准后签署《借款协议》。
|
|
|
2008-05-20
|
向四川地震灾区捐赠药品
|
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日四川省汶川县发生8.0级特别严重地震，人们生命财产遭受重大损失。经董事会批准，一致药业属下深圳致君制药有限公司向地震灾区捐赠急需的药品一批，价值80万元人民币。该批药品已于2008年5月15日由深圳市慈善会接受。
|
|
|
2008-05-15
|
37,963,986股限售股份5月16日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为37,963,986股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年5月16日。
|
|
|
2008-05-13
|
(200028) 一 致B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 1027663.26 32893.37
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 862424.28
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 689575.10
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 532901.03 100743.01
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 487980.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券交易单元(050099) 16417.07 2790367.61
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 11434.15 1435363.67
广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 38994.58 1141071.99
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 129649.26 681561.50
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 55081.59 593542.52
|
|
|
2008-04-26
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 7.28
|
|
|
2008-04-26
|
年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
|
深交所公告 |
|
|
一致药业2007年度股东大会于2008年4月25日召开，通过如下议案：
1.《公司2007年度董事会报告》；
2.《公司2007年度监事会报告》；
3.《公司2007年度财务决算报告》；
4.《公司2007年年度报告及摘要》；
5.《公司2007年年度利润分配方案》；
6.《2007年度独立董事述职报告》；
7.《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
8.《关于2008年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》；
9.《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》；
10.《关于续聘年报审计机构的议案》；
11.《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；
12.《关于增补董事的议案》；
13.《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》。
|
|
|
2008-04-19
|
拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-04-23 |
|
|
2008-03-29
|
召开2007年度股东大会通知的补充
|
深交所公告 |
|
|
2008年3月27日，一致药业在《证券时报》及《文汇报》上发布了《公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。
为方便广大股东参加此次年度股东大会的投票，公司决定对本次会议的召开基本情况及投票流程作修改补充。
|
|
|
2008-03-27
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.434
2、每股净资产(元) 1.680
3、净资产收益率(%) 25.80
二、不分配不转增
|
|
|
2008-03-27
|
4月25日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2008 年4月25日下午14:00
5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
6、股权登记日：2008年4月21日
7、审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年年度利润分配方案》等
|
|
|
2008-03-27
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2007 年度董事会报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2007 年年度利润分配方案》；
6、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2008 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》；
9、审议《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》；
10、审议《关于续聘年报审计机构的议案》；
11、审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
12、审议通过了《关于增补董事的议案》；
13、审议通过了《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》 |
|
|
2008-03-20
|
拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-03-29 |
|
|
2007-11-14
|
临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开，通过如下议案：
1、《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》；
3、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。
|
|
| | | |
