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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-17
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控股子公司出售所持深圳市龙岗国商企业有限公司部分股权补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深 国 商于2010年12月14日经第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于出售龙岗国商企业有限公司部分股权的议案》，于2010年12月16日刊登了《出售所持深圳市龙岗国商企业有限公司部分股权公告》等相关公告。根据深圳证券交易所信息披露的相关规定和要求，现就该事项予以补充公告 |
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2010-12-16
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第六届董事会2010年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深 国 商第六届董事会2010年第三次临时会议于2010年12月14日召开，审议并通过了《关于制定公司财务负责人管理制度的议案》、《关于制定公司重大信息内部保密制度的议案》、《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》、《关于出售龙岗国商企业有限公司部分股权的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-16
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12月31日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2010年12月31日上午10点
2、召开方式：现场投票
3、召开地点：深圳市南山区华侨城侨城东路博林诺富特酒店
4、股权登记日：2010年12月23日
5、登记时间：2010年12月28日、29日、30日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
6、会议审议事项：《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉中涉及董事、监事薪酬条款的议案》 |
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2010-12-16
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》；
2、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉中涉及董事、监事薪酬条款的议案》 |
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2010-11-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深国商股东深圳市泰天实业发展有限公司于2009年3月26日-2010年11月25日以集中竞价交易方式减持公司股份222.15万股，占公司总股本比例1.00%。本次减持后，该公司仍持有公司股份512.61万股，占公司总股本比例2.32% |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 0.69
3、净资产收益率(%) -38.91 |
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2010-10-20
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变更法定代表人 |
深交所公告，高管变动 |
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经深 国 商第六届董事会第一次临时会议审议通过，选举郑康豪先生为公司第六届董事会董事长，根据有关的法律法规和《公司章程》，公司向深圳市市场监督管理局申请办理营业执照变更手续并于近期办理完毕，公司法定代表人由李锦全先生变更为郑康豪先生 |
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2010-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 国 商预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为-7335.54万元，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润为-5161.46万元 |
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2010-09-14
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第六届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深 国 商第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年9月13日召开，郑康豪董事当选为公司第六届董事会董事长，同意聘任陈小海先生担任公司总经理、刘学权先生担任公司副总经理、许晓云先生担任公司财务总监、曹剑先生担任公司董事会秘书、吴小霜女士担任公司证券事务代表，审议通过《关于选举董事会下各专门委员会组成人员的议案》 |
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2010-09-14
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总经理由“唐大进”变为“陈小海” ，2010-09-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 国 商2010年第三次临时股东大会于2010年09月10日召开，会议以投票选举的方式选举产生了郑康豪先生、陈勇先生、邓维杰先生、张建民先生为公司非独立董事，赵立金先生、孙昌兴先生、谢汝煊先生为公司独立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的陈小海先生共同组成公司第六届董事会，任期为三年，从2010年9月10日--2013年9月9日止。选举产生刘晓红女士、张心亮先生为公司非职工代表监事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的叶华女士共同组成公司第六届监事会，任期为三年，从2010年9月10日--2013年9月9日止。本次股东大会有否决议案，分别为《关于选举韩玉非独立董事的议案》、《关于选举卢小娟非独立董事的议案》、《关于选举张剑渝独立董事的议案》、《关于选举梁巧云监事的议案》 |
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2010-09-07
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9月10日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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深 国 商于2010年8月26日刊登了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》；2010年9月3日刊登了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会会议时间和投票程序事项的更正通知和特别说明》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。
特别提示：会议时间改为2010年9月10日下午2点30分
1、召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开的日期和时间：2010年9月10日14点30分
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月09日15:00至2010年9月10日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
5、股权登记日：2010年9月1日
6、登记时间：2010年9月7日、8日、9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
7、审议事项：公司第六届董事会董事（非独立）选举的议案、公司第六届董事会独立董事选举的议案、公司第六届监事会监事选举的议案 |
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2010-09-03
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召开2010年第三次临时股东大会会议时间和投票程序事项的更正通知和特别说明 |
深交所公告，日期变动 |
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深 国 商于2010年8月26日刊登了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》，由于会议议程及投票方式的需要，现就相关事项发布更正通知。
由于会议投票系统等因素影响，会议时间改为2010年9月10日下午2点30分。同时，会议网络投票申报程序发生重大变化 |
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2010-08-26
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9月10日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2010年9月10日上午10点
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
4、股权登记日：2010年9月1日
5、登记时间：2010年9月7日、8日、9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
6、会议审议事项：公司第六届董事会董事选举的议案、公司第六届监事会监事选举的议案 |
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2010-08-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司第六届董事会董事选举的议案
1.01 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.02 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.03 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.04 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.05 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案
1.06 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案
1.07 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
1.08 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
1.09 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
1.10 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.00 审议公司第六届监事会监事选举的议案
2.01 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案
2.02 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案
2.03 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 |
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2010-08-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司第六届董事会董事（非独立）选举的议案
1.01 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.02 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.03 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.04 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.05 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案
1.06 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案
2.00 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案
2.01 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
3.00 审议公司第六届监事会监事选举的议案
3.01 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案
3.02 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案
3.03 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0984
2、每股净资产(元) 0.92
3、净资产收益率(%) -10.12
二、不分配不转增 |
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2010-08-13
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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本次信息披露义务人郑康豪通过协议出售的方式收购张晶女士所持百利亚太投资有限公司51%股份以及许玉玲女士所持百利亚太49%股份，本次股份出售完成后郑康豪将成为深国商第一大股东百利亚太的股东，并通过百利亚太间接持有深国商30,264,192股B股股份(占深国商总股本的13.7%)。2010年8月4日，郑康豪先生与张晶女士签署了《关于MULTI PROFIT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED百利亚太投资有限公司股份出售协议》，约定张晶女士将其所持百利亚太51%股份以8,160万元人民币出售给郑康豪先生，2010年8月4日，郑康豪先生与许玉玲女士签署了《关于MULTI PROFIT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED百利亚太投资有限公司股份出售协议》，约定许玉玲女士将其所持百利亚太49%股份以7,840万元人民币出售给郑康豪先生。截至本报告签署日，上述股份过户手续已办理完毕。
上述情况可能会对深 国 商产生重大影响，敬请投资者关注风险 |
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2010-08-12
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公司监事会换届推荐候选人更正 |
深交所公告，高管变动 |
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深 国 商第五届监事会任期已于2010年03月06日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会于2010年8月10日发出了《关于公司监事会换届推荐候选人公告》。
因工作人员疏忽，造成该公告部分日期错误。现将相关内容予以更正 |
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2010-08-12
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公司第一大股东的实际控制人变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年8月4日，郑康豪先生与深 国 商第一大股东百利亚太投资有限公司的大股东张晶女士签署了协议，受让张晶持有的百利亚太51%股份，同时郑康豪先生与百利亚太另一股东许玉玲女士签署协议，受让百利亚太49%股份。
2010年8月11日，公司接百利亚太通知，上述股份过户手续均已办理完毕。郑康豪先生现持有百利亚太100%股份，为公司第一大股东百利亚太的实际控制人。目前郑康豪先生已经聘请了相关中介机构，正在按照《上市公司收购管理办法》等相关要求编制详式权益变动报告书 |
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2010-08-10
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公司董事会换届推荐候选人 |
深交所公告 |
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深 国 商第五届董事会任期已于2010年03月06日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-08-06
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公司第一大股东的实际控制人拟变更的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深 国 商接公司第一大股东百利亚太投资有限公司（英文名字：MULTI PROFIT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED）通知，2010年8月4日，郑康豪先生与百利亚太的大股东张晶女士签署了《关于百利亚太投资有限公司股份出售协议》，受让张晶持有的百利亚太51%股份，同时郑康豪先生与百利亚太另一股东许玉玲女士签署协议，受让百利亚太49%股份。
本次百利亚太股份转让完成后，郑康豪先生持有百利亚太的全部股份，百利亚太目前持有公司30,264,192股B股，占公司总股本的13.7%。为公司第一大股东。
目前郑康豪先生已经聘请了相关中介机构，正在按照《上市公司收购管理办法》等相关要求编制详式权益变动报告书，并履行相关股份转让以及信息披露程序。根据该事项的进展，收购方预计将于五个工作日内披露详式权益变动报告书。
上述事项将构成公司第一大股东的实际控制人变更，公司将根据以上事项具体进展情况及时予以披露 |
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2010-07-21
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 国 商2010年第二次临时股东大会于2010年7月20日召开，审议通过了《关于融发公司向渤海国际信托有限公司借款并提供担保的议案》 |
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2010-07-20
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澄清公告补充公告 |
深交所公告 |
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《华夏时报》于2010年07月17日刊登了《深国商董事长遭二奶举报掏空资产》，该文章报道了关于深 国 商以及深 国 商董事长的部分事项。深 国 商已于2010年07月19日刊登了《澄清公告》，现就部分事项补充澄清如下:
传闻：位于罗湖第一人民医院附近的原雅园宾馆地块，也被李锦全划入他的个人资产，只花了几百万的成本买下，现在已经升值几个亿，但这些资产都被转移出去。
经公司核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
上述传闻不属实。经向李锦全董事长问询及公司自查，雅园宾馆地块与其本人以及公司无任何关系，其本人从未参与涉及购买和转移雅园宾馆地块的事宜，公司历史上不曾拥有过该项资产 |
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2010-07-14
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2010年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深国商预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约-1900万元 |
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2010-07-13
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7月20日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年7月20日上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年7月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年7月19日15:00至2010年7月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2010年7月9日
6、登记时间：2010年7月15日、16日、19日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
7、审议事项：审议《关于融发公司向渤海国际信托有限公司借款并提供担保的议案》 |
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2010-07-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于融发公司向渤海国际信托有限公司借款并提供担保的议案》 |
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2010-07-03
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7月20日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2010年7月20日上午10点
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2010年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年7月19日15:00至2010年7月20日15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年7月9日
6、登记时间：2010年7月15日、16日、19日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
7、会议审议事项：审议《关于融发公司向渤海国际信托有限公司借款并提供担保的议案》。
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2010-06-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 国 商2009年度股东大会于2010年6月22日召开，审议通过了《2009年年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2010-06-12
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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根据有关重大事项信息披露的规定，现将深 国 商下属控股子公司深圳融发投资有限公司和深圳泛华工程集团有限公司情况公告如下：
经双方友好协商，融发公司和泛华公司达成了和解，2010年2月10日融发公司收到了广东省高级人民法院（2009）粤高法民一初字第7号《民事调解书》。
《民事调解书》第六条约定中，泛华公司、融发公司双方支付本调解协议书所涉的全部款项的付款时间及付款金额如下：
（1）2010年1月26日前，支付人民币1000万元；
（2）2010年3月10日前，支付人民币1000万元；
（3）2010年5月31日前，支付人民币2.5亿元；
（4）2010年6月30日前，支付人民币1.5亿元；
（5）2010年9月30日前，付清剩余的全部款项（不含3%质保金）。
《民事调解书》生效后，融发公司积极筹措资金偿还所欠泛华公司款项。截止公告日止，融发公司已将上述《民事调解书》第（1）款、第（2）款约定的两千万款项按约定偿还给泛华公司。因资金安排等原因，《民事调解书》中第（3）款付款现已逾期。目前，融发公司正在与泛华公司协商后续还款方案并积极筹措资金以清偿后续剩余债务，后续款项偿还安排具有不确定性。公司将根据实际进展按照有关信息披露要求再行公告 |
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度报告及摘要；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案； |
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