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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要、2013年度公司利润分配预案、关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案等议案 |
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2014-05-14
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开的日期、时间：2014年5月16日下午2：30召开。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
会议审议事项：公司2013年年度报告全文及摘要、2013年度公司利润分配预案等 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年年度报告全文及摘要
4.2013年度公司财务决算报告
5.2013年度公司利润分配预案
6.关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案
7.关于公司为控股子公司提供担保的议案
8.关于修改《公司章程》的议案
9.关于修改《公司章程》附属制度及《利润分配管理制度》的议案 |
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2014-04-25
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定期报告补充 |
深交所公告，高管变动 |
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粤华包B于2014年3月11日在巨潮资讯网披露了公司《2013年年度报告》,因公司董事会尚未审议有关高管薪酬的议案,所以部分内容尚未填列。
公司第五届董事会2014年第二次会议于2014年4月24日以通讯表决形式召开,董事会以全票赞成审议通过了公司经营班子2013年度年薪分配方案。据此,公司对《2013年年度报告》第七节第三部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”中关于高管薪酬情况的表格补充披露 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、现场会议召开的日期、时间：2014年5月16日下午2：30召开
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年5月9日
5、会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
6、登记时间：2014年5月12日上午8：30-12：00、下午2：30-5：00
7、审议事项：公司2013年年度报告全文及摘要、2013年度公司利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2014-04-23
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2012年公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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粤华包B现发布 |
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2014-04-14
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤华包B预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-900万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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日常关联交易预计的更正和补充 |
深交所公告，关联交易 |
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粤华包B于2014年3月11日披露了《关于公司控股子公司日常关联交易预计公告》(公告编号2014-009),由于表格公式设置有误,导致部分数据统计不准确,现予以更正补充 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.61
二、不分配不转增 |
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2014-02-21
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公司实际控制人更名 |
深交所公告，其它 |
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粤华包B于近日收到公司实际控制人中国纸业投资总公司通知,该公司在国家工商行政管理总局进行名称变更登记,“中国纸业投资总公司”名称已经变更为“中国纸业投资有限公司”。
本次实际控制人更名,对公司生产经营没有影响,未改变公司的股权控制关系,中国纸业投资有限公司为公司实际控制人 |
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2014-02-11
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公司以及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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按照中国证监会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》 (广东证监【2014】4号)的文件要求,粤华包B对公司股东、关联方、其他相关主体以及公司承诺履行情况进行了认真核查。截至2013年末,公司股东、关联方和公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺,不存在超期未履行承诺的情况。现将目前,公司股东、关联方、其他相关主体以及公司还在履行中的承诺事项予以公告 |
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2014-01-23
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤华包B预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约6,000万元至8,500万元,比上年同期下降77.65%-68.35% |
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2014-01-09
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土地收储的补充公告 |
深交所公告 |
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粤华包B于2013年12月28日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网披露了《关于土地收储的公告》,公司将位于佛山市禅城区港口路13号西侧地块(面积21910平方米,折32.86亩)工业用地土地使用权纳入佛山市禅城区土地储备;于12月30日在上述指定信息披露媒体披露《关于土地收储的进展公告》,说明公司已经收到第一期土地补偿款项4068万元。
鉴于在上述公告中,公司尚未明确土地储备交易形成的收益金额以及收益影响的会计期间,公司经咨询立信会计师事务所,对上述交易的会计处理及对公司的影响情况予以补充说明 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2013年第三次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》 |
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2013-12-28
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第五届董事会2013年第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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粤华包B第五届董事会2013年第十一次会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于土地收储的议案》 |
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2013-12-26
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开的日期、时间：2013年12月30日下午2：30召开;
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2013年12月29日下午15：00至2013年12月30日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2、会议审议事项：《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》 |
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2013-12-16
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年12月13日,有媒体刊登报道《粤华包B收购诚通财务股权开拓金融业务》,报道中除了提及已公告内容之外,还提及诚通财务有限责任公司11月份财务数据,其内容为“至2013年11月,诚通财务实现营业收入超过1.3亿元,实现拨备前利润总额超过1.2亿元,利润总额1亿元以上。”
经核实,公司针对上述传闻事项说明如下：上述传闻基本属实 |
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2013-12-13
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召开2013年第三次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开的日期、时间：2013年12月30日下午2：30召开
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2013年12月29日下午15：00至2013年12月30日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年12月23日
6.登记时间：2013年12月27日上午8：30-12：00、下午2：30-5：00
7.审议事项：《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》 |
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2013-12-13
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第五届董事会2013年第十次会议决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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粤华包B第五届董事会2013年第十次会议于2013年12月12日召开,审议通过了《关于公司为控股子公司向中国农业银行股份有限公司借贷提供担保的议案》、《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》 |
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2013-12-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-13,恢复交易日：2013-12-16 ，2013-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了佛山华新包装股份有限公司的相关重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年12月13日开市起对公司股票（证券简称：粤华包Ｂ，证券代码：200986）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-12-13
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自2013年12月13日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了佛山华新包装股份有限公司的相关重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年12月13日开市起对公司股票（证券简称：粤华包Ｂ，证券代码：200986）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年12月13日 |
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2013-12-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了佛山华新包装股份有限公司的相关重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年12月13日开市起对公司股票（证券简称：粤华包Ｂ，证券代码：200986）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-12-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》 |
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2013-12-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-13,恢复交易日：2013-12-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了佛山华新包装股份有限公司的相关重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年12月13日开市起对公司股票（证券简称：粤华包Ｂ，证券代码：200986）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-20
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2012年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.8%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2013年11月25日。
除息日：2013年11月26日。
付息日：2013年11月26日 |
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2013-11-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2013年第二次临时股东大会于2013年11月11日召开,审议通过了《关于部分调整日常关联交易预计金额的议案》 |
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2013-11-06
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收到法院执行款 |
深交所公告 |
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2013年7月,粤华包B之控股子公司珠海华丰纸业有限公司(华丰纸业)收到广东省高级人民法院民事判决书((2010)粤高法民四终字第238号),法院对华丰纸业诉斯道拉恩索亚洲包装有限公司(恩索公司)转让协议纠纷一案作出终审判决,公司已经及时披露该判决有关内容。根据该判决书,恩索公司应向华丰纸业支付合计约人民币2,051.92万元的赔偿款项。
2013年11月5日公司子公司华丰纸业收到珠海市中级人民法院转入的该案件执行款人民币20,258,966.54元(已扣除汇兑损失和执行费)。至此,公司及华丰纸业对本项诉讼的主张已全部执行完毕 |
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2013-10-30
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调整日常关联交易预计金额公告的更正 |
深交所公告，关联交易 |
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粤华包B于2013年10月24日披露的《关于部分调整日常关联交易预计金额的公告》,由于工作人员失误导致数据错误,现予以更正 |
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