| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文和摘要》
6.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举王社教为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举周武平为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举王天翼为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举武长海为公司第六届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事
10.02 选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事
10.03 选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2021-04-02
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向控股子公司划转资产暨增资的议案》 |
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2021-03-09
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-01-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2021-01-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2021-01-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2021-01-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2021-01-04
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关于收到深圳证券交易所《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-11-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 本次向特定对象发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2020-11-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 本次向特定对象发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2020-11-16
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关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-09-03
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关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-09-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-09-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-08-06
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.198169000(含税)，税后10派1.198169登记日 ，2020-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-06 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.198169000(含税)，税后10派1.198169红利发放日 ，2020-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.198169000(含税)，税后10派1.198169除权日 ，2020-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-20
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度利润分配的预案》
5.00 《2019年年度报告全文和摘要》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易发生金额的议案》 |
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2020-04-15
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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钢研高纳现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配的预案》
5.00 《2019年年度报告全文和摘要》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易发生金额的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-20; 一次变更公告日期: 2020-04-13; |
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