| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-26
|
召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-15 |
召开股东大会 |
|
| 1、 审议通过《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》
2、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第一次修订）〉的议案》
3、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第二次修订）〉的议案》 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 5.94
3、净资产收益率(%) 1.46 |
|
|
2012-04-14
|
证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合康变频证券事务代表刘华女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其它职务，该辞职报告即日起生效。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间，将由公司副总经理、董事会秘书王冬先生负责证券事务代表相关工作 |
|
|
2012-04-12
|
股东股权质押及部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2012年3月28日，广州明珠星将2010年12月28日质押给中国投资担保公司的1000万股解除质押（占总股本4.14%）。
2012年4月10日，将持有的770万股质押给大业信托(占总股本3.19%)。
广州明珠星已办理完成上述股权质押及解除质押手续。
截止本公告日，广州明珠星已累计质押1770万股，占其持有公司股份总数85.51%，占总股本7.33% |
|
|
2012-04-11
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-11
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-11
|
2011年年度转增，10转增4登记日 ，2012-04-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-11
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-11
|
2011年年度转增，10转增4除权日 ，2012-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-11
|
2011年度利润分派方案实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
合康变频2011年度利润分派方案：每10股转增4股派2元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2012年4月17日；除权除息日为：2012年4月18日 |
|
|
2012-04-11
|
2011年年度转增，10转增4转增上市日 ，2012-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-09
|
股权激励已授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
1、本次股权激励已授予限制性股票总数为612.8万股。本次回购注销的股份数量为459.6万股，占回购前合康变频总股本24,612.8万股的1.87%。
2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为11.195元/股，回购日为2012年3月12日，并于2012年4月6日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-22
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
合康变频2011年年度股东大会于2012年3月21日召开，审议通过公司《2011年年度报告》及其摘要、《关于公司2011年度利润分配方案》的议案、《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构》的议案等议案 |
|
|
2012-03-15
|
2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中信证券股份有限公司作为合康变频首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对合康变频2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-03-13
|
持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2012年3月13日，合康变频收到持股5%以上股东北京君慧创业投资中心及其一致行动人联想控股有限公司减持公司股份的通知书，已于2012年3月12日通过深圳证券交易所集合大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股510万股，占公司总股本的2.07%。减持后，北京君慧创业投资中心持有公司股份1606万股，占总股本比例为6.53%；联想控股有限公司持有公司股份584万股，占总股本比例为2.37% |
|
|
2012-02-29
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
合康变频预计2012年第一季度的净利润为2000万元-2490万元，比上年同期增长17.11%-45.80% |
|
|
2012-02-29
|
3月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号三楼会议室
3、召开会议时间：2012年3月21日上午10:00-12:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：自2012年3月16日下午3：00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度财务决算报告》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》等 |
|
|
2012-02-29
|
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为3,960万股，占总股本的16.09%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为3,060万股，占总股本的12.43%；其余900万股已办理质押，占总股本的3.66%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2012年3月5日，已质押的900万股将于质押解冻后上市流通 |
|
|
2012-02-29
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2011年年度报告》及其摘要
2. 审议《2011年度董事会工作报告》
3. 审议《2011年度监事会工作报告》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 审议《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易的议案》
9. 审议《关于修改公司章程的议案》
10. 审议《关于选举宋丽如女士为公司第一届监事会候补监事兼监事会主席的议案》 |
|
|
2012-02-29
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 5.94
3、净资产收益率(%) 9.23
二、每10股派2元（含税）转增4股 |
|
|
2012-02-29
|
3月22日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
合康变频将于2012年3月22日下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/gszz/参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘锦成先生、副董事长兼总经理叶进吾先生、董事兼副总经理张涛先生、副总经理兼董事会秘书王冬先生、财务总监刘瑞霞女士、独立董事王昭林先生和保荐代表人庞雪梅女士 |
|
|
2012-02-14
|
全资子公司签署《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
|
|
合康变频第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于合康变频科技（武汉）有限公司变更募集资金专户的议案》。同意公司全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司在汉口银行新设立募集资金专户，同时注销原有在民生银行武汉武昌支行开立的募集资金专户。
截止本公告日，武汉合康已经完成相关募集资金账户变更手续，原在民生银行武汉武昌支行开立的募集资金专户（账号0515014170004795）已经注销。根据相关要求，武汉合康、保荐人中信证券股份有限公司与汉口银行股份有限公司营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2012-02-13
|
第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
合康变频第一届董事会第二十九次会议于2012年2月13日召开，审议通过《关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-01-18
|
第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
合康变频第一届董事会第二十八次会议于2012年1月16日召开，审议通过《关于合康变频科技（武汉）有限公司变更募集资金专户的议案》 |
|
|
2012-01-09
|
2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
合康变频预计2011年度净利润约12,500万元-14,200万元，比上年同期增长约24%-41% |
|
|
2012-01-09
|
股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
合康变频于2012年1月6日接到公司股东刘锦成先生持有股份的质押通知，具体如下：
1、由于质押担保到期，刘锦成先生将其质押给东莞银行股份有限公司广州分行的公司有限售条件股份8,700,000股解除质押，占其持有公司股份总数的42.03%，占公司总股本的3.53%。本次解除质押手续已经于2011年12月30日办理完成。
2、为向其控制的武汉晨龙电子有限公司借款提供担保，刘锦成先生将其持有的公司有限售条件股份7,000,000股抵押给中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行，占其持有公司股份总数的33.82%，占公司总股本的2.84%。本次质押起始日为所借款项到款日（预计为2012年1月15日），期限为一年，相关登记手续已经于2012年1月4日办理完成。
3、为向其控制的武汉晨龙电子有限公司借款提供担保，刘锦成先生将其持有的公司有限售条件股份3,530,000股抵押给中原信托有限公司，占其持有公司股份总数的17.05%，占公司总股本的1.43%。本次质押起始日为所借款项到款日（预计为2012年1月15日），期限为一年半，相关登记手续已经于2012年1月4日办理完成 |
|
|
2011-12-30
|
取得发明专利证书 |
深交所公告，其它 |
|
|
合康变频于2011年12月29日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，专利名称为一种基于光纤通讯的编解码装置及高压变频器控制模块 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-21
|
高压大功率同步矢量控制带能量回馈变频器通过技术鉴定 |
深交所公告，其它 |
|
|
2011年12月17日，中国煤炭机械工业协会组织专家对合康变频研制的HIVERT-TVF型同步电机矢量控制带能量回馈变频器进行了技术鉴定。2011年12月20日，公司收到了中国煤炭机械工业协会颁发的《科学技术成果鉴定书》 |
|
|
2011-12-15
|
收到软件产品增值税退税 |
深交所公告，其它 |
|
|
经北京市石景山国家税务局核准审批，合康变频自行开发生产销售的高压变频调速系统软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。目前所属期为2011年1月至2011年10月的相关退税手续已经办理完毕，并已于2011年12月14日收到上述软件产品增值税退税款1,499.91万元。按照企业会计准则相关规定，该部分退税所得将计入公司营业外收入，并对公司本年度损益产生积极影响 |
|
| | | |
