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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-25
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2012年公司债券受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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粤华包B现发布 |
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2015-04-09
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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粤华包B现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.16
净资产收益率(%) 4.70 |
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2015-02-12
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第六届董事会2015年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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粤华包B第六届董事会2015年第一次会议于2015年2月11日召开,审议通过关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2014年第三次临时股东大会于2014年12月23日召开,审议通过关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案 |
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2014-12-20
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开的日期、时间：2014年12月23日下午2：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统参与投票时间：2014年12月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月22日下午3：00,结束时间为2014年12月23日下午3：00。
2、会议审议事项：关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案 |
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2014-12-06
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开的日期、时间：2014年12月23日下午2：30
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2014年12月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月22日下午3：00,结束时间为2014年12月23日下午3：00。
2、股权登记日：2014年12月17日
3、会议地点：公司20楼会议室
4、审议事项：关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案 |
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2014-12-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案 |
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2014-11-20
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.8%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.00元(含税)。
1、债权登记日：2014年11月25日。
2、除息日：2014年11月26日。
3、付息日：2014年11月26日 |
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2014-11-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2014年第二次临时股东大会于2014年11月10日召开,审议通过了关于续聘2014年度会计师事务所的议案、关于申请发行中期票据的议案 |
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2014-10-29
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变更2014年第二次临时股东大会会议时间 |
深交所公告，日期变动 |
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粤华包B第六届董事会2014年第四次会议决定召开公司2014年第二次临时股东大会,会议通知已于2014年10月23日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公告。现由于工作安排的需要,公司将2014年第二次临时股东大会会议召开时间变更为2014年11月10日下午2：30。
除上述会议召开时间变更外,股东大会召开地点、审议内容等其他事项不变 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.074
2、净资产收益率(%) 2.13 |
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2014-10-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于续聘2014年度会计师事务所的议案
2. 关于申请发行中期票据的议案 |
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2014-10-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于续聘2014年度会计师事务所的议案
2. 关于申请发行中期票据的议案 |
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2014-10-23
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开的日期、时间：2014年11月7日下午2：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月6日下午3：00,结束时间为2014年11月7日下午3：00
2、股权登记日：2014年11月3日
3、会议地点：公司20楼会议室
4、审议事项：关于续聘2014年度会计师事务所的议案、关于申请发行中期票据的议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-08-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配不转增 |
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2014-08-15
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土地收储的进展 |
深交所公告 |
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粤华包B经公司第五届董事会2013年第十一次会议批准,于2013年末与佛山市禅城区土地储备中心签署《国有土地使用权储备协议书》及其《补充协议》,将位于佛山市禅城区港口路13号西侧地块纳入禅城区土地储备。
根据上述协议约定及该宗地评估价格(19,141.9万元),公司本项交易应得的收入=出让收入(暂为评估价)×(1-15%税费及有关专项资金)×(30%+20%),公司将可收取合计约8,135万元的补偿款项。公司将该地块及土地证书交付储备中心后,于2013年12月30日收取了本项交易的第一笔款项4,068万元。公司已于2013年度确认了本项交易产生的收益(扣除成本后收益为5022.12万元,扣除所得税后收益为3,766.59万元)。
根据佛山公共资源交易网站的“佛山国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌交易系统”信息,上述宗地已经于2014年8月13日完成出让竞拍交易,实际成交价格为24,748万元,比评估价19,141.9万元高出5,606.1万元。
由于该宗地实际出让价格高于评估价格29.29%,根据公司与储备中心签署的上述协议及计算公式,公司预计本项交易最终收入将高于原预计金额,溢价金额=(实际出让价格-评估价格)×(1-15%税费及有关专项资金)×(30%+20%)=2,382.6万元,这将对公司的经营业绩产生积极影响。根据上述协议有关约定,公司应收取的剩余款项将高于原预计金额,对于超出原预计款项的部分,公司将在实际收到款项时确认有关损益 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤华包B预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2450万元-2550万元,比上年同期增长530%-556% |
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2014-07-04
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收购诚通财务有限责任公司20%股权交易完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日公司收到诚通财务通知,其企业法人营业执照变更工作已经完成并收到更新后的营业执照证书。至此,公司收购诚通财务20%股权事宜已完成,诚通财务成为公司的参股子公司 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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关于公司以及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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粤华包B现发布 |
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2014-06-19
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拟公开处置设备资产的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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粤华包B之控股子公司佛山诚通纸业有限公司因市政规划进行搬迁以及业务转型等原因,拟以公开出售等方式处置部分闲置设备,其中主要包括：
一、年产能约合16万吨的灰底涂布白纸板生产线及配套废纸处理设备;
二、两台10T/h燃煤锅炉及其配套汽轮发电机组;
三、造纸废水三级污水处理线;
四、其他与造纸、制浆、水处理、锅炉等相关设备。
上述拟处置设备的价值有待委托评估。公司将在交易条件具备后(包括收集到足够的购买意向、完成估价等),比对公司内部治理规定,如果达到董事会审议标准,公司将另行召开董事会审议资产出售事宜。
由于资产处置给公司带来的收益或者损失暂时无法确定,存在不确定性,公司将根据工作进程和《深圳证券交易所股票上市规则》及时发布公告,请投资者注意投资风险 |
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2014-06-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2014年第一次临时股东大会于2014年6月6日召开,审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案、关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案 |
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2014-05-24
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变更2014年第一次临时股东大会会议地点 |
深交所公告，其它 |
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粤华包B第五届董事会2014年第三次会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会,会议通知已于2014年5月21日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公告。现根据工作安排的需要,将公司2014年第一次临时股东大会会议地点由广州市花都区迎宾大道189号皇冠酒店会议厅变更为佛山市禅城区季华五路18号经华大厦19楼公司会议室。
除上述变更会议地点外,股东大会召开时间、审议内容等其他事项不变 |
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2014-05-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：广州市花都区迎宾大道189号皇冠酒店会议厅
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.股权登记日：2014年5月28日
4.现场会议召开的日期、时间：2014年6月6日上午9时召开
5.会议的召开方式：现场表决
6.审议事项：关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案、关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案 |
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2014-05-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案；
候选董事 童来明 季向东 洪军 黄欣 叶蒙 杨卫星
候选独立董事 赵伟 杨贞瑜 张文京
2. 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案；
候选监事 任晓明 黄健荣
3. 关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案 |
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2014-05-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案；
候选董事 童来明 季向东 洪军 黄欣 叶蒙 杨卫星
候选独立董事 赵伟 杨贞瑜 张文京
2. 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案；
候选监事 任晓明 黄健荣
3. 关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要、2013年度公司利润分配预案、关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案等议案 |
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