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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定。会议召开基本情况如下：
1、召集人：本公司第四届董事会
2、召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9时正
3、召开地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼中国厅。
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1.《二○○四年度利润分配预案》
2.《二○○四年度财务决算报告》
3.《二○○四年度总经理业务报告》
4.《二○○四年度董事会工作报告》
5.《二○○四年度报告》及其摘要
6.《关于聘请会计师事务所的议案》
7.《二○○四年度监事会工作报告》
8.《关于更换部分监事的议案》
9.《关于修改〈公司章程〉的议案》
10.《关于购买佛开高速公路有限公司24%股权的议案》
上述第1-6项议案的详细情况请查阅2005年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十二次会议决议公告；第7-8项议案的详细情况请查阅2005年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届监事会第七次会议决议公告；第9-10项议案的详细情况请查阅2005年5月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十四次会议决议公告和关联交易公告。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员；
2.凡是在2005年6月17日（星期五）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
3.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。
（2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100
（3）登记时间：2005年6月25日至27日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:30)
五、其他
（1）会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
（2）联系人：左江 梁继荣
电话：（020）83731388-235 （020）83731365
传真：（020）83731384
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○五年五月二十八日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2005年6月29日召开的2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）
受托人身份证号码： 委托权限：
签发日期： 委托有效期：
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2005-05-25
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子公司(广东省佛开高速公路有限公司)签署委托建设管理协议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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| 子公司（广东省佛开高速公路有限公司）签署委托建设管理协议公告
粤高速控股子公司广东省佛开高速公路有限公司与广东省高速公路有限公司于2005年5月20日签署《佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程委托建设管理协议书》。广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司建设管理佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程，并拟向广东省高速公路有限公司支付管理费用。本次委托建设管理协议的签订构成公司的关联交易 |
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2005-05-25
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关于高速公路车辆通行费收入营业税税率降低的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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粤高速于2005年5月24日收到国家财政部与国家税务总局有关通知，按照该《通知》要求：公司参、控股的高速公路公司现有的高速公路车辆通行费收入营业税税率自2005年6月1日起将减按3%的税率缴纳，将会对公司产生积极影响 |
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2005-05-25
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子公司(广佛高速公路有限公司)签署委托建设管理协议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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| 子公司（广佛高速公路有限公司）签署委托建设管理协议公告
粤高速控股子公司广佛高速公路有限公司与广东省高速公路有限公司于2005年5月20日签署《广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程委托建设管理协议书》。广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司建设管理广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程，并拟向广东省高速公路有限公司支付管理费用。本次委托建设管理协议的签订构成公司的关联交易 |
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2005-05-24
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公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，5月24日临时停牌1天 |
停牌公告，停牌 |
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公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年05月24日开市起对粤高速Ａ(证券代码为000429),粤高速Ｂ(证券代码为200429)进行临时停牌1天。
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2005-04-30
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[20052预增](200429) 粤高速B：2005年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
粤高速预计2005年半年度业绩比去年同期增长50%--100% |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000429、200429) 粤 高 速：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 2.31 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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关于2004年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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粤高速2005年3月11日刊登2004年度报告摘要，不慎将2003年度财务报表数据误列入2004年度财务报表相关栏目，现将更正后的财务报表予以公布。
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2005-03-11
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000429、200429) 粤 高 速：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 7.30
二、每10股派1.2元（含税）。
（200429）粤高速Ｂ 2005年03月11日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月11日 10:30起复牌
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2005-03-03
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重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
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粤高速现收到广东省交通厅、广东省物价局、广东省财政厅联合发布的《关于降低车辆通行费收费标准的通知》，广东省高速公路、普通公路拟降低车辆通行费收费标准，本次收费标准调整的实施时间尚未最后确定。
粤高速初步测算，下调收费标准将使公司的通行费收入减少1%-2%左右，但考虑车流量每年自然增长因素，以及收费标准的下降将对车流量产生诱增的影响，本次收费标准的下调对公司的整体盈利将不构成重大影响。
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2003-06-06
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2002年年度分红，10派0.940822(含税)，税后10派0.940822最后交易日 ，2003-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-06
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2002年年度分红，10派0.940822(含税)，税后10派0.940822红利发放日 ，2003-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-06
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2002年年度分红，10派0.940822(含税)，税后10派0.940822除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-06
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2002年年度分红，10派0.940822(含税)，税后10派0.940822登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911最后交易日 ，2002-05-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911最后交易日 ，2002-05-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911红利发放日 ，2002-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911除权日 ，2002-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911红利发放日 ，2002-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911登记日 ，2002-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-09
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2001年年度分红，10派0.940911(含税)，税后10派0.940911除权日 ，2002-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774除权日 ，2001-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度转增，10转增5最后交易日 ，2001-05-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774红利发放日 ，2001-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774除权日 ，2001-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774最后交易日 ，2001-05-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774最后交易日 ，2001-05-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派0.942774(含税)，税后10派0.942774红利发放日 ，2001-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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