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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774红利发放日 ，2001-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度分红，10派1.41243(含税)，税后10派1.41243最后交易日 ，2000-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度分红，10派1.41243(含税)，税后10派1.41243最后交易日 ，2000-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度分红，10派1.41243(含税)，税后10派1.41243红利发放日 ，2000-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度分红，10派1.41243(含税)，税后10派1.41243红利发放日 ，2000-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度分红，10派1.41243(含税)，税后10派1.41243除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度分红，10派1.41243(含税)，税后10派1.41243除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668红利发放日 ，1999-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668最后交易日 ，1999-07-20 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668最后交易日 ，1999-07-20 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668红利发放日 ，1999-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668除权日 ，1999-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668除权日 ，1999-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-21
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1997年年度分红，10派1.49687(含税)，税后10派1.49687红利发放日 ，1998-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-21
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1997年年度分红，10派1.49687(含税)，税后10派1.49687最后交易日 ，1998-07-28 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-21
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1997年年度分红，10派1.49687(含税)，税后10派1.49687除权日 ，1998-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-21
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1997年年度分红，10派1.49687(含税)，税后10派1.49687红利发放日 ，1998-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-21
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1997年年度分红，10派1.49687(含税)，税后10派1.49687除权日 ，1998-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-21
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1997年年度分红，10派1.49687(含税)，税后10派1.49687最后交易日 ，1998-07-28 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-07-26
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首发B股，发行数量：13500万股，发行价:3.54元/股，新股上市，发行方式：私募配售 ，1996-08-15 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-26
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首发B股，发行数量：13500万股，发行价:3.54元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-09
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(000429、200429) 粤 高 速：2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 5.13
二、每10股派1.00元（含税） |
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2003-05-14
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(000429、200429) 粤 高 速：高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会临时会议于2003年5月12日召开，会议同意曹
晓峰辞去原任总经理职务，聘任霍燕滨为公司总经理。
公司第四届董事会临时会议于2003年5月12日召开，会议同意曹
晓峰辞去原任总经理职务，聘任霍燕滨为公司总经理；霍燕滨辞去副
总经理及董事会秘书职务，聘任肖来久为公司第四届董事会秘书，以
上人员任期均与本届董事会相同 |
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2003-05-28
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(000429、200429) 粤 高 速：控股子公司贷款事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司控股子公司广东佛开高速公路有限公司董事会审议通过了向
银行贷款17亿元人民币以偿还该公司的部分股东委托贷款的议案。
公司控股子公司广东佛开高速公路有限公司董事会审议通过了向
银行贷款17亿元人民币以偿还该公司的部分股东委托贷款的议案。
截止2003年5月26日，该公司已分别与招商银行、中国光大银行、
兴业银行、深圳发展银行签订贷款合同，累计金额10亿元人民币。
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2003-06-02
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召开二○○二年度股东大会，上午9时正,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2002年度股东大会。会议召开基本情况如下：
召集人：本公司第四届董事会
会议召开日期：2003年6月2日
时间：上午9时正
会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼中国厅。
二、会议审议事项
1、《2002年度董事会工作报告》；
2、《2002年度监事会工作报告》；
3、《2002年度总经理业务报告》；
4、《2002年度财务决算报告》；
5、《2002年度利润分配预案》；
6、《2002年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于放弃发行可转换债券方案的议案》；
9、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关部分条款内容的议案》；
10、《关于更换部分董事的议案》；
11、《关于更换部分监事的议案》；
12、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第四届董事会第四次会议决议公告及第四届监事会第三次会议决议公告（刊登于2003年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》）。
三、会议出席对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）凡是在2003年5月23日（星期五）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（3）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。
（2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100
（3）登记时间：2002年5月26日至30日(上午9:00－12:00，下午14:00－17:00)
五、其他
（1）会期半天，往返交通及食宿费自理。
（2）联系人：左江
电话：（020）83731365 （020）83731388-233
传真：（020）83731384
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2003年4月16日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东省高速公路发展股份有限公司2003年6月2日召开的2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）
受托人身份证号码：
委托权限：
签发日期： 委托有效期：
注：本表复印有效
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名贺强为广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东省高速公路发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东省高速公路发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东省高速公路发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东省高速公路发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2003年4月16日于广州
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名向天桂为广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东省高速公路发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东省高速公路发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东省高速公路发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东省高速公路发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2003年4月16日于广州
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2003-06-03
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(000429、200429) 粤 高 速：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,委托理财,再融资预案 |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年6月2日召开，会议同
意公司以自有资金1亿元人民币投资购买国债，投资期限为一年。
一、公司2002年度股东大会于2003年6月2日举行，会议通过以下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理业务报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案、2002年度报告及其
摘要。
2、续聘羊城会计师事务所和安永会计师事务所为公司境内、境外
财务报告的审计机构。
3、放弃发行可转换债券方案。
4、变更公司经营范围并修改公司章程相关部分条款内容。
5、游国经、朱小灵、曾兆庚和苏永东辞去公司董事职务，同意凌
坚、马春生担任公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会成
员任期相同。
6、同意向天桂、贺强为公司第四届董事会独立董事，任期与公司
第四届董事会成员任期相同。
7、卢永正辞去监事职务，同意吴健祥为公司第四届监事会监事，
任期与第四届监事会监事任期一致。
二、公司第四届董事会第五次会议于2003年6月2日召开，会议同
意公司以自有资金1亿元人民币投资购买国债，投资期限为一年 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.48
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2004-05-27
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定召开2003年度股东大会。会议召开基本情况如下：
召集人：本公司第四届董事会
会议召开日期：2004年5月27日
时间：上午9时正
会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅。
二、会议审议事项
1、《二○○三年度财务决算报告》
2、《二○○三年度利润分配预案》
3、《二○○三年度总经理业务报告》
4、《二○○三年度董事会工作报告》
5、《二○○三年度监事会工作报告》
6、《二○○三年度报告》及其摘要
7、《关于聘请会计师事务所的议案》
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
有关本次提案的相关内容请查阅第四届董事会第八、第九次会议决议公告及第四届监事会第五次会议决议公告(刊登于2004年3月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》)。
三、会议出席对象
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)凡是在2004年5月14日(星期五)下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
(3)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
(1)登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
(2)登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100
(3)登记时间：2004年5月24日至26日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
五、其他
(1)会期半天,往返交通及食宿费自理。
(2)联系人：左江 梁继荣
电话：(020)83731388？235 (020)83731365
传真：(020)83731384
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○四年四月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2004年5月27日召开的2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)
受托人身份证号码：
委托权限：
签发日期： 委托有效期：
注：本表复印有效
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 5.30
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2005-03-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派0.940822(含税)，税后10派0.940822，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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