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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度报告及摘要；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案； |
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2010-06-02
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6月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2010年6月22日（星期二）上午10点
2、召开方式：现场投票
3、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
4、股权登记日：2010年6月11日
5、登记时间：2010年6月17日、18日、21日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
6、审议事项：2009年度报告及摘要、2009年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2010-06-02
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第五届董事会2010年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深 国 商第五届董事会2010年第五次临时会议于2010年5月31日召开，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》、《关于公司财务基础工作自查报告的议案》、《关于我司控股子公司融发公司设立子公司的议案》 |
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2010-05-06
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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本次权益变动是指信息披露义务人大华投资（中国）有限公司通过非交易过户方式将第一上海证券有限公司代大华投资（中国）有限公司持有的全部深国商B股转入大华投资（中国）有限公司自己的B股账户。
本次权益变动完成后，信息披露义务人大华投资（中国）有限公司将直接持有深国商B股15,528,941股，第一上海证券有限公司不再代大华投资（中国）有限公司持有上述股份。
除本次权益变动，在未来12个月内不排除在合适的市场时机下通过深圳证券交易所继续增持该公司股票。
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2010-05-06
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出售深圳发展中心第23层房产 |
深交所公告 |
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2010年3月31日，深 国 商与谢云岭签订《深圳市房地产买卖合同》，将所持有的房产深圳发展中心第23层出售给谢云岭。出让房产总面积为1600.45平方米，均价每平方米约为人民币8500元，总价为人民币13,603,825元，该项交易于2010年4月底完成相关过户手续，近日收到客户按揭尾款。
本次交易对公司当期财务状况和经营利润的影响表现为：当期实现收入13,603,825元；对2010年度的利润影响表现为增加净利润约人民币300万元。
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2010-04-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 3.11
二、不分配不转增 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -4.87 |
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2010-04-24
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2009年12月份，深 国 商就深港工贸担保案与中国东方资产管理公司深圳办事处进行了协商，达成了《执行和解协议》。按照《执行和解协议》的约定，公司已于2010年4月22日向东方资产深圳办支付了人民币600万元，已将依据生效判决书应承担的责任全部履行完毕，东方资产深圳办不再以生效判决书的内容要求公司履行任何责任 |
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2010-04-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 国 商2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日召开，审议通过《关于会计师事务所选聘制度的议案》、《关于同意融发公司借款展期并提供担保的议案》。
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2010-03-16
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3月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2010年3月31日（星期三）上午10点 2、召开方式：现场投票 3、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 4、股权登记日：2010年3月23日 5、登记时间：2010年3月26日、29日、30日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00） 6、会议审议事项：《关于会计师事务所选聘制度的议案》、《关于同意融发公司银行借款展期并提供担保的议案》 |
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2010-03-16
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第五届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深 国 商第五届董事会2010年第二次临时会议于2010年3月15日召开，审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于会计师事务所选聘制度的议案》；
2、《关于同意融发公司银行借款展期并提供担保的议案》 |
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2010-02-24
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重大贷款担保 |
深交所公告 |
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深 国 商控股子公司深圳融发投资有限公司在中国建设银行深圳分行爱华支行25000万贷款即将到期，公司于2010年2月10日召开了第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过了《关于同意融发公司银行贷款展期并提供担保的议案》，同意公司向中国建设银行申请该笔贷款到期后展期，展期期限为12个月，展期的贷款金额为22500万元，执行同期基准利率上浮10％的利率。融发公司以晶岛项目土地证提供抵押，公司继续为该笔贷款提供100%不可撤销连带责任担保。同时，融发公司另一股东Powerland Holding Limited的实际控制人提供其他担保方式按照40%的比例为该贷款提供连带责任担保。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
截止2009年10月26日止，公司及控股子公司的担保总额为48,094.35万元（不含本次公告的担保款项），占公司最近一期经审计净资产的220.64%；逾期担保累计金额为1180.89万元，涉及诉讼的担保金额为1180.89万元。
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2010-02-12
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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深 国 商下属控股子公司深圳融发投资有限公司与深圳泛华工程集团有限公司于2005年1月12日签订了《建设工程施工合同》，由泛华公司承建融发公司开发的晶岛项目。晶岛项目于2009年7月13日经竣工验收合格，融发公司支付了部分工程款项，尚余部分工程款项未支付给泛华公司，同时未支付每月应补偿给原告的管理费用及工人误工费等费用。因融发公司未能履行还款义务，泛华公司于2009年12月起诉了融发公司。
近日经双方友好协商，融发公司和泛华公司达成了和解，2010年2月10日融发公司收到了广东省高级人民法院（2009）粤高法民一初字第7号《民事调解书》。
现将《民事调解书》主要内容予以公告 |
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2010-02-03
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公司股东的整改进展 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会深圳证券监管局和深圳证券交易所的监管要求，郑康豪先生与张晶女士签署《百利亚太投资有限公司股份出售协议》将深 国 商第一大股东百利亚太投资有限公司51%股份回转给张晶女士。
公司接到百利亚太通知，截止公告日，张晶女士和郑康豪先生已在香港办理完毕百利亚太51%的股份过户手续，张晶女士现持有百利亚太51%的股份。
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2010-01-27
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澄清公告 |
深交所公告 |
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《华夏时报》于2010年01月23日刊登了《深国商出股票诈骗案 半年之内三换大股东》，该文章报道了关于深 国 商的部分事项。
传闻一：“据一位与宋胜军有过多次合作的人士透露，除了背后不为人知的诈骗资金，深国商利益同盟体利用公司套取的资金已过十亿元。除了宋胜军，还有几个人与其利益共享。‘一套人马，多个公司关联合作，用公家的钱投资，最后收益归个人。’上述代理律师告诉记者，根据他所掌握的证据来看，深国商的关联股东中，有几家均是壳公司”；
传闻二：“某老板在2006年1月出资5000多万购买了深国商晶岛项目2100平米”。
经公司核实，公司针对上述传闻事项澄清如下：传闻一不属实、传闻二不属实。现将具体情况予以公告。
公司已于2010年1月26日刊登了《业绩预告公告》，公司2009年度净利润预计约为人民币750万-900万元（未经审计），具体以披露的2009年度报告为准。
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2010-01-26
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公司董事会换届公告 |
深交所公告 |
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深 国 商第五届董事会任期将于2010年3月6日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2010-01-26
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 国 商预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约750万-900万元。
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2010-01-21
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关于Powerland Holdings Limited的股东变化的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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深 国 商于2010年1月12日接到POWERLAND HOLDINGS LIMITED (以下简称“PHL”)股东的通知，ASIA VEST CAPITAL LIMITED（以下简称“AVCI”）已于2009年12月19日与WONGTEE INTERNATIONAL GROUP LIMITED（以下简称“WIGL”）签署了《关于POWERLAND HOLDINGS LIMITED权益转让协议》，AVCI向WIGL转让其所持PHL已发行的全部股份，已于2010年1月初完成上述股份过户手续。
AVCI原持有100%PHL股份，PHL的主要资产为深圳融发投资有限公司40%的股权。融发公司另外60%的股权为公司所持有。
WONGTEE INTERNATIONAL GROUP LIMITED（皇庭国际集团有限公司）是一家于香港注册成立的有限公司，股东为郑康豪先生（持股70%），郑小燕女士（持股30%），郑康豪先生和郑小燕女士为兄妹关系。郑康豪先生曾于2009年10月中旬受让了张晶女士持有的公司第一大股东百利亚太投资有限公司51%股份。
郑康豪先生已于2010年1月10日与张晶女士签订协议将持有的百利亚太51%股份回转给张晶，截止公告日上述股份过户手续正在办理中 |
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2010-01-14
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关于公司股东的整改公告 |
深交所公告，违规 |
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2009年10月15日，张晶女士与郑康豪先生签订了《百利亚太投资有限公司股份转让协议书》，将其持有的深 国 商第一大股东百利亚太投资有限公司51%股份转让给了郑康豪先生，并已于协议签订后办理完毕股份过户手续。张晶女士转让百利亚太51%股份的行为违背了其在《详式权益变动报告书》中"百利亚太及其实际控制人、一致行动人承诺在未来12个月内不减持通过本次收购所持有的深国商30,264,192股b股股份"的承诺。
公司按照中国证券监督管理委员会深圳证券监管局和深圳证券交易所的监管要求，要求张晶女士对上述违规行为进行整改。经多方协商，2010年1月10日，郑康豪先生与张晶女士签署了《百利亚太投资有限公司股份出售协议》将百利亚太51%股份回转给张晶女士。
协议部分主要条款如下：
买卖双方同意，卖方出售股份的转让价为人民币捌仟壹佰陆拾万元。买方同意在2010年5月31日前将转让价款支付给卖方。
卖方同意承担和负责支付因转让出售股份而产生应缴付的全部印花税。如卖方未及时支付印花税，买方有权选择代付并直接从应付卖方的转让价款中抵扣。
在本协议生效后，买方将持有该公司51,000股股份，占该公司全部已发行股份的51%。
郑康豪先生和张晶女士约定于签订该协议日起七个工作日内依照香港有关法律法规办理股份过户手续，过户手续完成后百利亚太股东结构和董事成员将发生变化，公司将视该事项进展按照《深圳证券交易所上市规则》的要求及时披露相关信息。公司股票自刊登本公告之日起复牌交易 |
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2010-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-11,恢复交易日：2010-01-14 ，2010-01-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因深圳市国际企业股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深国商(证券代码为000056),深国商Ｂ(证券代码为200056)自2010年1月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-11,恢复交易日：2010-01-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因深圳市国际企业股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深国商(证券代码为000056),深国商Ｂ(证券代码为200056)自2010年1月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-11
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自2010年01月11日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因深圳市国际企业股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深国商(证券代码为000056),深国商Ｂ(证券代码为200056)自2010年1月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-11,恢复交易日：2010-01-14 ，2010-01-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因深圳市国际企业股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深国商(证券代码为000056),深国商Ｂ(证券代码为200056)自2010年1月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-11,恢复交易日：2010-01-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因深圳市国际企业股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深国商(证券代码为000056),深国商Ｂ(证券代码为200056)自2010年1月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因深圳市国际企业股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深国商(证券代码为000056),深国商Ｂ(证券代码为200056)自2010年1月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-12-31
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第五届董事会2009年第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深 国 商第五届董事会2009年第十二次临时会议于2009年12月29日召开，审议通过了《关于公司财务信息更正事项的议案》、《关于授权管理层出售深圳发展中心大厦23层的议案》 |
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2009-12-24
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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深圳融发投资有限公司与深圳泛华工程集团有限公司于2005年1月12日签订了《建设工程施工合同》，由泛华公司承建融发公司开发的晶岛项目。晶岛项目于2009年7月13日经竣工验收合格，融发公司支付了部分工程款项，尚余部分工程款项未支付给泛华公司，同时未支付每月应补偿给原告的管理费用及工人误工费等费用人民币40万元（从2009年7月13日起计）。2009年12月21日，深 国 商下属控股子公司深圳融发投资有限公司收到广东省高级人民法院受理的深圳泛华工程集团有限公司诉融发公司建设工程施工合同纠纷一案的法律文书。
因本案尚未开庭审理，本次诉讼对公司当期利润的影响目前尚无法判断 |
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2009-12-23
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收到证监会深圳监管局《关于对深圳市国际企业股份有限公司采取责令改正措施的决定》 |
深交所公告 |
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深 国 商于2009年12月22日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市国际企业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，主要内容为：深圳监管局近期对晶岛项目会计核算问题进行了专项核查，公司控股子公司深圳融发投资有限公司对晶岛项目的会计核算存在问题，公司2009年半年度报告和第三季度报告披露的资产和负债不实，《决定》提出了改正措施。现将《决定》主要内容及公司意见予以公告。
公司对《决定》中涉及的事项高度重视，公司将按照该《决定》的要求对2009年半年度报告和第三季度报告进行更正并履行相应审批程序，并及时履行相关信息披露义务 |
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2009-12-22
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第五届董事会2009年第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深 国 商第五届董事会2009年第十一次临时会议于2009年12月18日召开，公司聘任陈小海先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止 |
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2009-11-25
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关于关联关系的核查公告 |
深交所公告，其它 |
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深 国 商于2009年11月10日收到深圳证券交易所问询函，因有关媒体传闻称公司第一大股东百利亚太投资有限公司股权受让人郑康豪与公司子公司深圳融发投资有限公司所开发的晶岛项目工程承包方、或其合作方之间存在关联关系，深圳证券交易所要求公司董事会对该事项进行核实说明。公司股票处于停牌阶段。
自收到该问询函之日起，公司董事会采取了以下方式进行了核查：公司自查、于2009年11月11日发函给郑康豪先生、2009年11月18日发函给晶岛项目工程承建方深圳泛华工程集团有限公司、上网查询企业工商信息等方式对该事项进行了核查，并聘请了北京市中伦律师事务所深圳分所就该事项进行核查和出具法律核查意见。
郑康豪先生提供了郑康豪先生及其主要亲属的名单及身份材料、郑康豪先生及其主要亲属控股、参股的关联公司名单和公司基础材料，同时回函说明了有关情况。
郑康豪先生于2009年11月13日回函主要内容如下：
本人及本人主要亲属、本人及本人主要亲属控股、参股的企业与泛华公司均不存在关联关系、在近三年内均未与泛华公司发生过业务往来也不存在任何形式的利益安排、与泛华公司的董事、高管不存在关联关系、亦与融发投资不存在关联关系。
截止公告日止，公司尚未收到泛华公司就须核查事项回复的材料。
根据郑康豪先生提供的资料、公司对泛华公司了解的情况和中伦律所的核查情况，公司董事会核查认为该媒体传闻为不实传闻，核实情况说明如下：
除泛华公司为晶岛项目的承建方外，泛华公司及其主要董事、高管人员与郑康豪、融发投资、公司不存在关联关系；
除郑康豪通过公司间接持有融发投资的股权之外，郑康豪及其主要亲属、上述人员控股、参股的公司与融发投资及泛华公司不存在关联关系和业务往来。郑康豪及其主要亲属、上述人员控股、参股的公司与泛华公司不存在任何形式的利益安排。
公司股票自本核查公告刊登之日起复牌 |
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